证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-038 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过本议案中的财务报告部分。 二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.01 审议通过了《关于聘任汪华先生为副总经理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十四次 会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件的方式送达全体董事 ...

股权激励规模限制 - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 激励权益预留与比例 - 激励对象预留权益比例不适用是否未超本次激励计划拟授予权益数量20%规定[3] 限制性股票时限与比例 - 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日间隔不少于1年[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 股票期权时限与比例 - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不适用是否少于1年规定[4] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[35] 合规审议情况 - 监事会就激励计划是否利于公司发展及有无损害股东利益发表意见[36] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[37] 合规条件与程序 - 公司符合实行股权激励条件[37] - 激励计划内容符合规定[37] - 激励计划拟订、审议、公示等程序符合规定[37] - 激励对象确定符合规定[37] - 公司已履行信息披露义务[37] 表决回避情况 - 董事会表决激励计划草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议激励计划草案时关联股东拟回避表决[40]

担保情况 - 江西飞南为母公司6亿元综合授信提供连带责任保证[2] - 担保期限为债务履行期满之日起三年[6] - 担保债权最高额限度为债权本金4亿及相应费用之和[8] - 截至披露日，公司担保额度50亿，对外担保余额14.16亿，占2023年净资产32.32%[10] 财务数据 - 2023年末总资产95.96亿，2024年3月末100.70亿[7] - 2023年末负债49.46亿，2024年3月末53.91亿[7] - 2023年末净资产46.50亿，2024年3月末46.79亿[7] - 2023年营收52.61亿，2024年1 - 3月10.70亿[7] - 2023年利润总额1.54亿，2024年1 - 3月0.31亿[7] - 2023年净利润1.60亿，2024年1 - 3月0.29亿[7]

债权情况 - 肇庆晶南担保债权最高余额为6689万元[1] - 四会晟南担保债权最高余额为2548万元[1] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额100.70亿元，2023年12月31日为95.96亿元[5] - 2024年3月31日负债总额53.91亿元，2023年12月31日为49.46亿元[5] - 2024年3月31日净资产46.79亿元，2023年12月31日为46.50亿元[5] - 2024年1 - 3月营业收入10.70亿元，2023年1 - 12月为52.61亿元[5] - 2024年1 - 3月利润总额0.31亿元，2023年1 - 12月为1.54亿元[5] - 2024年1 - 3月净利润0.29亿元，2023年1 - 12月为1.60亿元[5] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额为50亿元[11] - 公司及其控股子公司对外担保总余额为14.33亿元，占2023年净资产比例32.70%[11] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0亿元，占比0%[11]

投研与发展规划 - 公司未来深耕“城市矿产”资源，坚持科技创新，致力于多金属资源综合回收利用，近两年重点做好江西巴顿和广西飞南两大项目试生产工作，早日达产增效 [1] - 在建项目包括广东河源名南项目（规划危废处置能力 15 万吨/年）和江西赣州工业废盐资源化利用项目（规划资源综合利用工业废盐 40 万吨/年） [1][4] 竞争优势 - 公司经许可的危废经营资质达 111.06 万吨/年，广东飞南资质规模 45 万吨/年，单体处置能力在广东省内位居前列 [2] - 与广东、江西等地区产废企业建立长期合作关系，形成稳定收废网络 [2] - 通过危固废协同处置工艺实现有色金属回收，克服铜金属资源化程度低难题，随着江西巴顿项目实施，可提炼回收多金属，延长资源化产业链 [2] 宏观形势与周期性 - 国家出台政策鼓励危废处置及再生资源行业发展，环保要求提高使大型及有深度资源化能力的危废处置企业竞争优势凸显 [2] - 危废处置行业与宏观经济周期密切相关，资源化产品下游行业也受宏观经济影响呈现周期性 [6] 核心技术 - 采用“湿法 - 火法结合”方式处置危险废物并实现资源回收利用，运用危固废协同处置技术，提高危废处置效率和有色金属回收率，降低成本 [3] - 业务链前端无害化并去除杂质、提升含铜量和初步富集金属，后端通过精炼工艺延伸资源化业务链 [3] - 熟练运用铜平衡危固废配料技术等多种技术 [3] 经营相关 - 危废价差因金属种类、含量和杂质含量而异，公司盈利源于金属购销价差，铜价波动影响业绩，但长期供需平衡时，铜金属购销价差相对稳定 [3] - 目前各基地正常运行，发挥业务渠道优势，加大市场拓展力度，确保物料充足供应，新项目试生产平稳正常 [3][4] - 截至 2024 年 3 月底，公司存货约 35 亿元，以原材料和在产品为主，资源化产品流动性高，较快对外销售 [7] 原料采购与销售 - 原料采购范围包括广东、江西等省份，发挥业务渠道优势，开发新供应商，关注海外市场机会 [4] - 含铜废料来源于国内重金属冶炼厂及其他厂家，与主要供应商保持长期稳定合作关系，各基地危固废用料比例不同 [5] - 江西巴顿试生产阶段，贵金属板块优先资源化利用内部自产阳极泥，产出的金锭等主要销售给下游金属加工等行业企业 [5] 税收与项目情况 - 公司享受从事污染防治的第三方企业减按 15% 的税率征收企业所得税、增值税即征即退等税收优惠政策 [6] - 广西飞南已取得 30 万吨/年的危废经营许可资质，着手组建业务团队，开发原料市场，待准备工作完成后业务前端产线试运行 [6] 规模扩张与管理 - 公司对资源综合回收利用行业发展有信心，围绕主业布局江西兴南、江西巴顿、广西飞南等项目，构建完整产业闭环 [7] - 通过培养优秀人才、实施 ERP 系统提升信息化水平、加强员工内部培养等方式做好管理和组织经营工作 [8]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-035 （3）上述锁定期满拟继续持有发行人股票，若锁定期满后 2 年内因本人资 金需求等原因需要减持股份的，减持价格不低于本次发行价格，并承诺将依据相 关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持； （4）在担任发行人的高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人间接 持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人间接持有的 发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 广东飞南资源利用股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司或发行人）董事会于近日收 到公司财务总监薛珍女士递交的书面辞职报告，薛珍女士因年龄原因申请辞去公 司财务总监职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关规定，薛珍 女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营 和管理产生不利影响。公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任新的财务总监。 在 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-033 广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院 5、主持人：公司董事长孙雁军先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 099 号 致：广东飞南资源利用股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受广东飞南资源利用股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（下称"本次股 东大会"），并进行了必要的查验工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（下称《股东大会规则》）等法律法规，以及《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 报告期内，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事外的其他职 务，也未在公司控股股东、实际控制人控制的企业担任任何职务，与公司及其控 股股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人符合《《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程、独立董事工作制度的相关规定， 在 2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履 行独立董事职责和义务，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东特别是中 小股东的利益。 ...