会议基本信息 - 金凯生科将于2025年9月22日14时召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年9月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月15日，登记在册股东均有权出席表决，不能亲自出席者可委托代理人 [2] 审议议案内容 - 议案涉及募投项目实施方式变更，由向子公司借款变更为增资实施，并使用自有资金进行增资 [3] - 议案涉及使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 [3] - 议案7.00因关联董事回避表决未能形成有效审议意见，直接提交股东会审议 [3] - 议案5.01、5.02、5.03为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案7.00关联股东Kingchem (China) Holding LLC及阜新凯润同创资产管理咨询中心需回避表决 [4] 投票及登记安排 - 股东可选择现场表决或网络投票方式，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 机构股东需提供营业执照复印件加盖公章、法定代表人证明书或授权委托书；自然人股东需提供身份证及授权委托书 [4] - 异地股东可通过送达、信函或电子邮件方式登记，登记截止日期为2025年9月19日 [5] - 公司不接受电话登记，现场参会人员需提前一小时携带证件原件办理登记手续 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报投给候选人的选举票数 [6][7] - 互联网投票需先办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [9] 会议联系方式 - 会议联系人王琦，联系电话0418-6327768，传真0418-6327767，邮箱bod.office@kingchemchina.com [6] - 会议地点为辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号公司会议室 [2][5]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入348,402,686.20元，同比增长32.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润71,760,596.20元，同比增长123.61% [1] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长122.22% [1] - 经营活动产生的现金流量净额74,718,846.77元，同比增长14.47% [1] - 基本每股收益0.60元/股，稀释每股收益0.60元/股 [1] 资产与股东权益 - 报告期末总资产2,303,635,543.06元，较上年度末增长1.78% [2] - 归属于上市公司股东的净资产2,173,929,045.13元，较上年度末增长1.17% [2] - 加权平均净资产收益率3.29%，同比提升1.82个百分点 [1] 股权结构 - 控股股东Kingchem (China) Holding LLC持股比例48.66%，持股数量58,609,282股 [2] - 实际控制人为FUMIN WANG（王富民）、LIANPING WU（吴连萍）夫妇，分别持有控股股东70%和30%股权 [3] - 前十大股东中包含境外机构UBS AG持股0.26%、摩根士丹利国际股份有限公司等 [2] - 普通股股东总数13,817名，无特别表决权股份安排 [2][4] 公司治理与重要事项 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 报告期内未发生控股股东及实际控制人变更 [4] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [1] - 无需要披露的重要事项 [4]

公司业务与定位 - 公司是一家面向全球生命科技领域客户的小分子CDMO服务商，为世界大型跨国医药及生物制药集团、创新药公司、化工集团等提供CDMO服务 [1][8] - 主要提供从克级样品工艺研发与制备到吨级产品的工艺优化、工艺放大和规模化生产的全流程服务 [8] - 医药核心产品主要应用于药物合成与药用辅料两个方向，终端药物涉及肿瘤、心脑血管、糖尿病、肾脏疾病、白血病、贫血症、免疫系统疾病等多个疾病治疗领域 [9] 财务表现 - 2025年上半年营业收入348,402,686.20元，较上年同期增长32.98% [6][16] - 归属于上市公司股东的净利润未披露具体数字，但基本每股收益0.60元/股，较上年同期增长122.22% [6] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数字 [6] - 总资产2,303,635,543.06元，较上年度末增长1.78% [6] - 货币资金304,480,695.78元，较上年度末增长4.77个百分点 [17] 核心竞争力 - 全球化布局优势：在中美两地设有生产基地、研发中心与销售中心，国内较早在美国布局生产、研发基地的CDMO企业 [11][12] - 客户资源优势：积累了一大批优质客户资源，包括国际大型药企和欧美创新药企 [12][13] - 工艺能力全面：在含氟化合物合成领域具有独特优势，掌握氟化反应、氯化反应、光气化反应、硼酸化反应、低温反应、手性合成等多种技术能力 [9][13] - 完善的管理体系：阜新生产基地建立了ISO管理体系，美国工厂已建立了cGMP体系 [14] - 临床期项目储备：储备了一定数量的临床期项目，逐步改变了过去商业化阶段项目服务为主的局面 [14] 产品结构 - 产品分为含氟类CDMO业务和非含氟类CDMO业务两大类 [17] - 含氟类产品主要包括三氟甲氧基或三氟甲基的苯类中间体、氟代芳环类中间体等，应用于抗肿瘤、心血管、免疫机能调节等领域 [10] - 非含氟类产品包括含氮杂环系列、氨的脂肪族有机衍生物、羧酸及其衍生物、烯烃类、非氟卤代苯类、酚类、酮类、异氰酸酯类等，服务的药物覆盖肿瘤、糖尿病、肾脏疾病、心血管、病毒、神经系统、免疫系统等疾病治疗领域 [10] 研发投入 - 2025年上半年研发投入14,169,623.42元，较上年同期下降16.32% [16] 非经常性损益 - 2025年上半年非经常性损益项目合计12,585,842.35元，其中委托他人投资或管理资产的损益10,502,871.08元，政府补助3,160,129.51元 [7] 资产状况 - 货币资金304,480,695.78元，占总资产比例13.22% [17] - 应收账款106,470,517.24元，占总资产比例4.62% [17] - 存货147,386,328.64元，占总资产比例6.40% [17] - 固定资产271,587,726.87元，占总资产比例11.79% [17] - 交易性金融资产238,722,254.33元，占总资产比例10.36% [17] 募集资金使用 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为87,243.61万元，其中募集资金专户活期存款余额为20.13万元，现金管理产品余额为87,223.48万元 [19][20] - 募投项目中的"年产190吨高端医药产品项目"暂无投入，"医药中间体项目"累计投入761.83万元，投资进度较为缓慢主要是因为发生国际贸易政策环境变化、创新药终端需求波动等暂时不利的市场环境因素变化 [20] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [2]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第八次会议于2025年8月22日召开 采用现场结合通讯方式表决 应到董事7人 实到董事7人 其中2名董事以通讯方式出席 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营成果 [2] - 2025年半年度募集资金存放、管理与使用符合监管规定 未出现违规情形 [2] - 募集资金投入方式由向子公司借款变更为向子公司增资 旨在提高资金使用效率和优化产业布局 [3] 独立董事津贴调整 - 独立董事年度津贴由10万元/年调整为12万元/年（含税） 调整自股东会审议通过后生效至第二届董事会独立董事任期届满 [3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 关联董事回避表决 [3] 资金管理及使用计划 - 将使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 以提高资金使用效率 [5] - 计划使用部分超募资金永久补充流动资金 符合监管要求且符合公司经营发展需要 [5] - 两项资金使用议案均需提交2025年第一次临时股东会审议 [5] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》及相关议事规则 以优化公司治理和规范运作水平 [6] - 修订多项内部治理制度 包括审计、战略、提名及薪酬等委员会相关制度 [7][8] - 部分制度修订需提交股东会审议 部分已通过专门委员会审议 [8] 子公司增资及海外建设 - 使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资 用于支持Kingchem Laboratories Inc实施建设 以响应海外市场需求和提升国际竞争力 [9] - 该议案已通过董事会战略与投资委员会审议 [9] 临时股东会安排 - 定于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式 [10]

公司资金管理决策 - 公司拟使用不超过人民币9亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [2] - 公司拟使用不超过人民币7亿元自有资金进行现金管理 [2] - 资金管理总额度上限为人民币16亿元 [2] 资金管理实施条件 - 资金管理需确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营 [2] - 授权额度自股东会审议通过后12个月内有效 [2] - 资金可在额度和期限内循环滚动使用 [2] 资金管理规范要求 - 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [2] - 该议案已通过第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议 [2] - 现金管理实施需以有效控制风险为前提 [2]

财务表现 - 2025年半年度营业收入3.484亿元 同比增长32.98% [2] - 归属于上市公司股东的净利润7176.06万元 同比增长123.61% [2] 业绩增长 - 净利润增速显著高于收入增速 显示盈利能力大幅提升 [2] - 半年度业绩呈现高速增长态势 [2]

公司治理调整 - 公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》[2] - 会议于8月22日晚间召开并通过多项议案[2]

公司治理与资本运作 - 公司第二届监事会第八次会议审议通过多项议案 [2] - 议案涉及部分募投项目实施方式变更 由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施 [2] - 公司将使用自有资金向子公司进行增资 [2]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总数为14135户 [1]

公司决议 - 公司于2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用自有资金向子公司Kingchem Li》的议案 [1]