九江德福科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-021 九江德福科技股份限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"永拓会所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守中 国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审 计机构的职责，较好的完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持审 计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议续聘永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报表和内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） ...

九江德福科技股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023 年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益 变动表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2024）第 110010 号 九江德福科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"）合并及母 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了德福科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 德福科技及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计与 关联方白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银集团"）、白银有色西北铜加 工有限公司（以下简称"白银西北铜"）、白银有色铁路运输物流有限责任公司（以 下简称"白银运输"）、九江富奕通供应链有限公司（以下简称"富奕通"）、马晓红 及九江嘉瑞达餐饮服务有限公司（以下简称"嘉瑞达"）发生日常关联交易，交易 总额不超过 466,120.00 万元（不含税）。公司 2023 年度与上述关联方实际发生日 常关联交易总额为 313,627.24 万元（不含税）。公司就 2024 年度日常关联交易预 计事项进行了相应的程序审议，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为九江 德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-027 九江德福科技股份有限公司 关于计提 2023 年度信用及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业 会计准则》及会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公司的财务状况和资 产价值，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进 行了全面检查和减值测试，并进行充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资 产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失及资 产减值损失，金额合计2,968.16万元，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次计提信用减值损失及资产减值损失事项无需提交董事会、 股东大会审议。 二、本次计提信用和资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）信用损失的确认标准及计提方法 本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款 单 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-025 九江德福科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 九江德福科技股份有限公司 公司在第三届董事会第二次会议中已审议通过议案《关于 2023 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议通过后实施，公司《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》中拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司目前总股本为 450,230,000 股，以此计算，共计转增 180,092,000 股，转增后公司股本变更为 630,322,000 股，具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为 准。以上事项完成后，公司总股本变更为 630,322,000 股，注册资本为人民币 630,322,000 元。 二、修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-019 九江德福科技股份有限公司 关于公司 2024 年度套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为有效规避和 降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司通过境内 期货交易所开展阴极铜的套期保值业务，拟开展套期保值业务的保证金和权利 金金额上限不超过人民币 1 亿元。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元。在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 2、履行的审议程序：公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度套期保值业务的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机 为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、 政策风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 1、交易目的： 为有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险，防范 库存跌价损失， ...

（一）套期保值品种 公司套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营相关的阴极 铜。 （二）套期保值工具 九江德福科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展套期保值业务的必要性和可行性 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事各类 高性能电解铜箔的研发、生产和销售。为有效规避和降低公司及子公 司生产经营相关原材料价格波动风险，防范库存跌价损失，保证产品 成本的相对稳定，锁定预期利润，提升公司的风险防御能力，增强公 司及子公司生产经营的稳健性，公司及子公司开展期货及衍生品套期 保值业务具有必要性。 公司制定有较为完善的套期保值业务管理制度，建立了相应的内 部控制体系，并在金融、风控、财务等方面配备了开展相关业务的专 业人才，开展套期保值业务的组织构架明确、职责分明、审批授权清 晰、业务流程规范。公司严格按照各项规定及要求审慎开展期货及衍 生品交易，有效落实风险监控措施，保障公司套期保值业务合规开展， 公司开展期货及衍生品套期保值业务具有可行性。 二、 开展套期保值业务的基本情况 公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活 跃合约等。 （三）套期保值交易场所 公司及子公 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-024 2024 年 4 月 18 日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 补选董事会非独立董事的议案》和《关于调整董事会部分下属委员会成员的议案》。 经董事会提名委员会资格审查，董事会提名张涛先生为公司第三届董事会非独立 1 九江德福科技股份有限公司 关于补选董事会非独立董事 暨调整董事会部分下属委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关 于补选董事会非独立董事的议案》和《关于调整董事会部分下属委员会成员的议 案》，公司第三届董事会非独立董事陈钊先生因个人原因辞去公司非独立董事及 审计委员会委员的职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定补选相关董事，并调整董事会下设有关 专业委员会 ...

公司业绩 - 公司2023年实现新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.9%[2] - 公司2023年营业收入为653.13亿元，较上年增长2.36%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为13.26亿元，较上年下降73.65%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-47.66亿元，较上年下降28.19%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.33元，较上年下降75%[10] - 公司2023年资产总额为1407.37亿元，较上年增长42.44%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为426.20亿元，较上年增长77.94%[10] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为12.78亿、16.53亿、20.15亿和15.85亿元[10] - 公司净利润达到13,263.44万元，稳居行业领先水平[19] - 公司产能稳步增长，截至2023年末已建成产能为12.5万吨/年，市场占有率亦快速提升，出货量稳居内资铜箔企业前列[19] - 公司2023年实现营业收入653,132.36万元，同比增加2.36%[34] - 公司实现净利润为13,263.44万元，同比下降73.65%[34] - 公司实现电解铜箔生产85,853吨，同比增加27.54%[34] - 公司实现电解铜箔销售79,108吨，同比增长24.53%[34] - 公司2023年研发投入为14,033.18万元，同比增长26.95%[34] - 公司2023年营业收入为6,531,323,588.1元，同比增长2.36%[37] - 公司2023年高端铜箔产品销售占比接近15%，单月最高达到30%[105] - 公司计划在未来继续加大研发投入，持续提升锂电铜箔产品性能，满足客户需求[106] 产品和市场 - 公司主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，产品应用领域包括锂电铜箔和电子电路铜箔[16] - 公司2023年高端铜箔产品销售占比接近15%，单月最高达到30%，有效缓解了行业加工费下行对公司盈利的影响[16] - 公司锂电铜箔产品持续升级，已具备各类抗拉强度双面光锂电铜箔的量产能力，率先布局下一代全/半固态电池技术[20] - 公司紧跟行业技术发展方向，产品升级以“高抗拉、高模量、高延伸”为方向，已成为公司主要产品[20] - 公司成功量产了400-600 MPa高抗拉强度4-6μm产品，并在2023年上半年实现大批量供应，处于行业领先地位[23] - 公司研发了抗拉强度＞700MPa，延伸率大于4.5%的超高强度6μm锂电铜箔，满足下游客户对于铜箔材料的极限机械性能需求[23] - 公司与宁德时代、国轩高科、欣旺达、中创新航以及赣锋锂电等下游头部锂电池厂商建立了稳定的合作关系，并积极布局LG新能源、德国大众Power Co等海外战略客户[24] - 公司电子电路铜箔产品已与生益科技、联茂电子、华正新材、胜宏科技、科翔股份及南亚新材等知名下游厂商建立了稳定的合作关系[25] 研发和技术 - 公司持续加大研发投入，在多款先进电子电路铜箔产品的开发上取得突破性进展[27] - 公司盈利主要来自电解铜箔产品的销售收入与成本费用之间的差额，通过技术创新和优化生产线工艺提升盈利水平[27] - 公司已建立稳定的阴极铜供应渠道，成立风控投资部门专门负责期货铜套期保值业务[28] - 公司采取“以销定产”的生产模式，建立完善的生产管理制度，制定月度生产目标并根据订单需求制定生产计划[29] - 公司拥有行业领先的研发团队和设施设备，建立了完善的研发技术体系，已获得多项荣誉并形成较强的竞争优势[30] - 公司研发团队由高校博士、硕士和教授级高级工程师组成，背景及综合能力位居同行业前列，已建立两个研发平台负责锂电铜箔和电子电路铜箔的研发工作[31] 财务状况 - 公司2023年经营活动现金流量净额为-47.66亿元，较上年下降28.19%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.33元，较上年下降75%[10] - 公司2023年资产总额为1407.37亿元，较上年增长42.44%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为426.20亿元，较上年增长77.94%[10] - 公司2023年非经常性损益项目合计为6.36亿元[13] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[14] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[15] - 公司2023年实际商品期货合约实际平仓盈利为35.76万元[76] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，持续开展公司治理活动[110] - 公司共召开5次股东大会，会议程序符合法律法规及公司章程

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 九江德福科技股份有限公司 章 程 目 录 第十二章 附则 第一章 总 则 第三条 公司于 2023 年 6 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 6,753.0217 万股，于 2023 年 8 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：九江德福 ...