证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乖宝宠物"）于 2023 年9月16日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议 通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的议案》，在募投项目实 施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意 公司拟增加全资子公司山东海创工贸有限公司（以下简称"山东海创"）作为募 投项目"研发中心升级项目"的实施主体并增加相应的实施地址。上述调整不属 于募投项目的重大变化，本次部分募投项目增加实施主体及实施地址的事项在 董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝 宠 物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 621号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45万 股，发行价格为39.99元/股，公司募集资金总额人民币159 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益的最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规并参照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《乖宝 宠物食品集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）平等对待所有投资者的原则； （二）充分保障投资者知情权及其合法权益的原则； （三）投资者关系管理活动客观、真实、准确、完整的原则； （四）遵循高效率、低成本的原则； （五）遵守国家法律法规及深圳证券交易所对公司信息披露规定的原则。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重 ...

关于第一届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")第一届 监事会第七次会议于2023年9月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通 知于2023年9月13日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席尹延明先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-003 乖宝宠物食品集团股份有限公司 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事的议案》 鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规 及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求， 结合《公司章程》的有关规 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乖宝宠物"）于 2023年9月16日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人 民币11亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型、流动性 好、存款类产品，现金管理期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，单笔存款产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内， 资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 授权期限自董事会通过之日起 12 个月内有效。该议案尚需提交公司股东大 会审议。具体内容公告如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠 物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 621号）同意注册，公司首次向社会公开发行 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-007 集资金管理制度》的规定，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过， 公司设立了募集资金专项账户，并分别与齐鲁银行股份有限公司聊城开发 区支行、兴业银行股份有限公司聊城分行、中国民生银行股份有限公司济 南分行、招商银行股份有限公司聊城分行、中国建设银行股份有限公司聊 城市中支行、中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行、中国光大银行 股份有限公司济南分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金 三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 | 中国农业银行股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 有限公司聊城开发 | 15851001041999994 | 36,737.41 | 宠物食品生产基地 | | | | | 扩产建设项目 | | 区支行 | | | | | 齐鲁银行股份有限 | | 7,191.05 | 智能仓储升级项目 | | 公司聊城开发区支 | 86612004101421015631 | | | | 行 | | | | | 中国民生银行股份 | 640695532 | | 研发 ...

公司于 2023 年 9 月 16 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第二届董事会由 12 名董事组成，其中，非独立董事 8 名，独立董事 4 名，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起为期三年。董事会提名 秦华先生、杜士芳女士、寻兆勇先生、刘长稳先生、孙铮先生、王宸先生、陈瑞 先生为第二届董事会非独立董事候选人，提名李俊先生、王凤荣女士、王锐先生、 翟月玲女士为第二届董事会独立董事候选人，其中王锐先生为会计专业人士。（以 上候选人简历详见附件） 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-013 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述 董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，公司独立董事发表了同意的 独立意见。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。 独立董事候选人李俊先生、王凤荣女士、王锐先生 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 以募投资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金 的专项鉴证报告 天职业字 [2023]46184 号 目 录 以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 1 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 3 1 以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 天职业字[2023]46184 号 乖宝宠物食品集团股份有限公司： 我们接受委托，对后附的乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公 司"）编制的截至 2023 年 8 月 31 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》及相关公告格式规定编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的专项说明》，并提供相关的证明材料，保证其内容的真实、准确、完整， ...

业绩表现 - 2023年上半年营业收入20.66亿元，同比增长22.44% [2] - 2023年上半年合并归母净利润2.06亿元，同比增长49.69% [2] - 2023年1-9月预计营业收入30.27亿元-31.07亿元，同比增长21.68%-24.89% [2] - 2023年1-9月预计净利润2.9亿元-3.1亿元，同比增长34.60%-43.88% [2] 产品策略 - 主粮产品在提升市场占有率和品牌心智方面优势明显 [3] - 主粮研发周期和投入高于零食，技术门槛更高 [3] - 主粮产品更容易拉开与竞品差距，品牌粘性更强 [3] - 自有品牌中主粮占比逐年提升，是重要利润增长点 [3] - 主粮产品是未来重点发展系列 [3] 渠道策略 - 当前线上渠道占比高于线下 [3] - 未来将加大线下铺货力度，开拓商超、潮流店、犬舍猫舍等新渠道 [3] - 战略方向仍以线上为主，线下主要用于品牌宣传和形象建立 [3] - 目标人群为年轻消费者，线上更符合其购物习惯 [3] 利润提升措施 - 通过品牌高端化和产品结构优化提升高端产品占比 [3] - 提升自有品牌占比 [3] - 优化供应链提升效率 [3] 自营渠道表现 - 自营渠道中天猫店人群和销售占比最大 [3] - 抖音平台粉丝量和销量近年增幅显著 [3] - 抖音运营包含大V推广和员工自播（如在线探厂、研发人员教学、兽医团队答疑） [3] - 抖音主要通过内容输出吸引新养宠人群，建立专业形象 [3]

业绩表现 - 2023年上半年营业收入20.66亿元，同比增长22.44% [2] - 2023年上半年合并归母净利润2.06亿元，同比增长49.69% [2] - 2023年1-9月预计营业收入30.27亿元-31.07亿元，同比增长21.68%-24.89% [2] - 2023年1-9月预计净利润2.9亿元-3.1亿元，同比增长34.60%-43.88% [2] 发展规划 - 未来3-5年将以自有品牌为发展重心，扩大麦富迪市场规模 [2][3] - 推动麦富迪品牌中高端化转型，提高高端系列占比 [3] - 持续培育弗列加特高端品牌，提升市场影响力和销售规模 [3] - 计划扩大自有品牌Waggin'Train在国外的销售规模 [3] 行业竞争 - 网红品牌电商销售能力强但供应链和研发能力不足 [3] - 公司认为成熟稳定的供应链和研发能力对行业发展至关重要 [3] - 愿意与网红品牌取长补短共同促进行业发展 [3] 利润增长点 - 提升自有品牌在公司收入中的占比 [3] - 提升高端品牌在自有品牌收入中的占比 [3] - 提升高端产品在麦富迪品牌收入中的占比 [3] - 提升供应链效率和优化内部流程 [3] 行业潜力 - 2022年中国宠物渗透率为20%，远低于美国的70%和日本的57% [3] - 国内宠物食品行业年复合增长率显著高于发达国家 [3] - 科学养宠普及将提高对宠物食品营养、质量、安全的要求 [3] - 行业集中度将进一步提升，质量稳定有口碑的产品将获得更大市场 [3]

财务业绩 - 2023年上半年营业收入20.66亿元，同比增长22.44% [2] - 2023年上半年合并归母净利润2.06亿元，同比增长49.69% [2] - 2023年1-9月预计营业收入3.1亿元，同比增长34.60%-43.88% [2][3] 未来挑战 - 最大挑战是吸引并留住人才 [3] - 供应链优化和提高供应链效率 [3] - 企业的信息化和数字化转型 [3] 竞争优势 - 国内市场洞察力强，研发创新能力强，反应速度快 [3] - 客户基数大，人群资产多，可精准营销和精细化运营 [3] - 对国内新兴渠道变化把握更及时 [3] 研发流程 - 产品企划部发起，通过市场调研和数据分析发掘需求 [3] - 研发过程包括基础研发、产品研发、初试、终试等 [3] - 产品投放后持续跟踪市场反馈并进行改进 [3] 研发激励 - 研发人员有基本考核 [3] - 可从新品销量提升中获得奖励 [3] 毛利率提升策略 - 自有品牌收入占比增加将提升毛利率 [3] - 产品结构优化升级，丰富中高端产品线 [3] - 高端品牌销售收入占比增加将提高利润率 [3] - 注重研发投入提高产品品质和附加值 [3] 研发差异化 - 投入大量精力在犬猫基础性研究 [4] - 依据犬猫基础研究数据为产品创新提供科学依据 [4]