本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-007 威马农机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 9 月 27 日上午 ...

威马农机股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为按照建立现代企业制度的要求，进一步完善威马农机股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 提高公司决策的科学性和民主性，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为威马农机股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开发行股票的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每 股发行价格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）人民币 69,546,679.92 元后，实际募集资金净 ...

第六条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层和财务总监全面 沟通和了解公司的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事 项的进展，并尽量安排实地考察。 第七条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责: （一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会， 沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预 威马农机股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 9 月修订） 第一条 为完善威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）管理 治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分 发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及业务规则，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-003 威马农机股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 4 日通 过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐健先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召开、表决程序及审 议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司监事会认为：本次拟使用人民币 55,000 万元(含本数）的暂时闲置 募集资 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-005 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第二届 董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集 资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 55,000 万元(含本数）的暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-006 威马农机股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第二届 董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资 金需求前提下，使用人民币 8,000 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超 募资金总额的 26.26%，不超过超募资金总额的 30%。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为 29.50 元，募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为威马农机股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开发行股票的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分超募资金永久补充流动 资金的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能化柔性化生产基地建设项目 | 22,661.51 | 22,661.51 | | 2 | 山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目 | 7,460.49 | 7,460.49 | | 3 | 营销服务渠道升级建设项目 | 4,965.50 | 4,965.50 | | | 合计 | 35, ...

威马农机股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权限， 规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《威 马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定行使职权。 第二章 组织机构 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。 第四条 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监 事会日常事务。 第五条 监事会主席可通过公司监事会办公室指定一名人员为监事会会议记 录员，也可根据需要临时指定人员进行记录。 第三章 会议的召集 第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 定期会议每六个月至少召开一次。 第八条 出现下列情况之一的 ...

董事会战略委员会实施细则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 威马农机股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员 ...