2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要包括 远期结售汇、外汇掉期业务。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-007 浙江开创电气股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率 波动对公司经营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融 机构。 4、交易金额：不超过 5,000 万美元（或等值人民币）的自有资金。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会审计委员会 第十一次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次 临时股东大会审议。 6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 流动性风险、履约风险、操作风险、法律风险等。 浙江开创电气股份有限公 ...

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 12 个月内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权的有效期，则授权 的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会提请股东大会授权董事长 或由其授权人士依据公司相关管理制度行使该项投资决策权并签署相关合同与 文件。 公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使 用募集资金或使用银行信贷资金从事该投资的情况。 四、投资方式 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎尽职调查，对开 创电气及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务事项进行审慎核查，具体核 查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇 汇率波动 ...

浙江开创电气股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江开创电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴 专用章（包括财务专用章、发票专用章等）、合同专用章、董事会印章、监事会 印章等具有法律效力的印章。 第三条 印章的适用范围 （一）公司及子公司公章：适用于以公司及子公司名义上报国家机关、政府 部门的重要公函和文件，以公司及子公司名义出具的证明、函件、下发的各类内 部文件以及以公司及子公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法 定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章等，适用于公司及子 公司财务对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司及子公司 ...

浙江开创电气股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。为提高浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险， 增强公司财务的稳健性，公司及子公司根据自身业务经营的具体情况，适度使用 与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及的外币及投资品种 经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次 拟开展外汇衍生品交易业务的交易对方不涉及关联方。 （四）资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接 使用募集资金从事该业务的情形。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司及子公司 2024 年度拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、 外汇掉期业务，公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关 的简易外汇衍生品，主要外币币种为美元。 （二） ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-005 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为满足公司战略规划及业务发展的需要，进一步提升公司管理水平和运营效 率，优化内部管理体系，董事会同意对现有组织架构进行调整，调整后的公司组 织架构图如下： 浙江开创电气股份有限公司 （三）审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议 ...

浙江开创电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江开创电气股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江开创电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 。公司子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提 供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司的担保。具体种 类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函 等担保。 第四条 子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当 在子公 ...

浙江开创电气股份有限公司 划，并应执行本公司对子公司的各项制度规定。 第七条 子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经营计 划、风险管理程序。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江开创电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高 公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司及其控制的下 属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资子公司是指公司投资且在 该子公司中持股比例为100%的公司。控股子公司是公司与其他公司或自然人共同 出资设立的，公司持股比例超过50%，或虽然未达到50%但能够决定其董事会半数 以上成员的组成，或者通过协议 ...

浙江开创电气股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设子 公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、 委托理财、委托贷款、提供财务资助等，设立或者增资全资子公司除外。 第四条 重大投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制 投资风险、注重投资效益。 董事会应当持续关注重大投资的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划 投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等异常情况的，应当查明原因 并及时采取有效措施。 第五条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用对外投资直接或者间接侵 占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。 第六条 对外投资涉及关联交易时，应同时适用公司关于关联交易的管理制度。 第一章 总则 第一条 为规范浙江开创电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国 ...

浙江开创电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法 规、规范性文件及交易所业务规则和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证 券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的 信息；所称"披露"是指在规定的时间内、通过深圳证券交易所网站和符合中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上发布信 息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高 级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资 ...

浙江开创电气股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，提名委员会负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见，向董事会报告，对董事会 负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交 董事会审议决定。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 本细则所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事 ...