浙江华远汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管 理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管 理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江华远汽车科技股份有 限公司章程》等有关法律、法规、规章制度的规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司经理、 副经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； 第三章 薪酬标准 第六条 董事会成员薪酬： （一）非独立董事 1、外部董事(不在公司担任其他具体职务的非独立董事)， ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为加强对浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《浙江华远汽车科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，促使公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国审计法》等有关法律、法规、规章的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，并制定审计委员会工作细则。审计委 员会成员应当全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上，会计专业人士的独 立董事担任审计委员会主任委员。 第五条 内部审计的实施机构是公司审计部，负责内部审计工作，对公司财 务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 审计部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，并向董事会审计委员会 报告工作。 审计部应依据国家法律、法规和有关政策，遵照公司规章制度，独立开展工 作 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）具有会计、审计 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等法律、法规、规范性文件以及《浙江华远汽车科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当对内幕信息知 情人的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人登记名单和信息的真实、 准确、及时和完整。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件或载体等涉及 内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报 董事会审核），方可对外报道、传送。 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为加强对浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《浙江 华远汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》等法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。 上市公司董事和高级管理人员就其所持股份变动 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 | | | 浙江华远汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 之 董事会议事规则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、行 政法规和公司章程及公司的有关规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负 责。 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第四条 本规则适用于公司的全体董事及本规则列明的相关人员。 第五条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，董事会成员中应当至少 包括三分之一独立董事。 第六条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员 会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员中独立 董事占多数且召集人由独立董事担任，且审计委员 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为规范浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《浙江华远汽车科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司聘请、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 " 审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公 司不得在董事会、股东会审议通过聘请会计师事务所的议案前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘请或更换会计师事务所的建议，审核会 计师事 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为保障浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江 华远汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求公司提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，公司在境外市场披露 的信息，应当同时在境内市场披露。 第三条 公司的董事、 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 关联交易管理制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为保证浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任。 第二章 关联方和关联关系 （四）持有公司5%以上股份的法人或者其他组织或者一致行动人； （五）参照中国证监会、深圳证券交易所规定或本公司根据实质重于形式的 原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组 织。 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司董事及高级管理人员； 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 ...