长华化学科技股份有限公司 监事会议事规则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第 2 条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管 理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第 3 条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第 4 条 监事会指定一名监事，处理监事会日常事务，并保管监事会印章（如 有）。 第 5 条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （1）任何监事提议召开时； （2）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （3）董事和高 ...

东吴证券股份有限公司关于长华化学科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金 管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为长华化学科 技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，在持续督导期内，对长华化学使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自 有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1113 号"文同意注册，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,050,000 股，发行价格为 25.75 元/股， 本次发行募集资金总额为 90,253.75 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 82,505.94 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了验证，并于 2023 年 ...

长华化学科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第 十次会议决定于2024年9月11日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次： 2024年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十次 会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024年9月11日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年9月11 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司所属分、子公司[2] 子公司治理 - 子公司应完善法人治理结构，建立“三会”制度[4] 人员管理 - 公司有权向子公司委派高级管理人员[4] - 非经委派的子公司董监高任命后3个工作日内报公司备案[21] - 公司人力资源部组织对派出人员业务培训[21] - 公司派出人员维护公司利益，接受监督并定期述职[21] 财务管理 - 分、子公司遵守公司统一财务管理制度，实行统一会计政策[7] - 未经批准，分、子公司不得进行担保、外借资金等活动[7] 内部管理 - 分、子公司经营等接受公司指导、检查和监督[10] - 子公司及时向公司报告重大事项[13] - 分、子公司接受公司定期和不定期内外部审计[16] - 公司有权对分、子公司离任管理人员全面审计[29] 档案管理 - 公司与分、子公司实行相关档案两级管理制度[19] 劳动薪酬管理 - 子公司制定劳动合同管理制度并接受公司人力资源管理监督[21] - 子公司制订薪酬管理制度报公司备案，董事会确定高管薪资标准[21] 违规处理 - 公司推荐的高管违规造成重大损失，公司可处分，构成犯罪移送司法机关[22] 制度生效与解释 - 制度自董事会通过之日起生效实施[24] - 制度由公司董事会负责解释[24] 制度发布时间 - 制度发布时间为二〇二四年八月[25]

长华化学科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第 1 条 为保证长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件及《长华化学科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制订本制度。 第 2 条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第 3 条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （4）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （5）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 公司与本条第（2）项 ...

长华化学科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第 1 条 为完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督 力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部制度得以 有效实施，根据《中华人民共和国审计法（2021）》、《中国内部审计准则》及国 家有关法律法规和《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经济活动的真实性、合法 性和效益性进行监督和评价工作。 第 3 条 内部审计的目的是为了加强公司、分公司、办事处、控股子公司以 及具有重大影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改 善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第 4 条 内部审计的范围包括公司各部门及控股子公司、分公司、办事处等 现有的与公司存在控制 ...

长华化学科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第 3 条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，不适用本制度的相关规定。 第二章 实施细则 第 4 条 董事、监事候选人名单应以提案的方式提请股东会表决，拟选举两 名以上董事或监事时，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 第 5 条 董事会、监事会换届选举时，董事、监事候选人数不得少于法定最 低人数。因董事、监事人数不足法定最低人数或董事人数不足公司章程所定人数 的 2/3 需要增补时，董事候选人数不得少于公司现有董事人数与法定最低人数或 公司章程所定人数的 2/3 的差额数，监事候选人数不得少于公司现有监事人数与 法定最低人数的差额数。 第 6 条 独立董事候选人应当单独提名。独立董事候选人名单不得与非独立 董事候选人名单有任何重复。 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《上 市公司治理准 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长华化 学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号—保荐业务》等有关规定，对长华化学开展远期结售汇业务事项进行了 核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一） 开展远期结售汇目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，随着公司海外业务规模的不断扩大、 外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对 公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司业 绩的影响，公司计划开展远期结售汇业务。 （二）远期结售汇品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货 币包括美元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过 公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期 ...

长华化学科技股份有限公司 董事会议事规则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《长华化学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 （1）提议人的姓名或者名称； （2）提议理由或者提议所基于的客观事由； 第 3 条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第 4 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第 5 条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （1）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （2）三分之一以上董事联名提议时； （3）监事会提议时； （4）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 （3）提议会议召开的时间或者时 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司股票代码为301518，上市于深圳证券交易所[9] - 公司2010年10月26日成立，2017年6月8日整体变更为股份有限公司，2023年8月3日在深交所创业板首发上市，上市后总股本增加至140,178,204股[144] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[148] - 公司营业周期为12个月[149] - 公司采用人民币为记账本位币[150] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 公司面临风险 - 公司面临安全生产、人才流失、环境保护、项目管理、市场竞争加剧等风险[3] - 公司面临安全生产风险，涉及重点监管危险化学品和工艺，将坚持“零伤害、零事故、零污染”理念预防安全事故[69] - 公司面临人才流失风险，将加强人才体系建设等措施留住人才[69] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.61亿元，上年同期11.52亿元，同比增长26.85%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2527.79万元，上年同期4441.26万元，同比下降43.08%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -7364.35万元，上年同期1900.41万元，同比下降487.51%[14] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.42元/股，同比下降57.14%[14] - 本报告期末总资产16.52亿元，上年度末17.29亿元，较上年度末下降4.43%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.01亿元，上年度末14.46亿元，较上年度末下降3.06%[14] - 2024年上半年营业收入14.61亿元，同比增长26.85%[47] - 2024年上半年营业成本14.01亿元，同比增长30.90%，主要因销售量增加[47] - 2024年上半年销售费用1564.72万元，同比增长16.51%[47] - 2024年上半年管理费用1755.43万元，同比增长69.31%，主要因连云港工厂开办费增加[47] - 2024年上半年财务费用 -336.52万元，同比下降161.23%，主要因汇兑收益增加[47] - 2024年上半年所得税费用292.54万元，同比下降53.77%，主要因利润总额下降[47] - 2024年上半年研发投入6439.29万元，同比增长60.10%，主要因注重研发创新[47] - 2024年上半年经营活动现金流量净额 -7364.35万元，同比下降487.51%，主要因销售规模扩大，6月末应收账款与库存商品增加[47] - 投资活动现金流量净额为392,357,131.68元，同比增长841.30%，主要因理财到期收回[48] - 筹资活动现金流量净额为 -72,044,519.68元，同比下降345.57%，主要因分配普通股股利[48] - 现金及现金等价物净增加额为249,588,611.19元，同比增长613.97%，主要因理财到期收回[48] - 投资收益为3,690,034.36元，占利润总额比例为13.08%，主要为结构性存款利息收入[49] - 报告期末货币资金为622,623,623.64元，占总资产比例37.68%，较上年末比重增加16.24%[50] - 报告期投资额为1,302,935,239.05元，上年同期为52,928,214.48元，变动幅度为2,361.70%[54] - 2024年6月30日货币资金期末余额为622,623,623.64元，期初余额为370,615,012.45元[121] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为0.00元，期初余额为573,925,188.88元[121] - 2024年6月30日应收票据期末余额为38,629,834.86元，期初余额为29,303,480.37元[121] - 2024年6月30日应收账款期末余额为177,043,724.21元，期初余额为149,292,179.33元[121] - 2024年6月30日存货期末余额为208,113,225.81元，期初余额为151,270,703.10元[121] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为1,092,434,766.42元，期初余额为1,310,905,256.77元[121] - 公司2024年上半年末资产总计16.52亿元，较期初17.29亿元下降4.42%[122] - 非流动资产合计5.60亿元，较期初4.18亿元增长32.77%[122] - 流动负债合计2.22亿元，较期初2.59亿元下降14.34%[123] - 负债合计2.51亿元，较期初2.83亿元下降11.38%[123] - 所有者权益合计14.02亿元，较期初14.46亿元下降3.03%[123] - 母公司货币资金期末余额5.57亿元，较期初3.68亿元增长51.20%[124] - 母公司应收账款期末余额1.77亿元，较期初1.49亿元增长18.60%[125] - 母公司存货期末余额2.08亿元，较期初1.51亿元增长37.53%[125] - 母公司长期股权投资期末余额2.31亿元，较期初0.92亿元增长250.00%[125] - 母公司固定资产期末余额3.44亿元，较期初3.63亿元下降5.28%[125] - 2024年上半年营业总收入为14.61亿元，2023年上半年为11.52亿元，同比增长26.85%[127][128] - 2024年上半年营业总成本为14.43亿元，2023年上半年为11.01亿元，同比增长31.08%[128] - 2024年上半年净利润为2529.47万元，2023年上半年为4445.37万元，同比下降43.10%[129] - 2024年上半年流动负债合计为2.25亿元，2023年为2.63亿元，同比下降14.57%[126] - 2024年上半年非流动负债合计为2840.04万元，2023年为2335.98万元，同比增长21.58%[126] - 2024年上半年负债合计为2.53亿元，2023年为2.87亿元，同比下降11.63%[126] - 2024年上半年所有者权益合计为14.02亿元，2023年为14.44亿元，同比下降2.81%[126] - 2024年上半年基本每股收益为0.18元，2023年上半年为0.42元，同比下降57.14%[129] - 2024年上半年销售费用为1564.72万元，2023年上半年为1343.02万元，同比增长16.51%[128] - 2024年上半年研发费用为942.60万元，2023年上半年为526.42万元，同比增长79.06%[128] - 2024年上半年营业收入为14.61亿元，2023年上半年为11.52亿元，同比增长26.85%[130] - 2024年上半年营业成本为14.02亿元，2023年上半年为10.71亿元，同比增长21.57%[130] - 2024年上半年净利润为2791.94万元，2023年上半年为4468.73万元，同比下降37.52%[130] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为14.85亿元，2023年上半年为11.41亿元，同比增长29.98%[132] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为15.59亿元，2023年上半年为11.22亿元，同比增长39.09%[133] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 7364.35万元，2023年上半年为1900.41万元，同比下降487.47%[133] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为16.95亿元，2023年无相关数据[133] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为13.03亿元，2023年为5292.82万元，同比增长2361.64%[133] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1500万元，2023年为3900万元，同比下降61.54%[133] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为8704.45万元，2023年为5516.90万元，同比增长57.78%[133] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.51亿元，2023年半年度为11.34亿元[134] - 2024年半年度经营活动现金流量净额为 -7242.75万元，2023年半年度为2058.75万元[135] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为16.96亿元，2023年半年度为20万元[135] - 2024年半年度投资活动现金流量净额为3.28亿元，2023年半年度为 -5272.82万元[135] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1500万元，2023年半年度为3900万元[135] - 2024年半年度筹资活动现金流量净额为 -7204.45万元，2023年半年度为 -1611.90万元[135] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为1.86亿元，2023年半年度为 -4672.79万元[135] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为5.54亿元，2023年半年度末为6579.12万元[135] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少4436.02万元[136] - 2024年半年度综合收益总额为2529.47万元[136] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为503,964,327.78元，所有者权益合计为504,176,533.79元[138] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增加44,562,861.24元，所有者权益合计增加44,553,993.28元[138] - 2024年上半年综合收益总额为44,412,564.43元，使所有者权益增加44,453,696.47元[138] - 2024年上半年所有者投入资本524,238.48元，全部为股份支付计入所有者权益的金额[138] - 2024年上半年利润分配使少数股东权益减少50,000元[138] - 2024年上半年专项储备本期提取5,399,336.10元，本期使用5,773,277.77元，净减少373,941.67元[139] - 2023年末母公司所有者权益合计为1,443,585,749.23元[140] - 2024年上半年母公司所有者权益合计减少41,645,510.49元[140] - 2024年上半年母公司综合收益总额为27,919,353.03元[140] - 2024年上半年母公司利润分配使所有者权益减少70,089,102元[140] - 2023年半年度所有者权益合计为500,857,933.11元[142] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为44,837,608.53元[142] - 2024年上半年综合收益总额为44,687,311.72元[142] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为524,238.48元[142] - 2024年上半年专项储备本期提取5,399,336.10元，本期使用5,773,277.77元，变动额为 -373,941.67元[143] - 2024年半年度期末所有者权益合计为545,695,541.64元[143] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益320.41元[16] - 计入当期损益的政府补助714.04万元[16] - 非经常性损益合计933.96万元[17] 业务线产品情况 - 公司为聚醚系列产品规模化生产企业，现有聚醚年产能44万吨[18] - 公司产品涵盖软泡用聚醚、CASE用聚醚及特种聚醚，软泡用聚醚为主要产品[18] - 公司核心产品为POP和软泡用PPG中的高回弹PPG产品[18] - 公司CASE用聚醚主要用于制备聚氨酯涂料、胶粘剂等[19] - 公司特种聚醚主要应用于开孔剂、消泡剂等，下游涉及纺织等行业[19] - 公司拥有超200个牌号的聚醚产品，应用于沙发床垫海绵等领域[23] - 2024年上半年公司POP产品产量