股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于12月4日14:00召开[2] - 股东会股权登记日为2025年12月1日[3] - 股东登记时间为2025年12月3日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月4日9:15 - 15:00，网络投票代码为351519，投票简称为舜禹投票[11] - 交易系统投票时间为2025年12月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月4日9:15 - 15:00，需办理身份认证[13] 会议提案 - 会议提案包括总议案、《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》等[5] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东会会议结束[15] - 公告发布时间为2025年11月18日[9]

公司融资与担保 - 公司参股子公司芜湖创环水务有限公司为项目建设拟进行总额不超过2.19亿元贷款融资，包括向芜湖扬子农村商业银行贷款不超过1.7亿元及向安徽繁昌农村商业银行孙村支行贷款不超过4900万元 [1] - 公司持有芜湖创环35%股权，拟按持股比例为此项贷款提供不超过7665万元连带责任担保，其中对芜湖扬子农商行担保不超过5950万元，对繁昌农商行孙村支行担保不超过1715万元 [1] - 此次担保构成关联交易，尚需提交股东会审议 [1] 公司财务与经营状况 - 本次担保后，公司及控股子公司的担保总余额约为6.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.24% [2] - 公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保额度为7665万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.14% [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成中污水处理业务占比50.28%，二次供水业务占比48.99%，其他业务占比0.72% [2] - 公司当前市值约为25亿元 [3]

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-071 安徽舜禹水务股份有限公司 经与会董事审议，认为：公司为参股子公司芜湖创环水务有限公司（以下简 称"芜湖创环"）提供担保事项符合芜湖创环的经营发展需求，被担保方的控股 股东天津创业环保集团股份有限公司按其持股比例向芜湖创环提供担保，因持有 芜湖创环 10%股权的股东中铁上海工程局集团有限公司将在项目竣工验收后两 年内，经政府方同意后将所持有的芜湖创环股权在符合法律法规和国资监管要求 的前提下，转让给控股股东天津创业环保集团股份有限公司，因此，该持股股东 未提供持股比例同等担保。公司对其提供担保的风险处于可控范围内，且芜湖创 环将为公司本次担保提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意该项议案，并同意提交公 司股东会进行审议。 保荐机构出具了同意的核查意见。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2 ...

公司战略与资本配置 - 公司计划使用自有资金在海南设立全资子公司，投资金额为2000万元人民币 [1] - 公司计划使用自有资金在香港设立全资子公司，投资金额为1100万港元 [1] - 两家新设子公司均定位为“智算”相关业务，表明公司正积极向水务与智慧计算结合的领域拓展 [1] 业务拓展与区域布局 - 公司通过设立“海南舜禹水务智算低碳有限公司”，将业务布局延伸至海南地区，并聚焦“智算”与“低碳”概念 [1] - 公司通过设立“舜禹水务(香港)智算有限公司”，将业务布局延伸至香港地区，利用其国际化的区位优势 [1] - 两项投资均指向“水务智算”，显示公司可能致力于将水务基础设施与智能化、数字化技术进行深度融合 [1]

公司资本运作与战略布局 - 公司计划使用自有资金2000万元人民币在海南设立全资子公司“海南舜禹水务智算低碳有限公司” [1] - 公司计划使用自有资金1100万港元在香港设立全资子公司“舜禹水务(香港)智算有限公司” [1] 业务拓展方向 - 新设子公司名称包含“水务智算低碳”与“水务智算”，显示公司业务可能向水务、智能计算及低碳领域结合的方向拓展 [1]

公司战略与投资 - 公司基于战略规划及未来经营发展需要 拟使用自有资金2000万元人民币在海南设立全资子公司"海南舜禹水务智算低碳有限公司" [1] - 公司拟使用自有资金1100万港元在香港设立全资子公司"舜禹水务（香港）智算有限公司" [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为污水处理占比50.28% 二次供水占比48.99% 其他业务占比0.72% [1] - 截至发稿 公司市值为25亿元 [1]

市场扩张 - 公司拟用2000万元在海南设全资子公司，注册资本2000万，出资为自有资金，比例100%[1][2][4] - 公司拟用1100万港元在香港设全资子公司，注册资本1100万港元，出资为自有资金，比例100%[1][5] 其他情况 - 投资在董事会权限内，无需股东会审议，不构成关联交易和重大资产重组[1] - 资金为自有资金，预计不影响本年度财务和经营成果[7] - 投资需核准，未来经营有不确定风险[7]

科创板整体业绩表现 - 2025年前三季度板块实现营业收入11050.11亿元，同比增长7.9%，净利润492.68亿元，同比增长8.9%，扣非后净利润319.74亿元，同比增长5.5% [2] - 第三季度单季净利润同比大幅增长75%，业绩强势反弹 [1][3] - 剔除4家光伏龙头公司后，板块前三季度整体营收和净利润同比增幅分别提升至14.6%和30.6% [2] - 超七成公司实现营收增长，近六成公司净利润增长，158家公司净利润增幅超过50%，46家公司扭亏为盈 [3] 企业结构与研发投入 - 科创50指数成分公司营收和净利润占板块整体比重分别保持在46%和50% [3] - 科创100指数成分公司营收和净利润同比分别增长12%和134% [3] - 前三季度板块研发投入总额达1197.45亿元，是板块净利润的2.4倍，研发强度中位数高达12.4% [3] - 35家科创成长层公司前三季度营收同比增长39%，净利润同比大幅减亏65%，研发强度中位数高达44.3% [3] 集成电路产业 - 121家集成电路相关企业前三季度营收同比增长25%，净利润同比增长67% [5] - 芯片设计领域八成企业营收增长，六成净利润增长，整体净利润同比增长141% [5] - 半导体设备赛道14家相关企业单季度净利润环比增速达26% [5] - 中芯国际、华虹公司两大晶圆代工龙头产能利用率维持高位，单季度销售收入均创历史新高 [5] 人工智能产业 - 算力环节寒武纪、海光信息前三季度营收分别增长近24倍和55% [6] - 通信及配套业务环节仕佳光子、生益电子净利润分别同比增长7倍和近5倍 [6] - 存储领域澜起科技、佰维存储业绩显著回暖，端侧AI布局进入收获期，相关产品在智能手表、AI玩具等终端实现量产 [6] 生物医药与新能源行业 - 生物医药行业营收同比增长11%，净利润同比增长48%，创新药企业推动9款1类新药获批上市，完成16单出海BD交易，潜在交易总额超130亿美元 [7] - 光伏领域17家相关企业净亏损幅度显著收窄，环比缩亏28%，硅料龙头大全能源第三季度同环比均实现扭亏为盈 [7] - 锂电行业19家相关企业营收同比增长7%，净利润10.20亿元实现扭亏为盈，第三季度营收同比增长17%，净利润额同比增加8亿元 [7] 技术创新突破 - 禾元生物自主研发的重组人白蛋白注射液（水稻）获批上市，成为全球首个"稻米造血"1类创新药 [4] - 国盾量子实现全球首款四通道超低噪声半导体单光子探测器量产，关键指标刷新世界纪录 [4]

公司业务定位 - 公司为水务行业国家高新技术企业 [1] - 主营业务包括二次供水和污水处理 [1] - 同步开展智慧管理平台的研发与搭建 [1] - 目前聚焦于城镇智慧供排水及污水处理业务领域 [1] 业务澄清 - 公司目前并未涉及液冷相关业务 [1]

回购方案 - 2024年11月25日和12月13日通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超19.80元/股[3] - 因2024年权益分派，回购价格上限调至不超19.70元/股[4] 回购情况 - 截至2025年10月31日，累计回购5,034,242股，占总股本3.07% [5] - 最高成交价13.90元/股，最低11.86元/股，成交金额64,971,781.90元[5] 股份过户 - 2025年8月6日，2,079,000股非交易过户至员工持股计划账户[5] 账户股份 - 截至2025年10月31日，回购专用账户股份2,955,242股[5] 合规情况 - 回购时间、价格、委托时段及方式均符合规定[6]