公司动态 - 公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于申请一照多址及修订 <公司章程> 的议案》[1] - 公司已完成工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由江门市市场监督管理局换发的营业执照[2] 业务范围 - 公司经营范围包括特种设备制造、特殊作业机器人制造、工业机器人制造、金属切割及焊接设备制造、普通机械设备安装服务等[2] - 许可项目包括特种设备制造、特种设备设计、特种设备安装改造修理、建筑劳务分包等[2]

人事变动 - 陈必能因内部工作调整辞去董事等职务，仍任副总经理[3] - 2025年6月18日选举崔秋平为职工代表董事[4] 股权情况 - 陈必能间接持股20.25万股，占比0.15%[3] - 崔秋平间接持股15.7万股，占比0.12%[9] 会议决议 - 2025年6月18日审议通过调整董事会专门委员会委员议案[6] - 第二届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超半数[5]

会议信息 - 2025年4月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议[2] - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会[2] 公司信息 - 完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得换发营业执照[2] - 注册资本13200.00万元人民币[2] - 成立于2007年03月28日，住所为鹤山市共和镇共盈路8号[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月18日[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议6月13日发通知，6月18日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 陈必能、李海宏申请辞任相关职务[3] 委员会调整 - 战略、审计等委员会调整成员[3][4] 议案表决 - 议案表决9票同意，无反对等情况[3]

股份回购 - 调整后回购股份价格上限为28.83元/股，2025年6月24日生效[3] - 回购资金4000 - 8000万元，中信银行江门分行提供不超7200万元贷款[3] - 按上限8000万预计回购约2774887股，占总股本2.10%[8] - 按下限4000万预计回购约1387444股，占总股本1.05%[8] 权益分派 - 2024年以130113877股为基数，每10股派现金红利2.6元，共派33829608.02元[5] - 每股现金红利（含税）0.2562849元[6] - 股权登记日2025年6月23日，除权除息日2025年6月24日[5] 股本情况 - 公司总股本132000000股，已回购1886123股[5]

权益分派 - 2024年年度以130,113,877股为基数，每10股派现金红利2.6元（含税），总额33,829,608.02元（含税）[2][4][5] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为2.562849元[2][11] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月23日，除权除息日为2025年6月24日[6] - 2024年年度权益分派方案于2025年5月23日获股东大会通过[3] 减持价格 - 2023年度调整后最低减持价47.08元/股，2024年度调整后为46.82元/股[10] 红利发放 - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利于2024年6月24日发放[8] - 李海生等4位股东现金红利由公司自行派发[9]

回购股份 - 2024年10月10日股东大会通过回购方案，资金4000 - 8000万元[2] - 中信银行江门分行提供不超7200万元贷款用于回购[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购1333023股，占总股本1.0099%[3] - 最高成交价24.44元/股，最低19.23元/股[3] - 成交总金额29083501.54元（不含交易费用）[4]

减持情况 - 2025年5月23 - 30日，两基金合计减持1385856股，占总股本1.05%[2][3] - 前海股权基金减持881956股，占0.67%；中原前海基金减持503900股，占0.38%[4] 持股比例 - 两基金持股比例由7.99%降至6.94%[3] - 前海股权基金变动后占4.66%，中原前海基金占2.28%[5][6] 减持计划 - 本次减持履行4月25日计划，数量在范围内且未履行完毕[6]

会议安排 - 2025年4月22日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 2025年4月24日刊登召开股东大会通知公告[4] - 2025年5月23日14时现场会议召开，9:15 - 15:00进行网络投票[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表65,414,384股，占比49.9500%[6] - 参加网络投票股东123名，代表382,733股，占比0.2923%[7] - 中小股东及代理人124人，代表5,254,284股[7] 议案审议 - 审议8项议案，4月24日公告内容[10] - 各议案同意股份数及中小投资者同意股份数占比明确[14][15][17][18][19][21][22][23] 会议合规 - 律师认为会议召集等程序合规，表决结果有效[25] - 部分议案为特别决议事项，已三分之二以上通过[21][22][24] 见证信息 - 国信信扬律师事务所见证，负责人林泰松，律师卢伟东、蓝瑶瑶，日期2025年5月23日[27]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表127人，代表股份65,797,117股，占比50.2423％[3] - 截至2025年5月16日，公司总股本132,000,000股，有表决权股份总数130,959,694股[4] - 中小股东及代表124人，代表股份5,254,284股，占比4.0121％[4] 投票情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意65,706,717股，占比99.8626％[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意65686915股，占比99.8325%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意65689615股，占比99.8366%[15] 其他 - 国信信扬律师事务所律师出席见证并出具法律意见书[17] - 律师认为股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17] - 公告发布时间为2025年5月23日[19]