借款情况 - 2020 - 2022年向镇政府提供无息借款619.29万元、662.69万元、1643.10万元[1] - 截至核查日对外财务资助余额2925.09万元，占2023年净资产0.67%[13] 还款安排 - 原计划镇政府土地出让返款后还款，现拟延至2025年12月31日[3][8] 决策情况 - 2024年12月4日董事会通过延长借款期限议案[5] 风险评估 - 财务资助对象信用好、有履约能力，风险可控[4][7][11][14]

市场扩张和并购 - 2024年1月通过吸收合并四会晟南议案[2] - 2024年12月通过终止吸收合并四会晟南议案[2] 其他新策略 - 终止吸收合并因生产经营优化调整[3] - 终止吸收合并对经营和财务无实质影响[5] - 终止吸收合并不损害股东利益[5]

关联交易 - 2025年与广东中耀采购商品关联交易预计不超5000万元[2] - 2024年预计与广东中耀采购商品关联交易不超10000万元，1 - 10月实际发生4202.04万元[2] - 2024年1 - 10月实际发生额占预计金额比例42.02%，差异 - 57.98%[6] 广东中耀财务 - 2023年12月31日总资产39375.64万元，负债19859.40万元，净资产19516.24万元[10] - 2024年10月31日总资产39089.21万元，负债17298.53万元，净资产21790.68万元[10] - 2023年1 - 12月营收40687.69万元，净利润573.78万元[10] - 2024年1 - 10月营收68344.16万元，净利润1474.44万元[10] 其他 - 公司持有广东中耀10%股权并委派一名董事[10] - 2024年12月4日董事会通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 召开第二届董事会第二十七次会议[20] - 独立董事审核相关事项，湘财证券核查关联交易预计[20] - 公告发布于2024年12月5日[21]

期货套期保值计划 - 2025年度预计投入保证金余额不超40,000万元[2][5][14] - 交易期限12个月，额度可循环滚动使用[2][7][14] - 交易品种为金属期货标准合约，不场外交易[2][6] 资金与审议 - 资金来源为自有及自筹，不涉募集资金[8] - 2024年12月4日董事会审议通过相关议案[14] 风险与控制 - 业务存在市场等多种风险[9][10] - 制定制度、建组织、小组研判并调整策略[11] - 合理调度资金、控规模、执行止损机制[11] 保荐意见 - 保荐人对2025年度计划无异议[16][17]

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股 东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-067 广东飞南资源利用股份有限公司 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 星期一）15:30 开始 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证 ...

会议相关 - 公司第二届董事会第二十七次会议于2024年12月4日召开，9位董事全部出席[2] - 公司将于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[24] 资金相关 - 公司向四会三镇征地借款期限延至2025年12月31日，金额分别为619.29万、662.69万、1643.10万[3] - 公司2025年与关联方关联交易预计不超5000万元（不含税）[8] - 公司2025年度期货套期保值业务保证金不超40000万元，额度可循环用[12] 公司结构相关 - 公司终止吸收合并全资子公司四会市晟南环保科技有限公司[15] - 公司注册资本由400010000元变更为402100778元[18] - 公司根据股本、注册资本变化修订公司章程相关条款[21]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-065 广东飞南资源利用股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 合计持股 5%以上股东石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙）和 新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动系广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）合计 持股 5%以上股东石河子市国泰金源股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称国 泰金源）和新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宏盛开源） 通过集中竞价或大宗交易方式减持股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，国泰金源和宏盛开源合计持有公司股份 20,104,938 股， 占公司总股本的 4.99%，不再是公司持股 5%以上股东。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 10 月 16 日披露了 关于合计持股 5%以上股东减持股份预披 露公告》（公告编号 ...

权益变动主体信息 - 信息披露义务人1出资10000万元，海南宇成盛宏投资合伙企业（有限合伙）持60%份额[9] - 信息披露义务人2出资25448.5万元，王宏等合计持69.5916%份额[10] - 信息披露义务人1和2执行事务合伙人委派代表均为王宏春[14] 减持计划与执行 - 国泰金源和宏盛开源计划2024.11.6 - 2025.2.5减持不超7500000股，占比不超1.87%[17] - 2024.11.6 - 21累计减持3272022股，占总股本0.81%[19] 减持前后持股情况 - 变动前国泰金源和宏盛开源合计持股23376960股，占总股本5.84%[20] - 变动后合计持股20104938股，占总股本4.99%[19] 未来展望 - 本次权益变动后，公司不排除未来12个月增持或减持股份可能[34]

参与单位及活动信息 - 参与单位及人员包括民生证券张弋清等多家机构人员 [1] - 活动时间为2024年11月19日10:00 - 11:45，证券为飞南资源，活动类别为特定对象调研 [2] - 活动地点在公司会议室，接待人员有董事长孙雁军等 [3] 原料相关 来源 - 固废原料主要来自工业废料，采购范围包括广东等多个省份，未来将拓展新供应商 [3] - 广西飞南原料以含镍金属为主，通过市场采购和部分公司内部供应，能保障生产 [4] 计价 - 含铜等金属危废定价分收费、免费、付费三类，其他金属物料采购定价为“原材料毛重*金属含量*市场金属价格*折价系数” [4] 采购占比 - 与江铜等主要供应商保持长期合作，采购金额随多种因素变化 [4] - 通过反向开票向个人采购占总采购比例很小 [4] 业务运营 采购团队 - 实施集中采购策略，在华东、华南组建团队，面向全国采购，择优选择供应商 [5] 风险控制 - 根据多种因素制定金属风险控制措施并动态调整，小金属通过提高现货周转率控制风险 [5] 利润与开支 利润用途 - 综合考虑经营情况、资金需求、项目开支和股东回报等确定利润用途 [5] 资本开支 - 重点做好江西巴顿、广西飞南项目运营，在建项目有赣州飞南工业废盐资源化利用项目等，将综合考虑多因素推进 [5] 行业门槛 - 危固废资源化行业存在技术、落地、资质、管控和资金等多方面门槛，需技术积累和精细管理 [6]

新策略 - 公司取得广东省《危险废物经营许可证》，编号441284241105[2] - 核准经营废电路板规模10万吨/年，有效期至2025年11月4日[2] - 可开展废电路板相关业务，增加处置种类和规模[2] - 资质为开拓区域市场奠定基础，提升整体利用能力[2] - 业务开展受行业政策、市场环境影响有风险[2]