公司章程修订 - 2025年8月4日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 修订后董事长为代表公司执行公司事务的董事，是法定代表人，辞任董事长视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[2] - 新增法定代表人相关条款，明确其以公司名义从事民事活动的法律后果及责任承担[3] - 高级管理人员修订后增加本章程规定的其他人员[3] - 新增公司根据党章设立党组织、开展活动，并为党组织活动提供必要条件的条款[3] - 公司股份发行原则修订为公开、公平、公正原则[3] 股份相关 - 发起人陶春蕾于2020.09.16认购股份26,427,800股[3] - 许新珞涉及金额9726200元，陶春蕾涉及金额567元，占比56.70%；许新珞在合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）占比24.30%，涉及金额243元[4] - 钱业银涉及金额1864400元，沈英涉及金额1398300元，司马文龙涉及金额932200元；各项金额合计45009900元[4] - 公司股份总数和已发行股份总数均为6666.6667万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[4] 股份转让与收购 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销、转让时间和方式规定[5] - 公司发起人股份自公司成立1年以内、公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上的股东、董事、高管，6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回收益[6] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[6] - 股东对股东大会合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[7] - 股东请求查阅信息应提供持股证明，公司核实后依法提供[7] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效；程序、方式或内容违规，股东60日内可请求撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可请求监事会审计委员会等向法院诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[9] 股东大会相关 - 股东大会是公司权力机构，由全体股东组成[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％等事项需经股东大会审议[11] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[12] - 股东大会普通决议由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需由出席股东所持表决权2/3以上通过[18][19] 董事会相关 - 董事会由65名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事2人，设董事长1人[25] - 董事会负责召集股东大会并报告工作，决定公司经营计划和投资方案等多项职责[25] - 交易涉及不同指标达到一定比例需提交董事会或股东会审议[26][27] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事；临时会议有不同通知要求[30] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等特定人员不得担任独立董事[31] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[32] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[31] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[34] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等不同时间要求[36] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25％[37] - 公司原则上每年现金分红一次，符合条件可中期分红[38] - 公司具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[38] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘有提前通知要求[50] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[51] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求[52] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[53] - 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关手续[56]