证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-021 威马农机股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。 一、董事会换届选举 公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事 对 本次换届选举的提名程序、审议表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发 表了明确同意的独立意见。 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委 员会审核，公司董事会提名严华先生、夏峰先生、任勇华 ...

独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《威马农机股份有限公司章程》、《威马农机股份有限公司独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为威马农机股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，基于客观公正的立场，就公司召开的第二届董事 会第十九次会议的议案及相关事项进行了事前审查。基于我们的独立判断，经过 审慎、认真的研究，发表如下事前认可意见： 一、关于拟签订项目管理合同暨关联交易的事前认可意见 威马农机股份有限公司 （此页无正文，为《威马农机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次 会议相关事项的事前认可意见》之签字盖章页） 独立董事签署： 贾 滨 潘卫平 商华军 签署日期：2023 年 10 月 19 日 经对议案相关资料审查、核对，并与公司董事会秘书、部分高级管理人员沟 通，我们认为本次与关联方签订项目管理合同，是基于公司投资建设项目推进等 方面的需要，本次交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则，定价公允合理， 符 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意威马农机股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册， 威马农机股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元， 扣除相关发行费用（不含税）人民币 69,546,679.92 元后，实际募集资金净额为人民 币 655,465,970.08 元。募集资金已于 2023 年 8 月 9 日划至公司指定账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具"天健验〔2023〕 8-26 号"《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机 构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况 （一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 根据《威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 （以下简称"招股说明书"）披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届 董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分 超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计 13,000 万元用于公 司"山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目"，不足部分将以自有资金投入。该 议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元，扣除相关发行费用（不含 税）人民币 69,546,679.92 元后，实际募集资金净额为人民币 655,465,970.08 元。募 集资金已于 2023 年 8 月 9 日划至公司指定账户，天健会计师 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 声明人商华军作为威马农机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人威马农机股份有限公司董事会提名为威马农机股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威马农机股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-022 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14：30 威马农机股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 11 月 15 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-015 威马农机股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届 董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集 资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募 集资金置换截至 2023 年 8 月 30 日已预先投入募投项目的自筹资金人民币 0 元和已 支付发行费用（不含税）的自筹资金人民币 19,032,900 元，共计人民币 19,032,900 元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意威马农机股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册， 威马农机股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值 人民币 1 元，每股发行 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-014 （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章 程、公司内部各项管理制度的规定。 威马农机股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席徐健先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2023 年修 ...

不存在损害公司和中小股东权益的情形；通过会议讨论研究，我们一致同意《关 于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议，关联董 事应回避表决。 （以下无正文） 威马农机股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《威马农机股份有限公司章程》、《威马农机股份有限公司独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，威马农机股份有限公司(以下简称"公 司")于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知及议案相关资料，于 2023 年 10 月 19 日 召开了 2023 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同 推举独立董事商华军先生召集并主持，独立董事潘卫平、贾滨出席。独立董事就 公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议的有关议案发表如下意见： 一、关于拟签订项目管理合同暨关联交易的议案 经对议案相关资料审查、核对，并与公司董事会秘书、部分高级管理人员沟 通，我们认为本次与关联方签订项目管理合同，是 ...

第一章 总 则 第一条 为保证威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《威马农机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《企业会计准则——关联方关系及 其交易的披露》等规定，制定本制度。 （2023 年 10 月修订） 威马农机股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还需遵守有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； 1 （二 ...