证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-039 广东飞南资源利用股份有限公司 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划 草案）》及其摘要的内容 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》 以下 简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符 合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 湘财证券股份有限公司（ 以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东飞 南资源利用股份有限公司 以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务 管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2024 年修订）》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023 年 12 月 修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 规定，对飞南资源增加 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查的 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 一）日常关联交易概述 1、公司于 2023 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过 关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，公司预计 2024 年 与公司参股公司广东中耀环境科技有限公司 以下简称"广东中耀"）发生采购 商品关联交易金额不超过 5,000 万元 不含税），具体内容详见公司于 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-044 广东飞南资源利用股份有限公司 关于投资建设废弃电器电子产品拆解利用项目和报废汽车 高值化拆解利用项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、 建设规划许可和施工许可等前置审批手续，如因政策调整、项目审批等实施条件 发生变化，项目实施可能存在变更、延期或终止的风险。 2、本次投资项目涉及的投资金额、建设周期等为预估数，项目建设及生产 运营尚需要一定的周期，实施进度存在不确定性。 3、本次投资的废弃电器电子产品拆解利用项目预计总投资约 3.70 亿元，报 废汽车高值化拆解利用项目预计总投资约 2.26 亿元，资金来源均为广东飞南资 源利用股份有限公司（以下简称公司）自有及自筹资金。若资金筹措未顺利到位， 可能影响项目实施进度。 4、本次投资是基于公司战略发展需要及对行业前景的判断，但项目实际达 成情况及达成时间受宏观经济、行业政策、市场开发、产能利用、经营管理等方 面的影响。若未来出现不利变化，可能 ...

证券简称：飞南资源 证券代码：301500 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | （三）第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售 | | 期 9 | | （四）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 11 | | （五）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 13 | | （六）限制性股票的授予与解除限售/归属条件 14 | | （七）激励计划其他内容 17 | | 五、独立财务顾问意见 18 | | （一）对飞南资源 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 18 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 19 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 19 | | （四）对股权激励计划权 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事陈军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-041 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人陈军先生符合《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三 十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》） 第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据广东飞南资源利用股 份有限公司（以下简称公司）其他独立董事的委托，独立董事陈军先生作为征集 人就公司拟于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了《广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称本激励计划）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和公司章程以及本激励计 划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称本办法）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治 ...

董监高股份减持限制 - 任期内和届满后六个月内，每年转让股份不得超持有总数25%[6][11] - 公司上市交易一年内及离职后六个月内，不得减持股份[9] 董监高股份转让规则 - 计划转让需提前十五个交易日报告并披露减持计划[5] - 实施完毕或未完毕，二个交易日内向交易所报告并公告[6] 董监高股份变动披露 - 股份被法院强制执行，收到通知后二个交易日内披露[6] - 股份变动自事实发生日起二个交易日内报告并公告[7] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[11] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[11] 董监高违规处理 - 违规买卖股票收益归公司所有[15] - 视情节处分或报告监管部门，保留追究法律责任权利[15] 制度相关 - 未尽事宜依国家规定及章程执行[17] - 董事会负责制定、修改和解释，审议通过后生效[17]

编制单位：广东飞南资源利用股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 其他关联方及 附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-040 广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东 大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 3 日 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会 ...

股权激励规模限制 - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 激励权益预留与比例 - 激励对象预留权益比例不适用是否未超本次激励计划拟授予权益数量20%规定[3] 限制性股票时限与比例 - 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日间隔不少于1年[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 股票期权时限与比例 - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不适用是否少于1年规定[4] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[35] 合规审议情况 - 监事会就激励计划是否利于公司发展及有无损害股东利益发表意见[36] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[37] 合规条件与程序 - 公司符合实行股权激励条件[37] - 激励计划内容符合规定[37] - 激励计划拟订、审议、公示等程序符合规定[37] - 激励对象确定符合规定[37] - 公司已履行信息披露义务[37] 表决回避情况 - 董事会表决激励计划草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议激励计划草案时关联股东拟回避表决[40]