2023 环境、社会和治理（ESG）报告 2023年度 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 03 | | 关于德福科技 | 04 | | DF1 | 规范治理 合规运营 | | --- | --- | | 治理结构 | 07 | | 投资者权益保护 | 08 | | 内部控制与风险管理 | 08 | | 商业道德 | 09 | | 可持续发展管理 | 10 | | DF2 | 开拓创新 品质卓越 | | | --- | --- | --- | | 研发创新 | | 13 | | 质量管理 | | 16 | | 客户服务 | | 18 | | 信息安全 | | 19 | | DF3 | 低碳环保 绿色发展 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 22 | | 资源循环利用 | 27 | | 环境管理体系 | 28 | | 污染预防 | 29 | | DF4 | 以人为本 共享未来 | | --- | --- | | 员工权益 | 31 | | 人才引进与发展 | 32 | | 员工关怀 | 34 | | 安全生产 | 37 | 关于本报告 02 关于 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-031 九江德福科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议； 特此公告 九江德福科技股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以通 讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席 张杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程 ...

财务数据 - 报告期内营业收入为11.91亿元，同比下降6.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,475.27万元，同比下降332.74%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,394.54万元，同比下降365.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,899.72万元，同比下降681.12%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.21元，同比下降290.91%[5] - 报告期末总资产为144.78亿元，较上年度末增加2.87%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为41.67亿元，较上年度末下降2.24%[5] 股东情况 - 公司前10大股东中，马科持股30.55%，为第一大股东[9] - 公司前10大无限售条件股东中，吴海标、万一和陈如坤通过信用交易担保证券账户持有较多股份[12] 季度财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为11.91亿元[20] - 公司2024年第一季度营业成本为12.27亿元[20] - 公司2024年3月31日流动资产总额为83.40亿元[20] - 公司2024年3月31日非流动资产总额为61.38亿元[20] - 公司2024年3月31日资产总额为144.78亿元[20] - 公司2024年3月31日流动负债总额为81.71亿元[20] - 公司2024年3月31日非流动负债总额为15.04亿元[20] - 公司2024年3月31日负债总额为96.76亿元[20] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为41.67亿元[20] - 公司2024年3月31日少数股东权益为6.35亿元[20] - 2024年第一季度营业收入为13.23亿元[25] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-9.48亿元[23] - 2024年第一季度研发费用为4.07亿元，同比增长32.7%[23] - 2024年第一季度财务费用为4.11亿元，同比下降10.9%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.90亿元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-23.90亿元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为52.79亿元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为174.56亿元[26] - 2024年第一季度毛利率为-10.2%[23] - 2024年第一季度每股收益为-0.21元[23]

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-030 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日 以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 经审核，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。 三、备查文件 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息披露 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《九江德福科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 九江德福科技股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-018 九江德福科技股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2024 年年度 股东大会之日止，并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公 司业务发展的实际需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 （二）担保内部决策程序 九江德福科技股份限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度 为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人 ...

各位股东及代表： 报告期内，本人雷正明作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科 技"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，在上年度积极出席相关会 议，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事的作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人雷正明，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于中共陕西省委党校经济管理专业。1980 年 12 月至 1999 年 9 月任第四机械 工业部第七零四厂计量处、检验处、机动处副处长，规划处、科技处处长、办公 室主任，1999 年 12 月至 2008 年 3 月任陕西海纳广播通迅设备有限公司董事兼 常务副总经理，2008 年 4 月至 2008 年 8 月任西安宏泰互感器制造有限公司常 务副总经理，2010 年 5 月至 2023 年 7 月任中国电子材料行业协会覆铜板材料 分会秘书长，2023 年 7 月至 ...

目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于九江德福科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 1、 专项说明 2、 附表 关于九江德福科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 永证专字（2024）第 310083 号 九江德福科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了九江德福科技股份有限公司（以下 简称德福科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了永证 审字（2024）第 110010 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所 相关披露的要求，德福科技编制了本专项说明所附的德福科技 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披 露汇总表， ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-022 九江德福科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关 于公司董事津贴方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于公司监事津贴方案的议案》，其中《关于公司董事津贴方案的议案》和《关于 公司监事津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 一、 适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、 本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、 薪酬和津贴方案 (一)独立董事津贴方案 独立董事津贴标准为每人 15 万元/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。 (二)非独立董事薪酬方案 监事会主席领取监事津贴每年人民币 10 万元（税前），其余监事领取监事 津贴每人每年人民币 5 万元（税前）。在公司任职的监事根据其在公 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-011 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报 ...