审计机构聘任 - 公司拟续聘中汇为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[1][2][3] 审计机构情况 - 截至2024年末，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券业务审计289人[4] - 中汇2024年收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[5] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[5] 审计费用 - 公司2024年审计费用75万元，2025年费用待协商[8]

杭州民生健康药业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，杭州民生健康药业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 首席合伙人：高峰 截至上年度末（2024 年 12 月 31 日），中汇会计师事务所合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，其中签署过证券服务 ...

会议情况 - 公司于2025年4月23日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议[1] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>》等议案需提交股东大会审议[1] - 《股东大会议事规则》等多项制度修订需提交审议[1][2] - 《监事会议事规则》废止需提交审议[1] - 《董事会审计委员会议事规则》等修订无需提交审议[2] 其他 - 相关制度全文于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[2] - 公告发布时间为2025年4月25日[5]

综合授信申请 - 公司拟申请不超2.7亿元综合授信额度[2] - 有效期至2025年年度董事会召开日[2] - 授信为信用方式，不涉及担保等[2] 申请目的与实施 - 申请是为满足经营资金需求等[3] - 董事会授权经营管理层办理[2]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额8108.84万元[3] - 2024年度占用累计发生额18480.37万元[3] - 2024年度占用资金利息131.41万元[3] - 2024年度偿还累计发生额12799.61万元[3] - 2024年期末占用资金余额13921.00万元[3] 往来资金情况 - 杭州民生医药控股2024年期初往来资金余额0.05万元[2] - 杭州民生医药控股年度往来累计发生额36.35万元[2] - 杭州民生医药控股偿还累计发生额19.86万元[2] - 杭州民生医药控股期末往来资金余额16.54万元[2] 其他应收/应付款情况 - 浙江民生生物科技其他应收款2024年度发生额10.67万元[2] - 浙江民生生物科技其他应收款偿还8.00万元[2] - 浙江民生生物科技其他应收款期末余额2.67万元[2] - 杭州民生高科技产业园其他应付款2024年度发生额171.69万元[2] - 杭州民生高科技产业园其他应付款偿还171.69万元[2] - 杭州民生高科技产业园其他应付款期末余额4.70万元[2] - 民生中科嘉亿2024年期初其他应收款5104.28万元[3] - 民生中科嘉亿其他应收款年度发生额5.02万元[3] - 民生中科嘉亿其他应收款利息75.31万元[3] - 民生中科嘉亿其他应收款偿还2515.94万元[3] - 民生中科嘉亿其他应收款期末余额2668.66万元[3] - 杭州民生健康医药销售2024年期初其他应收款2998.29万元[3] - 杭州民生健康医药销售其他应收款年度发生额16069.07万元[3] - 杭州民生健康医药销售其他应收款利息56.10万元[3] - 杭州民生健康医药销售其他应收款偿还9894.27万元[3] - 杭州民生健康医药销售其他应收款期末余额9229.18万元[3]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为26741.573万股，每股面额1元[8] - 已发行股份总数为35655.4330万股，均为人民币普通股[9] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25％[10] 会议相关 - 2025年4月23日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议[1] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[46] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[46] 章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过方可实施[2][3] 股东权益与限制 - 股东要求查阅公司会计账簿等，公司有合理根据认为有不正当目的可拒绝[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[14] - 持有公司5％以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10] 担保与资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需经股东大会审议[19] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项需经股东大会审议[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入公司法定公积金[54] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议增加频次[57] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20％[56][58] 人员任职与限制 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名，设董事长1人、副董事长1人[43] - 董事任期为3年，独立董事连任时间不得超过6年[38][39] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上等人员不得担任独立董事[47] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[60] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[61]

2024年情况 - 监事会召开6次会议[3] - 提名新监事候选人[5] - 财务报告审计获标准无保留意见[9] - 内控、关联交易等合规[10][12] - 无资金占用、内幕交易等问题[13][14] - 限制性股票激励计划条件达成[17] 2025年展望 - 监事会贯彻法规要求[18] - 配合章程修订及交接[18] - 确保治理结构平稳过渡[18]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起执行《准则解释第18号》[3] - 变更无需提交审议，符合规定[2][4][5] - 不追溯调整，无重大影响，不损害权益[2][5]

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现场会议下午14:00开始[1] - 网络投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[1] 股权登记与会议方式 - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[2] 议案审议 - 会议审议10项议案，部分议案有表决要求[4][6][7] 参会登记 - 拟现场参会需在2025年5月13日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00办理登记，地点在浙江杭州滨江区[10] 投票代码与时间 - 普通股投票代码为“351507”，投票简称为“民生投票”[17] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[18][19] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[24] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月13日17:00前送达公司[29]

会议信息 - 杭州民生健康药业第二届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，大多需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][13][14] 报告公告 - 《2024年年度报告》等多份报告及公告有对应编号[5][7][9][14] 资金管理 - 公司及子公司使用自有资金、部分闲置募集资金进行现金管理有对应公告[10][12] 制度修订 - 修订《公司章程》、修订及废止部分公司治理制度有对应公告[13]