会议相关 - 董事会会议于2025年8月26日召开，9位董事全出席[2] - 2025年第二次临时股东大会将于9月16日召开[15] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放等专项报告》[4] 项目与资金 - 募投项目结项，4149.40万元节余资金永久补流[5] 人事与制度 - 提名高一飞为独立董事候选人[6] - 聘任段练为证券事务代表[14] - 同意修订《公司章程》并办工商手续[7] - 审议通过修订及制定公司治理制度议案[8][9][10][11][12][13] 公告披露 - 公告披露时间为2025年8月27日[16]

募集资金情况 - 首次公开发行6379.4118万股，每股4.92元，募资3.1386706056亿元，净额2.6269808837亿元[1] - 实际募资净额26269.81万元，少于拟使用30000.00万元，调减募投项目金额[5] 募投项目情况 - 截至2025年6月30日，年产28500吨项目调整后拟用26269.81万元，累计用22258.35万元，剩余4011.46万元[7] - 募投项目节余4032.71万元，原因是控成本、获利息和理财收益[11] 资金处理计划 - 拟将节余4149.40万元及账户116.69万元永久补充流动资金[8][9] - 拟结项募投项目，补流后注销专户，尾款用自有资金支付[14] 审议情况 - 2025年8月26日董事会通过结项及补流议案，尚需股东大会审议[15] - 监事会同意结项及补流，保荐机构无异议[17][18]

财务表现 - 营业收入3.4亿元 同比增长19.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5835.5万元 同比增长40.15% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4707.99万元 同比增长10.83% [1]

适用人员 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[4] 薪酬确定 - 董事薪酬与考核方案由董事会薪酬与考核委员会提出，股东会确定[6] - 高级管理人员薪酬由董事会确定[6] 薪酬标准 - 外部董事不领薪酬或津贴，非独立董事任高管按高管标准执行[8][10] - 独立董事领津贴，按年算，经股东会审议通过并年报披露[10] - 高级管理人员年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬[10] 发放规则 - 独立董事津贴于股东会通过任职次月按月发放[13] - 离任按实际任期和绩效算薪酬，违规者不发绩效工资[13] 其他要点 - 薪酬调整依据包括同行业增幅、通胀、公司盈利等[15] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[17]

制度概况 - 公司为浙江华远汽车科技股份有限公司，制度制定于2025年8月[19] - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释修改[18] - 制度与相关规定不一致时按有关规定执行[18] 投资者关系管理 - 工作目的是促进与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础[5] - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[7] - 开展工作渠道和方式多样[7] - 每年年度报告披露后一个月内举行年度报告说明会[9] - 董事会秘书负责投资者关系管理[11] - 主要职责包括分析研究、沟通与联络等[11] - 从事人员需全面了解公司等素质和技能[13] - 档案保存期限不得少于三年[13] 股东权利与投资者保护 - 董事会等可公开征集股东权利，禁止有偿或变相有偿征集[15] - 公司重大违法给投资者造成损失，控股股东等可委托先行赔付[15] - 投资者纠纷可申请调解，普通投资者请求调解证券公司不得拒绝[16] - 投资者保护机构可支持诉讼，也可代表公司诉讼且持股不受限[16]

浙江华远汽车科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，促使公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国审计法》等有关法律、法规、规章的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，并制定审计委员会工作细则。审计委 员会成员应当全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上，会计专业人士的独 立董事担任审计委员会主任委员。 第五条 内部审计的实施机构是公司审计部，负责内部审计工作，对公司财 务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 审计部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，并向董事会审计委员会 报告工作。 审计部应依据国家法律、法规和有关政策，遵照公司规章制度，独立开展工 作 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）具有会计、审计 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等法律、法规、规范性文件以及《浙江华远汽车科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当对内幕信息知 情人的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人登记名单和信息的真实、 准确、及时和完整。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件或载体等涉及 内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报 董事会审核），方可对外报道、传送。 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为加强对浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《浙江 华远汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》等法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。 上市公司董事和高级管理人员就其所持股份变动 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 | | | 浙江华远汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 之 董事会议事规则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、行 政法规和公司章程及公司的有关规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负 责。 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第四条 本规则适用于公司的全体董事及本规则列明的相关人员。 第五条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，董事会成员中应当至少 包括三分之一独立董事。 第六条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员 会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员中独立 董事占多数且召集人由独立董事担任，且审计委员 ...