金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《金凯（辽宁）生命科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《金凯（辽宁）生命科技股份有限 公司信息披露管理制度》的规定，制定《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司信息 披露暂缓、豁免管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和 创造性，建立和完善激励约束机制，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《金凯（辽宁）生命科技股份有限公 司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1. 薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现"责、权、利"的统一； 2. 薪酬与公司业绩、个人绩效相挂钩，共享成果、共担责任； 3. 标准公平、程序公开、分配公正、考核科学。 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会负责审议决定高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议决 定董事的薪酬。 第五条 公司人力资源部 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025年期初 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年 | 2025年半年 | 占用形 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | 占用累计发生 金额（不含利 | 占用资金的利 息（如有） | 度偿还累计 发生金额 | 度期末占用 资金余额 | 占用性质 成原因 | | | | | | | 息） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 相关法律、行政法规、规范性文件以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《金凯（辽宁）生命科技股份有限公 司董事、高级管理人员离职管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞职、任期届满未连任、 解任、解聘或退休离任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向公司 提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职的，自 董事会收到辞职报告时生效；公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-024 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）根 据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至2025年6月30日（以下称 "本报告期"）募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、资金募集基本情况 1.实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会于2023年5月18日《关于同意金凯（辽宁）生命科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意 注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行 价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,216,511,427.60元，扣除相 关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币1,110,744,306.58 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-028 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"） 于2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分 别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 本次使用部分超募资金人民币9,000.00万元永久补充流动资金，保荐人出具了 无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年5月18 日出具的《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1115号），金凯生科首次向社会公开发行人民 币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格为56.56元/股，本次发行募集资 金总额为1,216,511,427.60元，扣除发行费用105,767, ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"）于 2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营、并有 效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集 资金（含超募资金）及不超过人民币7亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。 上述额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期 后将及时归还至募集资金专户。上述事项尚需提交公司股东会审议。保荐人出具了 无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-026 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为 向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"）于 2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通 过了《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有 资金向子公司增资的议案》。公司结合实际资金需求情况及募投项目建设安排，拟 将募投项目"医药中间体项目"的募集资金投入方式由"公司使用募集资金人民币 32,886.66万元向金凯（大连）医药科技有限公司（以下简称"金凯医药"）提供 无息借款"变更为"公司使用募集资金人民币32,886.66万元向金凯医药进行增 资"。此外，公司拟再使用自有资金人民币1,913.34万元对金凯医药进行增资。本 次增资完成后，金凯医药注册资本由人民币15,000.00万元变更至人民币49,800.00 万元。现将有关情况公 ...

公司治理 - 2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则[1] - 2023年8月3日公司首次向社会公众发行人民币普通股2150.8335万股并在深交所创业板上市[8] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[10] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票或其他具有股权性质的证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[10] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 审议批准与关联方发生的交易（提供担保除外）高于3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[13] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元等担保事项需关注[14] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[35] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[35] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，对外担保、财务资助事项须经出席会议的无关联关系董事三分之二以上通过[35] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[37] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应先提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[40] - 满足条件下公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[43] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[43]

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-031 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025年半年度计提资产减值准备的情况 依据《企业会计准则》及金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状 况及2025年半年度的经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的存在减值迹 象的相关资产及信用减值进行了计提（以下简称为"本次计提"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备 无需提交公司董事会或股东会审议。 本次计提的各项减值准备对2025年半年度利润总额的影响为-1,138.50万元，具 体内容如下： | 项目 | 对2025年半年度利润总额 的影响（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | -930.52为存货跌价 ...