威马农机股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》 和《威马农机股份有限公司章程》、《威马农机股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为威马农机股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事，基于客观公正的立场，就公司召开的第二届董事会第十 九次会议的议案及相关事项进行了查验、审议。基于我们的独立判断，经过审慎、 认真的研究，发表独立意见如下： 一、关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的独立意见 公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司首次公开发行股票并 在创业板上市方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-018 威马农机股份有限公司 关于拟签订项目管理合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联方交易概述 2、嘉飞置业为公司实际控制人之一夏峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司独立董事于 2023 年 10 月 19 日召开独立董事专门会议，审议通过《关 于拟签订项目管理合同暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 拟签订项目管理合同暨关联交易的议案》，关联董事严华先生、夏峰先生回避表决， 独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 公司名称：重庆嘉飞置业有限公司 1、关联交易事项 威马 ...

长江证券承销保荐有限公司 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届 董事会第十九次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 2023 年度公司在日常经营中预计与关联方重庆华力克贸易有限公司（以下简称"华力 克"）发生业务往来，预计 2023 年度发生关联交易总额不超过 500 万元，关联交易内 容为销售微耕机系列产品。公司关联董事夏峰先生对此议案回避表决。公司独立董事 对此召开独立董事专门会议进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》 等相关规定，公司与华力克存在关联关系，发生的交易为关联交易。本次新增日常关 联交易额度经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 （二）预计新增日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 年度预计合同 2023 | | 上年实际发 | 截止披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易类别 | 定价原则 | ...

声明人宁学贵作为威马农机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人威马农机股份有限公司董事会提名为威马农机股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威马农机股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

提名人威马农机股份有限公司董事会现就提名宁学贵为威马农机股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威马 农机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威马农机股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董 事长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 威马农机股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2023 年修订)》等的相关规定要求，公司编制了《威马农机 2023 年第三季度 报告》，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同 ...

威马农机股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届 董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于向境外全 资子公司增资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次增资事项概述 诺威斯动力设备有限公司（英文名称：Novus Powerequipment co.,ltd）（以下简 称"诺威斯动力"）成立于 2022 年，系公司全资控股子公司，主要从事经营扫雪机、 拖拉机、施肥机、除草机、发动机及配件。诺威斯动力自成立以来，积极组织推进生 产筹备，目前已通过部分客户的验厂审核，具备量产能力。公司将以诺威斯动力作为 公司海外业务的战略布局，以此加大对东南亚以及全球市场拓展。结合公司战略发展 规划，公司拟向诺威斯动力增资 800 万美元，其中，公司拟以自有资金出资 792 万 美元，公司全资子公司威马农机（无锡)有限公司、重庆威马新能源科技有限公司拟 以自有资金分别出资 4 万美元，全部计入诺威斯动力注册资本，本次 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-020 威马农机股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。现将相关情 况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好地实现 公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤 勉尽责，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司董事会薪 酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下： （一）公司现任独立董事薪酬标准由每人每年人民币 4.5 万元（税前）调整为每 人每年人民币 10 万元（税前）。 （二）调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过后执行。 （三）上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独 立董事的工作积极 ...

威马农机股份有限公司 内部审计制度 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部门、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计 工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内 部审计工作的规定》，等有关法律、法规、规章和有关规范性文件，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计部门与人员 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委员会 负责（以下简称"审计委员 ...

提名人威马农机股份有限公司董事会现就提名商华军为威马农机股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威马 农机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威马农机股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...