证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-024 苏州规划设计研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州规划设计研究院股份有限公司董事会现就提名王玉华为苏州规 划设计研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人王玉华已书面同意作为苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议通知已于2023年11月23日向全体董事发出并送达。本次会议于2023年11 月29日下午14：00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出 席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中以通讯方式出席会议董事3人， 独立董事李百浩、周中胜、卜璐以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长李锋 召集并主持。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-022 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 公司近日收到独立董事周中胜先生递交的书面辞职申请。周中 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-023 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立 董事周中胜先生递交的书面辞职申请。周中胜先生因个人原因申请辞去第四届董 事会独立董事及董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务， 其原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职后，周中胜先生不在公司及控股子 公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，周中胜先生的辞职将导致公司独立董事人数所占比例不符合法律法规或 者《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之 日起正式生效。在辞职 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-027 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年12月15 日（星期五）下午14：30召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。第四届董事会第十一次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

营业收入与净利润 - 2023年第三季度营业收入为6042.72万元，同比下降20.35%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为171.49万元，同比下降67.79%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为147.73万元，同比下降71.66%[5] - 营业总收入为215,722,332.04元，较上期减少3.4%[15] - 净利润为25,203,568.08元，较上期减少4.8%[15][16] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.02元/股，同比下降75.00%[5] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.02元/股，同比下降75.00%[5] - 基本每股收益为0.29元，较上期减少27.5%[16] 资产与负债 - 2023年第三季度末总资产为12.54亿元，同比增长62.84%[5] - 2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为9.49亿元，同比增长106.30%[5] - 公司总资产为1,253,768,632.59元，较上期增加62.8%[1][2] - 流动资产合计为1,004,724,434.66元，较上期增加83.1%[1][2] - 非流动资产合计为249,044,197.93元，较上期增加12.6%[1][2] - 流动负债合计为272,359,547.57元，较上期增加5.2%[2][14] - 非流动负债合计为29,055,857.64元，较上期减少39.1%[2][14] - 归属于母公司所有者权益合计为949,069,609.77元，较上期增加106.3%[2][14] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1080.77万元，同比下降30.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,807,681.88元，较上年同期减少-15,640,207.19元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-415,387,376.49元，较上年同期减少-35,165,251.52元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为489,954,571.04元，较上年同期减少-11,590,709.71元[18] - 现金及现金等价物净增加额为63,759,512.67元，较上年同期减少-62,396,168.42元[18] - 期末现金及现金等价物余额为332,670,036.08元，较上年同期减少195,844,327.54元[18] 财务费用与收益 - 财务费用减少53.73%至-5,717,427.87元，主要系本期银行存款利息收入增加所致[9] - 投资收益增加40.28%至-12,565.56元，主要系本期权益法核算长期股权投资变动所致[9] - 公允价值变动净收益为52,910.05元，主要系本期末交易性金融资产公允价值变动所致[9] - 信用减值损失减少30.92%至-5,304,920.13元，主要系本期应收账款计提的坏账准备减少所致[9] - 资产处置收益增加325.18%至85,784.53元，主要系本期处置的资产增加所致[9] - 营业外收入增加307.77%至1,207,000.00元，主要系本期收到的政府补助增加所致[9] 其他财务指标 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.18%，同比下降1.14%[5] - 2023年第三季度非流动资产处置损益为8.58万元[6] - 其他流动负债减少31.26%至1,126,624.94元，主要系预收项目款项对应增值税本期结转所致[9] - 长期借款减少48.28%至19,393,168.68元，主要系本期末一年内到期的长期借款增加相应减少长期借款所致[9] - 股本增加33.33%至88,000,000.00元，主要系本期发行新股所致[9] - 资本公积增加415.92%至591,639,392.61元，主要系本期发行新股所致[9] 营业成本与收入 - 营业总成本为183,933,907.40元，较上期减少1.4%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为203,695,239.76元，较上年同期增加199,139,179.62元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为34,249,153.20元，较上年同期增加13,380,635.85元[17] - 经营活动现金流入小计为237,944,392.96元，较上年同期增加212,519,815.47元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为55,420,435.60元，较上年同期增加53,586,906.25元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为124,138,706.75元，较上年同期增加122,602,316.38元[18]

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-019 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知已于2023年10月18日向全体董事发出并送达。本次会议于2023年10月 24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席 会议的董事7人，会议由董事长李锋召集并主持。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划 设计研究院股份有限公司2023年第三季度报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-020 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议通知已于2023年10月18日向全体监事发出并送达。本次会议于2023年10月 24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席 会议的监事3人。会议由监事会主席花征召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法 规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同 ...

关于苏州规划设计研究院股份有限公司 苏州规划设计研究院股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"苏州规划"）截至 2023 年 8 月 31 日止的《苏州规划设计研究院股份有限公司关于以募 集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等文件的规定编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任 包括提供真实、合法、完整的鉴证资料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控 制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司专项说明发表意见。我们按照《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作, 以对专项 ...

证券代码： 301505 证券简称：苏州规划 公告编号： 2023-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）于 2023年9月28日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加募投项目"区 域营销中心建设及设计专业化扩建项目"的实施地点。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025号）同意，苏州规划 设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 2,200.00 万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为26.35元/股，募集资金总 额为人民币 579,700,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 80,737,205.85元后，实际募集资金净额为人民币498,962,794.15元。募集资金已 于202 ...

证券代码： 301505 证券简称：苏州规划 公告编号： 2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）于2023 年9月28日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金人民币6,098.25万元、人民币466.89万元置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金。符合募集资金到账后六个月内进行置换的规 定。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025号）同意，苏州规划 设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 2,200.00 万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为26.35元/股，募集资金总 额为人民币 579,700,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） ...