乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月16日 召开的第一届董事会第二十四次会议和2023年10月10日召开的2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 结合公司2024年实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目正常进行及资 金需求前提下，公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事 会第三次会议，再次审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司在2024年10月10日（即2023年第二次临时股东大会召开12个 月之后）之后使用剩余未明确用途的超募资金52,396,855.47元（占超募资金总 额的6.01%）及超募资金产生的利息用于永久补充公司流动资金,该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司募集资金情况 1、募集资金基本情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝 宠物 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （翟月玲） 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 翟月玲女士，女，1973年11月出生，中国国籍，博士研究生学历，教育政策 与教育法专业，教授。1996年7月至2001年9月，担任阳谷城镇中学教师；2001 年9月至2004年6月，在郑州大学法学院全日制学习，专业法律硕士；2004年6月 至2023年1月担任聊城大学副教授，2023年1月至今担任聊城大学教授；2020年11 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未持有本公司股份，与实际控制人、控股股 东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事 、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2023年，公司共召开了11次董事会会议，3次股东大会。本人作 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-012 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金的使用效率，进一步增 加公司的收益，在不影响生产经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过 人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的、主体、额度 为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经 营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，公司拟使用额度最高不超过20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用，但期限内任一时点未到期的 现金管理产品余额合计不得超过上述购买现金管理产品的额度。 2、投资品种 使用闲置自有资金用于购买安全性高 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李俊） 各位股东及股东代表： 本人作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规章和《独立董事工作制度》等规定 ，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现对2023年任期内的工作情况，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李俊先生，男，1969年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，农学专业， 研究员。1991年7月至1993年12月，在北京市挂车厂担任助理工程师；1994年1 月至今，在中国农业科学院饲料研究所担任研究员；2020年11月至今担任本公司 独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未持有本公司股份，与实际控制人、控股股 东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事 、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年度 工作中，严格按照法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，认真履行职责，不断规范公司治 理。全体董事勤勉尽职，依法履行董事会职责，审慎、科学决策。现将 2023 年 度董事会工作情况及下一年度工作规划报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度公司实现营业收入 432,696.31 万元，较去年同期上升 27.36%； 营业利润 52,630.36 万元，较上年同期上升 64.96%；利润总额 52,526.29 万 元，较上年同期上升 65.22%；净利润为 43,033.88 万元，较上年同期上升 61.99%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度内，董事会共召开会议 11 次，会议的通知、召集、召开等相关 程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有 效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。董事会会议具体内容如下： 乖宝宠物食品集团股份有限公司 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王凤荣） 各位股东及股东代表： 本人作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规章和《独立董事工作制度》等规定 ，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现对2023年任期内的工作情况，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王凤荣女士，女，1969年10月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济学专 业，教授。1989年7月至1990年8月，担任山东省德州外贸公司厂长助理（基层实 习）；1993年4月至1994年4月，担任广东大亚湾投资有限公司项目经理；1994 年4月至1998年8月，担任山东经济学院讲师；1998年9月至2001年6月，在南开大 学攻读博士学位；2001年7月至2006年8月，担任山东大学经济研究院（中心）副 教授；2006年9月至今，担任山东大学经济研究院（中心）教授、博士生导师； 2020年11月至今，担任山东嘉华生物科技股份有限公司独立董 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，乖宝宠物食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王凤荣、李俊、王锐、 翟月玲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会 乖宝宠物食品集团股份有限公司 2024 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事王凤荣、李俊、王锐、翟月玲及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

乖 宝 宠 物食 品 集团 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]18596 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]18596 号 乖宝宠物食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"公司"或"乖宝 宠物"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-017 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第16号》的相关规定。其他 未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《 关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）（以下简称 "《会计准则解释第16号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更是公司 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更。本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 ...

一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过查阅公司公告、审阅相关资料等方式对乖宝宠物内部控制制度的 建立和实施情况进行了核查，主要核查内容包括：取得并审阅了"三会"会议记 录、2023 年度内部控制评价报告、内部审计部门出具的相关报告以及公司各项 内部控制制度，并与公司相关人员进行了沟通，从公司内部控制环境、内部控制 制度的建设及实施等情况对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核 查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位 中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对乖宝宠物《2023 年年度内部控制评 价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： | 指标 | 占比（%） | | --- | ...