公司基本信息 - 公司于2023年5月11日核准首次发行2000万股普通股，6月19日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1.04亿元[7] - 公司设立时股份总数为6000万股[10] 股权结构 - 吴宁持股2607万股，比例43.45%[10] - 金华先河投资合伙企业持股1257万股，比例20.95%[10] - 吴用持股1230万股，比例20.50%[10] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 六种情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[27] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[35] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事长一名[64] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[68] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[70] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事比例为三分之一[79] - 监事会每六个月至少召开一次会议[80] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[80] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[83] - 最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[85] - 股东大会审议利润分配方案，需出席股东过半数以上表决通过，董事会2个月内完成股利派发[87] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[102] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[102] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[103]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润51,409,286.27元，母公司净利润48,927,193.70元[2] - 2023年度提取盈余公积4,892,719.37元[2] 利润分配 - 以2023年末总股本8000万股为基数，每10股派2.5元，派现2000万元[3] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至1.04亿股[3] 决策流程 - 2024年4月19日通过利润分配及转增预案[2][6] - 预案尚需2023年年度股东大会审议[2][3][6][7] - 需出席股东表决权三分之二以上通过方可实施[6]

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 09 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和 勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体高级管理人员列 席了本次会议。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-020 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度经营的实 ...

浙江开创电气股份有限公司 经核查独立董事陈工、林涛、朱炎生的任职经历以及签署的相关自查文件， 在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江开创电气股份有限公司 二〇二四年四月十九日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事陈工、林涛、朱炎生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 董 事 会 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次，股东大会4次[3] - 2023年召开7次审计委员会会议[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事林涛应出席董事会12次，现场1次通讯11次，出席股东大会3次[4] - 2023年独立董事林涛与内审部门沟通，指导监督评价内控[11] - 2024年独立董事将继续学习履职，维护公司和股东权益[23] 公司决策事项 - 2023年7月14日同意聘任张威为副总经理[20] - 2023年8月2日同意聘任俞潇为副总经理[20] 信息披露 - 2023年公司完成信息披露工作，按时披露半年报和三季报[14][18] 制度修订 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[9]

公司治理 - 董事会有9名成员，非独立董事6名，独立董事3名[16] - 董事会下设4个专业委员会，各由1名非独立董事2名独立董事担任[16] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1人[17] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表的100%[12] - 制定严格预算控制，各部门编制预算，财务部汇总[27] - 对销售、采购等业务采用逐级审批制度[28] - 建立信息系统控制体系，设董事长信箱[32] - 内审部全面监控评价，可向审计委员会报告[33] - 总经理负责财务预算管理，财务部负责具体工作[34] - 募集资金存放专项账户，使用符合审批流程和用途[36] - 每季度对客户进行信用评定防范账务风险[38] - 制定成本管控程序，明确成本控制要求[40] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，不同错报比例对应不同缺陷等级[43] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，不同错报比例对应不同缺陷等级[44] - 财务报告内控缺陷以资产总额衡量，不同错报比例对应不同缺陷等级[49][50] - 非财务报告内控缺陷按业务流程影响和可能性判定等级[51] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[52] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[53] - 无其他内部控制相关重大事项说明[54]

本表已于 2024 年 4 月 19 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 浙江开创电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

浙江开创电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 专项报告第 1 页 关于浙江开创电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10293 号 浙江开创电气股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江开创电气股份有限公司(以下简称"开创电 气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024) 第 ZF10291 号的 【无保留意见】审计报告。 开创电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完 ...

分红转增 - 以2023年12月31日8000万股为基数，每10股派2.5元，派现2000万元[2] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至1.04亿股[2] 变更事项 - 拟将注册资本由8000万元变更为1.04亿元[3] - 拟修订《公司章程》相关条款[4][5] - 变更及修订需提交2023年年度股东大会审议[2][6]

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次，股东大会4次[3] - 2023年召开2次提名委员会，3次战略委员会[9] 人员履职情况 - 2023年独立董事现场出席董事会1次，通讯出席11次，出席股东大会3次[4] - 2023年独立董事未独立聘请中介机构行使特别职权[11] 制度修订与培训 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[9] - 2023年12月27日完成上交所2023年第6期后续培训[15] 人员聘任 - 2023年7月14日聘任张威为副总经理[21] - 2023年8月2日聘任俞潇为副总经理[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，维护公司和股东权益[24]