股东大会时间 - 公司定于2025年8月21日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年8月15日[3] - 登记时间为2025年8月18日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[8] 投票时间 - 网络投票时间为2025年8月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[1] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年8月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年8月21日9:15 - 15:00[20] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等议案1.00、2.01、2.02需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[5] - 其余议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[5] 董事会换届 - 2025年第二次临时股东大会董事会换届，第三届董事会非独立董事应选人数2人[21] - 2025年第二次临时股东大会董事会换届，第三届董事会独立董事应选人数2人[22] 其他 - 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[6] - 网络投票代码为351520，投票简称为万邦投票[15] - 选举非独立董事提案4股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[16] - 选举独立董事提案5股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准[18] - 累积投票制下投给候选人的选举票数合计不超过该股东拥有的选举票数[17] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[20] - 授权委托书有效期限自签署之日起生效，至本次股东大会会议结束时终止[22] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年8月18日16:00前以信函或电子邮件方式送达公司[23] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[23]