重大资产重组终止 - 公司终止收购贵州全安密灵科技不低于51%股权，因交易双方未能就最终方案达成一致 [2] - 该重组事项从筹划到终止仅历时3个月，此前被公司视为拓展业务版图的重要举措 [3] - 标的公司全安密灵是电子雷管控制模块行业领先企业，2023年1-7月营收达3亿元（同比增长2.5倍）但未披露完整财务数据 [3][4] 公司业绩表现 - 2024年前三季度营业收入同比增长1.58%，但归母净利润同比下降47.6% [2] - 2024年上半年营收2.78亿元（+3.99%），净利润0.2亿元（-39.94%） [5] - 2023年全年营收4.76亿元（+2.7%），净利润0.65亿元（+2.92%） [5] 主营业务结构 - 微特电机及组件业务占2023年总营收80.4%，主要服务于美的、格力等家电巨头 [5][6] - 精密给药装置业务2023年营收5758.82万元（-8.81%），2024年上半年营收1298.05万元（-59.08%） [7] - 公司正拓展厨卫电器、安防监控、新风除尘等领域，并关注机器人行业电机应用 [7] 战略发展动向 - 原计划通过收购全安密灵拓展电子雷管控制模块业务，并整合其芯片设计能力提升工业控制芯片应用 [4] - 公司依托微特电机技术向医疗领域延伸，2010年已成立医疗器械子公司开发电子式注射笔 [7] - 终止重组事项处于筹划阶段，公司称不会对现有生产经营和财务状况造成重大不利影响 [4]

文章核心观点 公司于2025年1月7日筹划以现金收购贵州全安密灵科技有限公司不低于51%股权的重大资产重组事项 ，因双方未就交易最终方案达成一致 ，于4月10日终止该事项 ，此终止不会对公司造成重大不利影响 ，且公司承诺一个月内不再筹划重大资产重组 [1][4][5] 本次重大资产重组的基本情况 - 公司拟现金收购标的公司全部或部分股东持有的不低于51%股权 ，交易完成后标的公司将成上市公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 ，不涉及发行股份 ，不构成关联交易 ，也不会使控股股东和实际控制人变更 [2] 公司筹划重大资产重组期间所做的主要工作 - 公司积极推进交易相关工作 ，与交易对方反复协商 、论证及完善方案 ，及时履行信息披露义务并提示风险 ，严格保密 [3] - 2025年1月7日披露签署《合作意向书》 ，2 - 4月每月7日说明重组进展 [3] 终止本次重大资产重组的原因 - 交易各方多次协商并充分论证标的公司技术应用及业务协同关系 ，但未就交易最终方案达成一致 ，为维护公司及股东利益 ，决定终止 [4] 终止本次重大资产重组的决策程序 - 本次交易尚处筹划阶段 ，未履行董事会 、股东大会审议程序 ，未披露正式方案 ，未正式实施 ，终止无需提交审议 [5] 终止本次重大资产重组事项对公司的影响 - 交易未达成实质性协议 ，各方无需承担违约责任 ，终止不会对公司生产经营 、财务状况和战略发展造成重大不利影响 ，不损害股东利益 [5] 承诺事项 - 公司承诺自公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组 [5] 其他说明 - 公司指定信息披露报刊和网站 ，信息以指定媒体公告为准 [5] 备查文件 - 《终止协议》 [6] - 终止本次重大资产重组事项的交易进程备忘录 [6]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购贵州全安密灵科技不低于51%股权[1] - 2025年1月7日签署《合作意向书》[3] - 2025年4月10日各方同意终止重组并签《终止协议》[5] 其他情况 - 终止因未就交易方案达成一致，无需审议[5][6] - 承诺披露日起至少一月内不再筹划重组[8]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购贵州全安密灵科技不低于51%股权实现控股[1][2] - 已签《合作意向书》，具体方案仍在筹划论证[1][2][4] - 交易需经审议及批准，有不确定性[1][5]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第三届董事会第二次会议决定召开并召集，3月7日发通知[4] - 会议3月24日以现场和网络投票结合方式召开，董事长主持[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）63人，代表股份42,550,975股，占比74.5416%[7] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意42,513,875股，占比99.9128%[9] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意42,526,875股，占比99.9434%[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月24日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] - 出席会议股东及代表63名，代表股份42,550,975股，占比74.5416％[3] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意42,513,875股，占比99.9128％[4] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意42,526,875股，占比99.9434％[5]

委托理财安排 - 拟用不超1.5亿闲置自有资金理财，额度12个月内循环使用[2] - 理财主体为公司及全资子公司，投资中低风险产品[2][3] 决策流程 - 2025年3月5日董事会、监事会审议通过理财议案[11][12] 实施与风控 - 董事长授权签合同，财务实施，有风控措施[5][8] 预期影响 - 不影响日常经营，可提升业绩水平[10]

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华阳智能 募集资金使用的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2122 号)同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股(A 股)股票1,427.10 万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格 为人民币 28.01 元/股，募集资金总额为人民币 39,973.07 万元，扣除发行费用人 民币 5,457.26 万元(不含增值税金额)后，实际募集资金净额为人民币34 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购贵州全安密灵科技不低于51%股权实现控股[1][2] - 交易不涉及股份发行，不导致控制权变更[1][2] 进展情况 - 2025年1月7日披露重组提示性公告，2月7日披露进展公告[2][3][4] - 截至3月7日，交易方案仍在筹划论证中[4][6] 其他说明 - 《合作意向书》为意向协议，事项有不确定性[1][5] - 交易需经审议及批准，股票不停牌[1][5]

委托理财安排 - 公司拟用不超1.5亿闲置自有资金理财[1][2][4][13][15] - 使用期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月，资金可循环用[4] - 主体为公司及全资子公司[3] - 投资中低风险理财产品[1][5] 决策与授权 - 2025年3月5日董事会、监事会审议通过议案[13][15] - 授权董事长签合同，财务部门实施[6] 风险与控制 - 投资有市场波动和人员操作风险[8] - 采取筛选主体、跟踪投向、内审监督等风控措施[9][10]