募资情况 - 公司首次公开发行1427.10万股，发行价28.01元/股，募资总额39973.07万元，净额34515.81万元[2][3] - 截至2025年2月28日，公司募集资金余额为21161.38万元[4] 项目投资 - 智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目投资31041.75万元，拟投募资21091.50万元[6] - 精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目投资13885.50万元，拟投募资13424.31万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月可循环使用[1][2][7] - 现金管理产品为高安全、好流动、低风险、保本型，不得质押[8] - 现金管理收益按要求管理使用[10] - 2025年3月5日董事会、监事会审议通过现金管理议案[2][17][19] - 保荐机构东吴证券认为现金管理事项合规，无异议[20][21]

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月5日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东 大会的议案》，拟于2025年3月24日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2025年3月24日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年3月24日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年3月24日9:15-15:00任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-012 江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（ 以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2025 年 3 月 2 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 5 日上午 8：30 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王伟先生主持，董事会秘书列席会 议。会议的召集和召开符合（ 中华人民共和国公司法》等法律法规和（ 公司章程》 的有关规定。 的情形，并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理 财。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的（ 关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》 公告编号：2025-009）。 经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好 的保本型理财产品，有利于提 ...

证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2024-011 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，同意公司 使用总额不超过 2 亿元(含 2 亿元)的闲置募集资金进行现金管理，同时，提请股东 大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负 责组织实施。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的 关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2025-008）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第三届董事会第二次 会议于 2025 年 3 月 2 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 5 日上午 9：00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ...

分组1：微特电机业务 - 公司深耕微特电机行业多年，在主要客户中供货份额高且稳定，还不断开发新品和储备技术，拓展应用场景 [1] - 微特电机及组件业务收入主要集中在空调领域，已在厨卫电器、安防监控、新风除尘等领域延伸拓展并实现少量销售 [1] - 微特电机可应用领域广泛，公司将持续关注机器人行业发展，进行机器人相关电机产品的可行性研究 [2] 分组2：人才与接班人计划 - 公司建立科学化、多层次、长期性的人才梯队建设机制，通过内部培养和外部引进选拔年轻优秀人才走上管理岗位，以“老带新，新促创”实现团队平稳过渡和良性发展 [1] 分组3：精密给药装置业务 - 随着医药行业创新发展，对给药装置精准度和功能性需求提升，精密给药装置在特定药品制剂使用中愈发重要 [2] - 公司是较早进入精密给药装置的国内企业，凭借技术积累、行业经验和丰富产品管线有先发优势，将伴随医疗器械国产替代趋势推动技术开发和市场拓展 [2]

行业政策影响 - 家电“以旧换新”政策推进，2024 年中国家用空调全年生产 19508 万台，同比增长 19.5%，促进微电机产品市场需求 [1] 业务市场地位 - 微特电机及组件板块是行业内重要企业之一，是美的、格力等知名家电集团重要供应商 [1] - 是国内起步较早、产品线较全的注射笔生产企业，客户包括金赛药业、豪森药业等知名药企 [1] 业务发展预期 - 未来注射市场空间大，降糖药、减重药等有增长空间，生长激素等国内渗透率低 [1][2] 业务拓展情况 - 不断拓展微特电机及组件产品应用，深耕精密给药领域，具体产线或项目拓展关注公告 [2] 公司决策计划 - 综合考虑多因素，符合规定前提下决策股权激励计划，有计划将披露 [2] 公司并购情况 - 并购贵州全安密灵，借助其领先地位拓展业务版图，利用芯片研发能力拓展工业控制芯片应用，交易方案在筹划论证中 [2] 股东减持情况 - 目前未收到相关股东减持意向申请 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购贵州全安密灵科技不低于51%股权实现控股[1][2] - 已签《合作意向书》，具体方案在筹划论证[1][2][4][5] - 交易需经董事会、股东大会审议及监管机构批准[1][5] 其他 - 交易不涉及股份发行，不导致控制权变更[1][2] - 筹划事项股票不停牌，公告于2025年2月7日发布[1][5][6]

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华阳 智能部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2122 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）14,271,000 股，于 2024 年 2 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票前，总股本为 42,812,500 股。公司首次公开发行股票后，总股本为 57,083,500 股，其中有限售 条件流通 ...

股本结构 - 首次公开发行前总股本42,812,500股，发行后57,083,500股[2] - 发行后有限售股43,551,398股占76.2942%，无限售股13,532,102股占23.7058%[2] - 截至公告日，有限售股42,812,500股占74.9998%，无限售股14,271,000股占25.0002%[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股10,035,250股，占总股本17.5799%，2025年2月5日上市[1][3][8] - 2024年8月9日，网下配售限售股738,898股上市，占发行后总股本1.2944%[2] - 本次申请解除限售股东6户[1][8] 股东承诺 - 於建东等股东承诺上市12个月内不转让，任职每年不超25%[5] - 上海复星惟盈等承诺上市12个月内不转让[6][7] 解除限售结果 - 解除限售后，有限售股32,777,250股占57.4198%，无限售股24,306,250股占42.5802%[11] 其他 - 保荐机构认为符合规定且无异议[12] - 备查文件含4种文件[13] - 公告日期2025年1月23日[14]

董事会选举 - 选举许云初为第三届董事会董事长[2] - 选举许鸣飞为第三届董事会副董事长[3][4] 人员聘任 - 继续聘任许鸣飞为公司总经理[6] - 聘任王少锋、吴文静为公司副总经理[7][8] - 聘任许燕飞为公司财务负责人[9] - 聘任吴文静为公司董事会秘书[10] 其他 - 第三届董事会第一次会议于2024年12月31日召开[1] - 第三届董事会下设四个专门委员会，周旭东任期至2025年6月29日[5] - 会议审议通过议案详见公告编号2025 - 004的公告[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 会议备查文件包括第三届董事会第一次会议决议等3份文件[11]