证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-032 长华化学科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第六次 会议决定于2024年1月15日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2023年12月29日召开第三届董事会第 六次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年1月15日上午9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议的 会议通知于 2023 年 12 月 25 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-030 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 现根据项目最新的进展情况，需对原项目用地和项目开工时间进行调整，经双方 协商一致，签订《补充协议书（二）》。同时，公司拟终止关于全资子公司长华化学科 技（连云港）有限公司购买佳化化学（连云港）有限公司土地使用权事项。并提请股 东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层或其授权人士在项目投资总额度内 全权办理二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目投资建设有关的全部事宜。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 29 日在公司 5 楼会议室，以现场及通讯相结 合的方式召开。 3、本次董 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-031 长华化学科技股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于签订<投资项目合作协议书>之<补充协议书（二）>的公告》。 三、备查文件 1、长华化学科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第五次会议通 知于 2023 年 12 月 25 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在长华化学 4 楼会议室以现场的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议 由监事会主席陈芸女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规以及《长华化学科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟签订<投资项目合作协议书>之<补充协议书（二）>的议 ...

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为华泰证券张雄、中庚基金孙伟 [2] - 时间为2023年12月13日 [2][4] - 地点是长华化学科技股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书顾倩、副总经理徐一东、财务总监孙建新、证券事务代表张丽 [2] 产能相关 - 公司目前总产能44万吨/年，其中聚合物多元醇产能32万吨/年、软泡用PPG和特种聚醚用聚醚的产能合计12万吨/年，均为对外销售 [2] - “年产18万吨聚合物多元醇项目”为扩建项目，未新增土地，公用工程依托原有，建设周期短，目前已投入运行处于试生产阶段 [2] 产品差异化相关 - 产品的差异化来源于下游应用，不同应用对技术参数指标衡量要求不同 [2] - 公司生产工艺与产品配方、催化剂均为自主开发，POP产品采用连续法生产工艺 [2][3] 产品开发规划 - 持续进行软泡用聚醚产品深入研发，开发更多高性能高品质聚醚产品 [4] - 加强CASE用聚醚、特种聚醚研发投入，丰富产品种类、拓展应用 [4] - 围绕二氧化碳聚醚拓展绿色产业链 [4]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研，参与单位为海通证券，人员有朱军军、张海榕 [2] - 时间为2023年11月8日，地点在长华化学科技股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书顾倩、副总经理徐一东、财务总监孙建新、证券事务代表张丽 [2] 原材料与能源相关 - 公司四大主料环氧丙烷、苯乙烯、丙烯腈和环氧乙烷库存周期一般在2天左右，长假及特殊情况会提前加大备库 [2] - 公司生产经营主要能源为电力和蒸汽，还需消耗氮气和水 [2] 产品产销量相关 - 2023年前三季度公司近满产满销，四季度将加大市场拓展力度实现销量稳步增长，预计全年产销量保持在22 - 23万吨左右 [2] 项目产能相关 - 18万吨聚合物多元醇项目2023年9月15日进入试生产，目前已满负荷开车 [3] - 18万吨项目建成后，公司POP年产能可达32万吨，PPG年产能可达12万吨，均对外销售 [3] 市场与战略相关 - 未来聚醚需求量将随国民经济增长而保持增长趋势，市场对聚醚品质及功能要求提高，公司高品质及功能性聚醚产品受认可，已审议通过用部分超募资金扩建年产18万吨POP项目 [3] - 公司未来发展战略围绕二氧化碳聚醚为核心的产业链布局，规划在连云港徐圩新区建设“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”，由全资子公司长华化学科技（连云港）有限公司负责实施 [3]

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长华化学 科技股份有限公司（以下简称"长华化学"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《监管规则 适用指引——发行类第 4 号》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革 的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对本次长华化学相关股东承诺延长限售股锁定期的情况进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化学 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113 号）同 意注册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,505 万股，每股面值 1 元，发行价格为 25.75 元/股，并于 2023 年 8 月 3 日在深圳证券交易所创业板 上市。公司首次公开发行股票后， ...

长华化学科技股份有限公司 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-028 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化学科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册， 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，每股面值1元，发行价格 为25.75元/股，并于2023年8月3日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行 股票后，总股本由10,512.8204万股变更为14,017.8204万股。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺情况 1、公司控股股东承诺 公司控股股东江苏长顺集团有限公司承诺： "（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企 业直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）本企业直接或者间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价 格不低于发行价。 （3）发行人上市后 6 个月内如发 ...

公司优势与竞争力 - 公司拥有自主知识产权，设立多个研究所专注聚醚相关技术开发[2] - 直销客户占比达80%，提供定制化解决方案能力突出[2] - 产品在VOC、五苯三醛指标行业领先，汽车市场份额持续提升[2] - 2023年前三季度产能利用率近满产满销，行业领先水平[4] 技术研发与项目规划 - 采用英国ECONIC低温低压二氧化碳催化剂技术，较国内高温高压技术更安全且应用更广[3] - 连云港项目选址因园区配套完善（原料管道输送、港口便利），可降低运输成本15-20%[3] - 一期建设资金使用自有资金及自筹资金[3] 市场前景分析 - 2024年聚醚市场预计有较大发展空间，驱动因素包括： - 环氧丙烷技术突破带来原料成本优势[3] - 新能源汽车发展推动汽车领域需求增长30%+[3] - 行业准入门槛提高促使市场份额向中高端企业集中[3] - 海外市场覆盖北美/东南亚/欧洲等地区，以终端客户为主[3] 财务表现 - 2023年三季度业绩增长主因： - 产品销量同比增长25%[4] - 客户结构优化带动毛利率提升3-5个百分点[4]

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为18.22亿元，同比增长4.05%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7,944.42万元，同比增长16.68%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1,728.15万元，同比下降88.41%[8] - 公司2023年9月30日总资产为16.90亿元，较2022年12月31日增长142.00%[8] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为14.09亿元，较2022年12月31日增长179.56%[8] - 公司2023年9月30日的货币资金为4.30亿元，交易性金融资产为4.51亿元[20] - 公司2023年9月30日的应收账款为1.73亿元，存货为1.46亿元[20] - 公司2023年9月30日的固定资产为3.47亿元，无形资产为4,123.17万元[20] - 公司2023年9月30日的短期借款为2.70亿元，应付账款为1.35亿元[20] - 公司2023年9月30日的资产总计为16.90亿元[20] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为12.96亿元，非流动资产合计为3.94亿元[20] - 营业收入为18.22亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为7.94亿元[21,22] - 合同负债为3.75亿元[21] - 应付职工薪酬为1.15亿元[21] - 研发费用为8.16百万元[22] - 销售费用为2.37亿元[22] - 管理费用为1.95亿元[22] - 财务费用为-172.22百万元[22] - 信用减值损失为-298.56百万元[22] - 资产减值损失为24.54百万元[22] 股权结构 - 公司实际控制人为顾仁发、张秀芬夫妇，通过长顺集团、华金合伙、能金合伙等持有公司合计59.31%的股份[9][10] - 公司前十大股东中，长顺集团持股44.42%，华金合伙持股13.52%[8] - 公司部分高管及其亲属通过华金合伙、泰金合伙间接持有公司股份[10] - 公司前十大无限售条件股东中，主要为证券公司等机构投资者[9] 重大事项 - 公司首次公开发行后，注册资本增加至14,017.8204万元[15] - 公司拟与国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)管委会签订《投资协议》，计划投资600,000万元分期建设"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"[16] - 公司在建项目18万吨/年聚合物多元醇项目已进入试生产阶段，产品各项指标达到行业领先水平[17] - 公司聘任技术条线负责人徐一东先生为公司副总经理[18] 现金流情况 - 公司2023年第三季度收到的税费返还为12,032,871.51元[25] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,720,383,380.99元[25] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为47,337,949.94元[25] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为22,014,126.82元[25] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为451,250,000.00元[25] - 公司2023年第三季度吸收投资收到的现金为851,373,382.60元[25] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为39,000,000.00元[25] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为52,380,200.00元[25] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,620,933.12元[25] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为429,927,977.55元[25,26]

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-027 长华化学科技股份有限公司 关于全资子公司购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟购买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序， 具体购买能否成功尚存在不确定性，公司将根据相关法规对购买事项的进展情况及时 发布公告，敬请投资者注意投资风险。 长华化学科技股份有限公司（以下简称："公司"）于2023年10月20日召开了第三 届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于全资子公司购 买土地使用权的议案》。本次拟购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 交易概述 公司于 2023 年 9 月8 日与国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)管委 会签订了《投资项目合作协议书》及《补充协议书》，公司拟在连云港徐圩新区新建二 氧化碳聚醚及高性能多元醇项目，项目总用地面积约720亩，具体内容详见公司分别 于 2023年8月22日、2023年9月11日在巨潮资讯网 ...