威马农机股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东会审议，现 将相关事项公告如下： 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-029 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所 在担任公司 2024 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关 法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准 则，恪守职业道德，按时完成了与公司约定的年度财务报表及内部控制审计业务。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘天健事务所为公司 2025 年度 财务报表及内部控制审计 ...

公司在任独立董事宁学贵先生、商华军先生及李新卫先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 威马农机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 威马农机股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报 告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-028 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下， 拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动 使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 （一）现金管理目的 本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经 营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置 自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益，维护公 司全体股东的利益。 公司进行现金管理所使用的资金为公司的闲置 ...

威马农机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 威马农机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威马农机股份有限公司（以下简称"公 司"或"威马农机"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

二、2024 年经营成果 威马农机股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》 的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度财务决算情况报告如下： | | | | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年较上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 924,804,956.25 | 788,642,496.63 | 17.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 79,531,833.04 | 72,630,652.40 | 9.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 76,589,712.63 | 68,040,331.43 | 12.57% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 91,212,345.12 | 80,176,934.94 | 13.76% | | 基本每股收益（元/股） | 0.81 | 0.89 | -8.99% | | 稀 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-031 威马农机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二） 召开公司 2024 年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-025 威马农机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健先 生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及 ...

一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严 华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人（其中采用通讯方 式出席的人数 1 人，包括因公出差的独立董事宁学贵先生）。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-024 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等的相关规定要求 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-026 威马农机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东净利润79,531,833.04元，母公司实现净利润96,277,476.77 元，扣除提取法定盈余公积金 9,627,747.68 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计 未分配利润为 258,328,731.22 元；母公司累计未分配利润为 290,868,437.12 元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务 发展的前 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降8.99%至0.81元，连续两年下滑[1] - 每股净资产从11.37元骤降至0元，降幅达100%[1] - 每股未分配利润同比增长13.36%至2.63元[1] - 营业收入同比增长17.24%至9.25亿元[1] - 净利润同比增长9.59%至0.8亿元[1] - 净资产收益率大幅下降37.23个百分点至7.08%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达31.01%，较上期增加238.79万股[1] - 新进股东包括张永利(持股4.57%)、摩根士丹利(持股1.68%)、巴克莱银行(持股1.14%)等[2] - 退出股东包括高盛公司(原持股0.59%)、摩根大通(原持股0.38%)等[2] - 公司回购账户持股3.6%[2] 分红方案 - 拟实施10派4元(含税)的现金分红方案[3]