公司治理 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事应、实出席均为4次，出席股东大会3次且均投赞成票[2] - 2024年未召开董事会提名委员会会议[3] 决策审议 - 2024年5月16日审议通过续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[7] 合规情况 - 2024年度日常关联交易未损害公司和股东利益[5] - 按时编制定期报告，内容真实准确完整，程序合法合规[6] 其他 - 报告期内董监高薪酬方案合理、流程合规[7] - 公司及股东无违反公开承诺情况，内控规章制度有效执行[7]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议、3次股东大会和4次董事会审计委员会会议[4] - 2024年5月16日审议通过续聘审计机构[7] 合规经营 - 2024年日常关联交易未损害公司和股东利益[6] - 按时编制定期报告，内容真实准确完整[6] 其他事项 - 董监高薪酬方案合理合规[7] - 公司及股东无违反公开承诺情况[7] - 制定并有效执行内部控制规章制度[7]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事全勤出席[3] - 2024年独立董事出席3次股东大会[3] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议，独立董事全出席[4] 公司决策 - 2024年5月16日审议通过续聘中汇为年度审计机构[7] 合规情况 - 2024年日常关联交易合规，未损害公司和股东利益[7] - 2024年定期报告编制及审议表决合规[7] - 报告期内董监高薪酬方案及审议流程合规[7] - 报告期内公司及股东无违反公开承诺情况[7] - 公司内部控制制度有效执行[8] 履职情况 - 2024年独立董事按要求履职，维护合法权益[9]

主要财务表现 - 2025年第一季度基本每股收益0.11元 较2024年同期0.06元增长83.33% [1] - 营业收入1.68亿元 同比增长23.53% 较2024年同期1.36亿元增加0.32亿元 [1] - 净利润0.39亿元 同比大幅增长69.57% 较2024年同期0.23亿元增加0.16亿元 [1] - 净资产收益率达4.38% 每股净资产2.73元 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股总量197.51万股 占流通股比例3.28% 全部为新进股东 [1] - 自然人股东陈楠持股31.25万股（占比0.52%）为第一大流通股东 [2] - 国际机构摩根士丹利（MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.）持股17.04万股（占比0.28%）位列第五大股东 [2] - 前十大股东中新进股东包括陈绍辉（29.17万股/0.49%）、蔡丹娜（28.91万股/0.48%）等共计9名投资者 [2] 利润分配政策 - 公司本期未实施分红送配方案 不进行现金分红也不进行资本公积金转增股本 [2]

浙江华远汽车科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 会成员严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进 董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董 事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东 的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024年度，公司实现营业收入681,699,418.46元，比上年同期上升23.20%； 实现归属于母公司股东的净利润 107,335,979.61 元，比上年同期上升 29.89%； 实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,854,765.57 元，比 上年同期上升 33.54%。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司的总资产为 1,274,918,227.01 元，比上年末 上升 10.90%；归属于公司股东的净资产为 859,301,128.75 元，比上年末上升 14.6 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日实施，第18号发布日实施[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不涉及追溯调整，不影响已披露财报和财务状况[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事黄品旭等独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 评估专项意见日期为2025年4月25日[2]

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-015 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议了《关于 公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》全体 董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《浙江华远汽 车科技股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》及公司相关制度，结 合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事 和高级管理人员薪酬 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备19,191,060.81元[1] - 2024年信用减值损失5,465,928.28元[2] - 2024年资产减值损失13,725,132.53元[2] - 本次计提使2024年利润总额减少19,191,060.81元[6] 决策流程 - 2025年4月24日审计委员会同意提交议案[4] - 同日董事会、监事会审议通过计提议案[4]

浙江华远汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江华远汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）于 2013 年成立， 注册地址杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 截至 2024 年末，中汇拥有合伙人 116 名、注册会计师 694 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 289 名。 2024 年业务收入（经审计）101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元， 证券业务收入 45,625 万元。 2023 年度为 ...