市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买陕西华经微电子100.00%股权并募集配套资金[1] 交易性质 - 预计本次交易未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[1] - 本次交易前后控股股东均为西京电气，实控人均为陕西省国资委[3] - 本次交易不构成重组上市，构成关联交易[3][4] 交易安排 - 董事会审议议案时关联董事已回避表决，股东会关联股东将回避表决[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司100.00%股权并同步募集配套资金[1] 合规情况 - 公司董事会认为本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定，不存在不得发行股票情形[1][4] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年8月25日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买华经微电子100.00%股份并同步募集配套资金[1] - 所购标的资产与现有主营业务有显著协同效应[5] 交易合规 - 交易符合国家产业政策和相关法律法规规定[1] - 交易完成后公司仍符合股票上市条件[2] 交易保障 - 标的资产定价合理，不损害公司和股东权益[2] - 所涉资产权属清晰，过户无法律障碍[3] 交易影响 - 交易利于增强公司持续经营能力[3] - 交易利于公司多方面与实控人及其关联人保持独立[3] 公司情况 - 公司最近一年财报被出具无保留意见审计报告[4] - 公司及现任董事、高管无被立案侦查或调查情形[4]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-032 陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9 月11日（星期四）15:30召开2025年第一次临时股东会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

会议与复牌 - 公司于2025年8月25日召开第五届董事会和监事会第十次会议[1] - 公司股票于2025年8月26日上午开市起复牌[1] 交易进展 - 交易相关审计、评估等工作未完成[2] - 暂不召集股东会审议交易事项[2] - 完成审计等工作后再推进后续流程[2]

会议审议 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年8月25日召开，审议通过《2025年半年度报告》等多项议案[2][3][5][7][10][13][21] - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交股东会审议[7][9] 发行股份购买资产 - 拟发行股份购买华经微电子100%股份，发行价格为34.75元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[11][27] - 发行股份种类为人民币A股普通股，每股面值1.00元，上市地点为深交所，采用向特定对象发行方式，对象为西京电气等6家公司[21][23] - 西京电气、聚源投资交易认购股份锁定期36个月，其他交易对方为12个月，特定情况锁定期自动延长至少6个月[35][36] - 标的资产过渡期间收益归上市公司，亏损由交易对方按持股比例现金补足[38] 募集配套资金 - 拟向不超35名特定投资者发行，总额不超购买资产交易价100%，发行股份数不超发行前总股本30%[18][61] - 用于支付交易费用、项目建设、补充流动资金和偿还债务，向特定投资者发行股份锁定期6个月[64][68] 交易相关情况 - 本次交易构成关联交易，预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组和重组上市[78][81] - 本次交易前12个月内公司未发生相关购买、出售资产交易行为[86]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-027 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电话、专人送达等方式通知全 体董事，于 2025 年 8 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公 司会议室以现场方式召开。本次董事会由董事长范军卫先生召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高级管理人员列席 本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编 制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，半年度 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于 ...

交易基本信息 - 交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提[20] - 陕西华达拟发行股份购买华经微电子100%股权，交易价格待评估后协商确定[21] - 发行股份购买资产交易对方有陕西电子西京电气集团有限公司等6家公司[1] - 募集配套资金对象为不超过35名符合条件的特定对象[1] 发行股份购买资产 - 发行价格为34.75元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[24] - 西京电气、聚源投资认购股份锁定期为36个月，陕技投等4家认购股份锁定期为12个月[27] - 发行价格调整向上、向下触发条件为指数和股价涨幅或跌幅超20%[33][34] 募集配套资金 - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[41] - 总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前总股本的30%[43] - 发行的股份6个月内不得转让[45] 公司财务数据 - 2025年3月31日总资产216,471.60万元，总负债79,097.49万元，净资产137,374.11万元[169] - 2025年1 - 3月营业收入8598.90万元，净利润 - 1893.91万元[172] 股权结构 - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股7,413.14万股，占总股本68.63%，西京电气持股3,791.45万股，占比35.10%[159][160] - 截至预案签署日，西京电气持有华经微电子4041.21万股，占比48.95%[200] 交易影响 - 交易完成后上市公司主营业务增加高可靠电子元器件产品，形成协同关系[55] - 华经微电子纳入合并范围，公司资产规模和盈利能力预计提升[56] 交易审批与风险 - 交易已获上市公司第五届董事会第十次会议审议通过和控股股东原则性同意，尚需多项授权和批准[59] - 交易存在被暂停、中止或取消的风险，方案存在调整风险[97][101]

交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为陕西电子西京电气集团等6家公司[1] - 募集配套资金对象为不超过35名符合条件特定对象[1] - 购买资产为陕西华达发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司100%股权[13] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格为34.75元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%[21] - 西京电气、聚源投资认购股份锁定期36个月，陕技投等4家锁定期12个月[25] - 募集配套资金发行股票每股面值1.00元，上市地点为深交所，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[38][39] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过公司发行前总股本的30%[41] - 募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[43] 交易性质与影响 - 本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组上市[46][47][48] - 交易完成后上市公司主营业务增加厚膜混合集成电路等产品，完善业务版图[53] - 交易完成后华经微电子将纳入上市公司合并范围，预计资产和盈利能力提升[54][55] 审批与合规情况 - 交易已获上市公司第五届董事会第十次会议审议通过和控股股东原则性同意[57] - 交易尚需交易对方内部决策通过、资产评估结果备案等多项审批[57] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易、标的资产问题等被暂停、中止或取消的风险[95] - 募集配套资金事项取得证监会注册存在不确定性，可能因股价或市场环境导致金额不足或募集失败[100] - 本次交易完成后存在业务、人员整合风险，可能影响上市公司运营[101] 政策背景 - 2022年5月国务院国资委发文，提出需优化上市平台布局和强化功能定位[109] - 2022年10月党的二十大报告强调加快国有经济布局优化和结构调整[109] - 2024年4月国务院发布意见推动上市公司提升质量[110] - 2024年9月中国证监会发布意见支持上市公司通过并购重组转型升级[110]

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票停牌情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份购 买陕西华经微电子股份有限公司 100%股份并募集配套资金暨关联交易事 项（以下简称"本次交易"），为了维护投资者利益，避免对公司证券交易 造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票 （简称： "陕西华达"、代码： "301517"）自 2025 年 8 月 13 日上午开市时 起开始停牌。具体情况详见公司于 2025 年 8 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《陕西华达科技股份有限公司关于筹 划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 （2025-023）。 停牌期间，公司已按照相关法律法规披露一次停牌进展公告，具体内 容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于筹划发行股份 ...