威马农机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前， 原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人名共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-004 威马农机股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第二届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，根据天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2023 年 8 月 9 日出具的《验资报告》（天健验〔2023〕8-26 号）审验 确认，本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币 7,373.00 万元变更为人民币 9,830.67 万元，公司股份总数由 7,373.00 万股变更 ...

威马农机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为专业会计人士的独立 董事担任，负责主持委员会工作；主任委 ...

威马农机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 4 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-002 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 经审议，董事会同意根据公司首次公开发行股票上市情况及《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规 ...

威马农机股份有限公司 二、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的相关规定，决策程序合法有效。公司本次将部分超募 资金用于永久补充流动资金，有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使 用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用人民 币 8,000 万元超募资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司 2023 年第 二次临时股东大会审议表决。 （以下无正文） （此页无正文，为《威马农机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次 会议相关事项的独立意见》之签字盖章页） 独立董事签署： 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

001 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023- 威马农机股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意威马农机股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册， 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 29.50 元，募集资金总额为 人民币 72,501.26 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 6,954.67 万元后，实 际募集资金净额为人民币 65,546.59 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 9 日划至公司 指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并 出具"天健验〔2023〕8-26 号" 《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者 ...

"N威马农机"（301533）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日10时12分19秒起对该证券实施临时停牌，于10时22分20秒复牌。 2023年08月18日 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 关于"N威马农机"盘中临时停牌的公告 特此公告 时间：2023-08-18 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 ...

关于威马农机股份有限公司股票上市交易的公告 深圳证券交易所 2023年08月16日 时间：2023-08-17 字体： 大 中 小 威马农机股份有限公司人民币普通股股票将于2023年8月18日在本所上市。证券简称为"威马农机", 证券代码为"301533"。公司人民币普通股股份总数为98,306,700股，其中21,636,983股股票自上市之日起 开始上市交易。 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月18日在深交所创业板上市[3] - 本次公开发行股票24,576,700股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本98,306,700股[28][63] - 发行价格29.50元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率44.05倍[11][64] 股权结构 - 董事长严华合计持股34,490,000股，占发行前总股本比例46.78%；董事夏峰合计持股34,700,000股，占发行前总股本比例47.07%[37] - 发行后夏峰持股3468万股，占比35.28%，限售36个月；严华持股3332万股，占比33.89%，限售36个月[58] - 重庆威创持股313万股，占比3.18%，部分股份限售36个月，部分12个月[56][58] 财务数据 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为16.78%、15.42%和17.72%[16] - 2023年1 - 6月营业收入39,242.29万元，较上年同期增长17.81%[83] - 2023年1 - 6月归属于发行人股东的净利润3,616.67万元，较上年同期增长28.05%[83] 未来展望 - 预计2023年1 - 9月营业收入58,000 - 59,000万元，较2022年1 - 9月增长16.76%至18.77%[89] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润5,100 - 5,400万元，较2022年1 - 9月增长19.40%至26.42%[89] 新策略 - 公司将研发高端新产品，巩固现有客户，开发新优质客户，提升产品市场占有率[170] - 公司将实施积极利润分配政策，制订《公司章程（草案）》和三年股东分红回报规划[172]

北京市中伦律师事务所 关于威马农机股份有限公司首次公开发行的股票 在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 二〇二三年八月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于威马农机股份有限公司首次公开发行的股票 在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 致：威马农机股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）依法接受委托，担任威马农机 股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"威马农机"）在中国境内首次 公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行上市"）的专项法律顾问， 为发行人本次发行上市提供法律服务并出具法律意见。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...