浙江开创电气股份有限公司 总经理工作细则 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人由 总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理等其他高级管 理人员对总经理负责。 公司非独立董事可受聘兼任公司高级管理人员，但董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 公司根据生产经营需要设置副总经理。由总经理、副总经理、董事会 秘书及财务负责人组成公司总经理办公会议，总经理办公会议是公司日常经营管 理的指挥和运作中心。 第六条 公司的总经理及其他高级管理人员不得在公司控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他行政职务，并在本公司领薪， 不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第七条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、债 权人的合法权益，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-004 浙江开创电气股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 之一致行动人吴用先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务，具 体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押 股数 | 本次质 押占其 所持股 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 日 | | 质押到期 日 | | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | （股） | 份比例 | 股本比例 | 限售股 | 补充质 押 | | | | | | | | 吴用 | 是 | 1,000,000 | 9.05% | 1.25% | 是 | 否 | 年 2024 ...

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对开创电气本次关 联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年第一季度日常关联交易概述 公司于 2024 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的议案》， 关联董事吴宁先生、吴用先生、关联监事唐和勇先生对关联交易进行了回避表决。 公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。该议案在董事 会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年第一季度将与关联 方发生的日常关联 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-002 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的议案》 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 1 月 4 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 1 月 9 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由 监事会主席唐和勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 经审核，监事会认为： 公司 2024 年第一季度预计与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常 生产经营活动的客观需要。且关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允， 不会损害公司及中小股东的利 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-003 浙江开创电气股份有限公司 关于 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年第一季度日常关联交易概述 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事吴宁先生、吴用先 生、监事唐和勇先生对关联交易进行了回避表决。公司独立董事召开了 2024 年 第一次独立董事专门会议，该议案经过半数的独立董事同意。该议案在董事会审 议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年第一季度将与关联 方发生的日常关联交易总金额不超过 2,800 万元（不含税），关联交易的主要内 容为向关联方采购原材料、零部件、整机类产品的总金额不超过 2,595 万元（不 含税），向关联方销售配件类产品的总金额不超过 13 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-001 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一） 审议通过《关于 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，董事会认为：公司预计 2024 年第一季度与关联方发生的日常关联 交易，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平 公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财 务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性。关联董事在表决 时进行了回避，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 1 月 4 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2 ...

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 保荐机构名称：德邦证券股份有限公司 被保荐机构简称：开创电气 保荐代表人姓名：吴旺顺 联系电话：021-68761616 保荐代表人姓名：邓建勇 联系电话：021-68761616 现场检查人员姓名：吴旺顺 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会 议决议、公告等； （3）复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容； （4）对公司部分董事、监事、高级管理人员进行访谈。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5、公司董、监、高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规 ...

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 二、培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 本次主要是从现金分红的角度解读有关政策，如上市公司现金分红、上市公 司章程指引、创业板上市公司规范运作等有关规定，此外对上市公司股份回购规 则和上市公司独立董事管理办法部分内容进行解读。 三、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，开创电气及参会人员给予了积极配合。全 体参与培训的人员均进行了认真学习，深入学习了中国证监会和深圳证券交易所 对创业板上市公司规范运作等方面的要求和规定。参训人员均表示在日常经营过 程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标， 取得了良好的结果。 2023 年度持续督导培训报告 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定的要求，于 2023 年 12 月 27 日对开创电气的董事、 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-041 浙江开创电气股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 之一致行动人吴用先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务，具 体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次质押 股数 （股） | 本次质押 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为限 | 是否为补 充质押 | | 质押起始 日 | 质押到期 日 | | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | 售股 | | | | | | | | | 吴用 | 是 | 1,180,000 | 10.68% | 1.48% | 是 | 否 | 2023 12 ...

公司基本情况 - 公司2015年成立，2016年投产，是专业电动工具制造商，从事手持式电动工具整机及核心零部件研发、生产及贸易 [2] - 金华基地约700人，产品含交流和锂电电动工具，在金华、杭州、深圳设跨境电商子公司，利用研发和品质管控能力整合中小企产能提供一站式服务 [2] 产能情况 - 金华有2个生产基地，一个产能400万台交流电动工具，另一个控股子公司产能60万台电动工具 [3] - 有两个募投项目，分别是年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目和越南年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目 [3] 产品相关 - 大型、工业级或使用时间长的电动工具多用交流，使用场景决定交流和锂电的选择 [3] - 2022年锂电类产品销售占比不到20% [3] - 电池包由公司自己生产 [3] - 2022年切割和打磨工具毛利率高，原因是产品价格上调、汇率因素、中高端产品销售占比提升 [3] - 钻孔紧固类工具毛利下降，因紧固类产品委外加工生产 [3] 销售结构 - 2022年主营业务收入中ODM/OEM占88.06%，自主品牌占11.94% [3] - 公司将提高自主品牌比例，加大电商投入，开拓国内电商、线下国内市场和一带一路市场 [3][4] 销售模式 - 通过国外品牌建材商超、品牌电动工具知名企业、国内外贸公司出口 [4] - 自主品牌在欧美通过跨境电商B2C模式销售，在一带一路国家及国内通过线上、线下模式销售 [4] 其他情况 - 22年底客户库存恢复正常 [4] - 订单到收入兑现约三个半月，大多是FOB模式 [4] - Q2毛利率下降因产品结构原因，Q3回升 [4] - 公司会适时在海外建销售公司 [4] - 四季度费用无大变化，OEM/ODM账期45 - 90天，亚马逊账期15天 [4] - 公司上市前进行过员工持股激励计划，后续看发展需要 [4]