九江德福科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 九江德福科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 永证专字（2024）第 310085 号 九江德福科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对九江德福科技股份有限公司（以下简称德福科技）2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效 性，以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制， 是德福科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对德福科技截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部 控制制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中， 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及 我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供 ...

单位：元 九江德福科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年年初占 | 2023 | 年度累计占用发 | 2023 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 现控股股 | 不适用 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 东及其他 | 不适用 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 关联方 | 小计 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 前控股股 | 不适用 | - ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-026 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过关于 召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 九江德福科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）14：00 以现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

公司始终注重保持自身核心竞争力优势，基于自身的研发平台优势，2023 年先后开发并量产了超高强度锂电铜箔、多孔铜箔、高频用 RTF 铜箔、高速用 HVLP 铜箔、封装用 R-SLP/V-SLP 铜箔等高性能、多形态的铜箔产品，极大丰富 了公司的产品服务能力，在多个国产化替代项目上体现了公司强大的研发能 力。 近年来公司实现产能持续扩张，截至 2023 年末已建成产能为 12.5 万吨/ 年，根据同行业可比公司披露信息显示，截至 2023 年末的数据，公司目前所 拥有的产能在内资铜箔企业第一梯队，稳居同行业前列；同时，报告期内公司 市场占有率亦快速提升，出货量稳居内资铜箔企业前列。经营业绩及盈利能力 方面，2023 年公司凭借在产能规模、行业地位、研发能力、产品技术水平等方 面的优势，实现归属于母公司股东的净利润 13,263.44 万元，扣除非经常性损 益的归母净利润 6,903.36 万元，与公开财务数据的同行业公司相比，稳居行 业领先水平。 二、董事会日常工作 （一）2023 年董事会会议情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-017 九江德福科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 公司为满足公司日常经营的需求，维持公司现金流稳定，提高融资的效率， 同意公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 790,600 万元的综合授信额度。在 此额度范围内，公司根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、中长期借款、银 行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等，有效期自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内， 以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据经营需要在上述综合授信额 度内进行融资，董事会不再逐笔形 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和九江德福科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14106 万元 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德福科技（301511） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：明亚飞 | 联系电话：021-38677537 | | 保荐代表人姓名：杨志杰 | 联系电话：021-38674721 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 2023 年 8 月 10 日募集资金到位后，保荐机构 | | （1）查询公司募集资金 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-020 九江德福科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意，本公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 67,530,217 股，募集资金总额为 189,084.61 万元，扣 除各项发行费用后，实际募集资金净额为176,440.75万元。本次募集资金已于2023 年 8 月 10 日到账，上述募集资金到账情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具永证验字（2023）第 210019 号《验资报告》。公司对募集资金的存 放与使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管 协议。 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资 者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-015 九江德福科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将议案提交 2023 年 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告确认，公 司 2023 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 132,634,423.26 元，母 公司净利润 98,902,145.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计 未分配利润为 1,063,137,348.75 元，资本公积为 2,664,313,428.74 元，母公司累计 未分配利润为 702,271,660.08 元，资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-028 九江德福科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 特别提示： 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部的相关规定变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计 ...