国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气及子公司 2025 年度开展外汇衍 生品交易业务的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地降低和防范外汇 汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及子公司根据自身业务经营的具体 情况，适度使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。公 司及子公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安 排资金使用。 二、公司拟开展外汇衍生品投资的品种 公司及子公司 2025 年度拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、 外汇掉期业务。 三、外汇金融衍生品投资 ...

关联交易预计 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额累计不超11890万元（不含税）[2] - 2025年预计向关联方采购产品总金额不超10960万元（不含税）[2] - 2025年预计向关联方销售配件类产品总金额不超290万元（不含税）[2] - 2025年预计接受关联方提供劳务总金额不超640万元（不含税）[2] 关联交易实际 - 2024年度预计关联交易额度为13210万元（不含税），截至11月30日实际发生8006.69万元（不含税）[2] - 2024年1 - 11月向关联方采购产品实际发生7453.68万元[5] - 2024年1 - 11月向关联方销售配件类产品实际发生255.22万元[5] - 2024年1 - 11月接受关联方提供劳务实际发生297.79万元[6] 关联交易差异率 - 2024年1 - 11月公司日常关联交易差异率-39.39%[9] - 金华东帆电动工具有限公司销售零部件差异率-36.97%[9] - 宁波中硕工具有限公司销售零部件差异率-36.93%[9] - 永康市戈博机电有限公司销售零部件差异率-76.55%[9] - 永康市展磐电机有限公司接受劳务差异率-45.86%[9] 关联企业财务 - 金华市辰创金属制品有限公司截至2024年9月30日总资产1434.43万元，净资产 - 7.70万元，主营收入650.44万元，净利润 - 0.64万元[10] - 永康市益晨机械制造有限公司截至2024年9月30日总资产294.29万元，净资产89.14万元，主营收入269.70万元，净利润12.30万元[11] - 永康市洪滨塑料五金厂截至2024年9月30日总资产122.24万元，净资产58.21万元，主营收入125.41万元，净利润3.51万元[13] - 永康市启腾工贸有限公司截至2024年9月30日总资产63.26万元，净资产18.34万元，主营收入56.13万元，净利润1.15万元[14] - 浙江旋风工具制造有限公司截至2024年9月30日总资产10564.07万元，净资产4759.62万元，主营收入4980.37万元，净利润23.44万元[18] - 永康市展磐电机有限公司截至2024年9月30日总资产5.12万元，净资产5.12万元，主营收入204.19万元，净利润3.75万元[21] - 金华伟博工贸有限公司截至2024年9月30日总资产105.18万元，净资产65.75万元，主营收入125.47万元，净利润5.74万元[22] 决策程序 - 2024年12月17日公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过相关议案[29] - 公司召开独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过相关议案[32] - 公司召开第二届监事会第二十四次会议审议通过相关议案[33] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易额度预计事项合规并履行必要程序[34]

外汇业务计划 - 开展外汇衍生品交易业务，目的是降低汇率波动影响，提高外汇资金使用效率[3] - 交易品种为远期结售汇、外汇掉期业务[3] - 交易金额不超过5000万美元（或等值人民币）自有资金[3] 业务执行安排 - 交易额度自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用[4] - 交易对手方为有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，不涉及关联方[8] 风险管控措施 - 外汇衍生品交易业务存在多种风险，公司制定制度控制风险[9][10] - 财务中心跟踪评估风险敞口并报告，内审部监督合规性[11] 审议进展 - 该议案已通过董事会审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[14]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-083 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）11:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

股权结构 - 公司总股本为1.04亿股[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股4474.6万股，比例43.03%[7] 质押情况 - 吴宁本次质押580万股，占其持股19.09%，总股本5.58%[1] - 吴用质押933.4万股，占其持股64.98%，总股本8.98%[7] - 质押后控股股东及其一致行动人质押1513.4万股，占持股33.82%，总股本14.55%[7] 影响说明 - 质押不会致控制权变更，不影响生产经营和治理[6]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-077 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份 有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人： ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江开创电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江开创电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第二十三次会议通知于2024年11月1日发出，11月8日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[3] - 监事会一致同意增加关联交易额度议案，表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][5] 议案评估 - 监事会认为增加关联交易额度基于正常经营，定价公允，无不利影响，程序合规[3]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十六次会议通知2024年11月1日发出，11月8日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[3] - 关联董事回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案经相关会议审议通过，保荐机构出具无异议核查意见[4]

国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气增加 2024 年度日常关联 交易预计额度的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、浙江开创电气股份有限公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十 七次会议和第二届监事会第十五次会议、2024 年 2 月 21 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，根 据实际经营情况的需要，同意公司 2024 年度在日常关联交易额度内，向关联方 采购原材料、零部件、整机 ...