公司治理结构 - 董事会有9名成员，非独立董事6名，独立董事3名[12] - 董事会下设4个专业委员会，各由1名非独立董事和2名独立董事担任[12] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[13] 内部控制制度 - 公司建立符合现代公司管理要求的内部组织结构[1] - 公司建立内部控制遵循全面性、重要性等原则[2] - 按风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务等[8] - 致力于建立权责分明、相互制衡的现代公司治理架构[11] 人事与文化建设 - 公司成立人力资源中心，制订相关人事培训和薪酬管理制度[18] - 公司成立企业文化建设领导小组，开展文化活动[19] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[41][42][43][44] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[45] - 非财务报告内控缺陷定性标准按影响程度和可能性判定[46] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[51] - 内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[51] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[51] 其他内控措施 - 公司建立信息系统控制体系确保生产经营数据真实完整，设董事长信箱[28] - 公司设立内审部对各部门业务全面监控评价[29] - 公司制定预算管理制度，明确各部门职责[30][31] - 公司对销售和收款各环节明确权责及制约措施，每季度对客户信用评定[33][34] - 公司制定采购和资产管理相关制度，对实物资产关键环节有效控制[35][36] 保荐机构核查 - 保荐机构核查公司内控环境、流程、制度等资料[52] - 保荐机构与公司部分董事、高管等人员沟通交流[52] - 保荐机构查阅公司董事会出具的2023年度内控自我评价报告[52] 综合评价 - 公司已建立内控制度和体系，重大方面保持有效内控[53] - 公司2023年度内控自我评价报告基本反映内控建设及运行情况[53]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会12次，股东大会4次[3] - 2023年度公司召开薪酬与考核委员会1次[9] - 2023年度公司召开审计委员会会议7次[9] - 2023年度公司召开提名委员会2次[10] - 2023年度公司召开战略委员会3次[11] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议12次，现场出席1次，通讯出席11次，出席股东大会4次[4] - 2023年独立董事无行使特别职权相关情况发生[12] - 2023年独立董事参加深交所第135期上市公司独立董事培训班（10月18 - 19日）[16] - 2023年独立董事审议公司2023年度日常关联交易预计额度等议案[19] - 2023年独立董事对公司董事、高管薪酬方案进行审议[24] - 2023年独立董事推动立信会计师事务所续聘工作并事前审查[21] - 2023年独立董事定期与公司内审部门沟通监督内控[13] - 2023年独立董事与中小投资者就相关事项沟通交流[15] - 2023年独立董事督促公司按规定完成信息披露工作[16] 董事会决策 - 2023年3月19日第二届董事会第五次会议对多项事项发表意见[6] - 2023年4月11日第二届董事会第六次会议对财务资助发表意见[6] - 2023年7月3日第二届董事会第九次会议对增加关联交易额度发表意见[6] - 2023年7月14日第二届董事会第十次会议同意聘任张威为副总经理[22] - 2023年8月2日第二届董事会第十一次会议同意聘任俞潇为副总经理[22] 信息披露 - 2023年公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[20]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入58,629.32万元，净利润5,140.93万元[4] - 2023年公司总资产83,183.23万元，净资产65,851.76万元[4] - 2023年公司（不含子公司）人均产能从2022年233台/人月提升到273台/人月，提升17.2%[13] - 生产中心处理各类呆滞物料总金额550万元[13] 上市情况 - 2023年6月19日公司在深交所创业板上市，首次公开发行2,000万股A股[5] 研发成果 - 2023年公司研发投入2,079.44万元，开发新产品31款[8] - 2023年公司新增发明专利1项，实用新型10项，截至年底拥有著作权1项、境内外各类专利159项[9] 市场扩张 - 2024年1月公司依托西安电子科技大学昆山创新研究院在昆山设立子公司并领取营业执照[9] - 2023年公司在美国Tradefull、日本乐天等平台拓展业务[12] - 2023年公司决定在越南筹建海外工厂，土地面积105亩，总投资2000万美元[15] - 海外工厂全部项目建成后，预计年产80万台手持式电动工具及零配件，年产值可达3000万美元[15] - 截至2024年4月，越南工厂土地款已支付90%，一期厂房设计方案已定稿，土地勘探已完成，正在进行施工图纸设计，一期项目计划年底投产[15] 公司策略 - 2023年公司对营销中心和星河科技子公司销售进行整合[12] - 2023年公司开展管理改革，优化一、二级组织架构和绩效、薪酬管理制度[10] 未来展望 - 公司未来使命是致力于工具创新、开创美好生活，价值观是诚信、务实、拼搏、创新、共赢[11] - 2024年公司董事会将发挥核心作用，提升公司核心竞争力，保障公司可持续发展[33] - 2024年公司董事会将完善规章制度，优化治理机构，加强内控制度建设[33] - 2024年公司董事会将做好信息披露，加强与投资者沟通[34] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[16] - 2023年公司共召开12次董事会[17] - 2023年度公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[20] - 董事会审计委员会设委员3名，2023年召开7次会议[22] - 董事会战略委员会设委员3名，2023年召开3次会议[24] - 董事会薪酬与考核委员会设委员3名，2023年召开1次会议[25] - 公司董事会提名委员会设委员3名，其中独立董事2名，2023年召开2次会议提名高管及内审部负责人候选人并审查资格[27] - 2023年独立董事按规定履职，对董事会会议议案及公司其他事项未提异议[28] - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，2023年信息披露合规，无内幕信息泄露等违规情形[30] - 2023年公司设置董事会办公室管理投资者关系，通过多种渠道与投资者沟通[31] - 报告期内公司完善“三会一层”法人治理结构和内部组织架构，制订并修订治理制度[32] - 公司聘任专业人士担任独立董事，增强董事会决策客观性、公正性、科学性[33] 会议审议 - 2023年3月3日第一次临时股东大会审议通过延长上市方案有效期等议案[20] - 2023年4月8日年度股东大会审议通过2022年度董事会、监事会工作报告等议案[21] - 2023年7月31日第二次临时股东大会审议通过补选监事、变更注册资本等议案[21] - 2023年9月19日第三次临时股东大会审议通过2023年半年度利润分配预案等议案[21] - 第二届董事会审计委员会第三次会议于2023年3月6日审议多项财务相关议案[22] - 第二届董事会战略与发展委员会第二次会议于2023年3月4日审议2023年度财务预算报告议案[24] - 2023年3月4日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议公司2023年度董监高薪酬方案[26] 荣誉情况 - 2023年公司荣获国家知识产权优势企业等多项荣誉称号[3]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 2023年度立信业务收入（未经审计）46.14亿元[3] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务[3] 决策相关 - 2023年3 - 4月，公司相关会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[6][7] - 2023 - 2024年，公司董事会审计委员会多次审议相关报告和计划议案[7][8][9] 审计评价 - 立信认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司董事会审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[10]

募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 鉴证报告 第 1 页 浙江开创电气股份有限公司 2023年度 关于浙江开创电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10292号 浙江开创电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江开创电气股份有限公司（以下简称 "公司"或"开创电气"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 浙江开创电气股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...

业绩总结 - 2023年公司依法规范运作，经营决策科学合理[5] - 2023年财务管理规范、财务报表真实反映状况和成果[5] - 2023年关联交易按公平原则，定价合理[5] - 2023年无对外担保和资金占用情况[6] 未来展望 - 2024年监事会完善工作和运行机制，监督决策经营[8] - 监事会定期开会，列席董事会并出席股东大会[8] - 监事会督促提高信息披露质量，维护股东权益[8] - 监事会以财务监督为核心，检查财务等机制[8] - 监事会加强内控检查，掌握经营状况[8] - 监事会监督投资项目资金运作，保证效率[8] - 监事会与审计部门沟通，利用信息了解情况[8] 其他新策略 - 监事持续学习法律法规和公司制度[9] - 监事参加业务培训，强化监督能力[9] - 监事会推进自身建设，发挥监督作用[9] 其他 - 2023年监事会召开会议10次[2] - 监事会设监事3名，含1名职工代表监事[2] - 公司建立完善内控体系并有效执行[6] - 公司使用募集资金合规，无管理违规[6] - 2023年按规定真实准确披露信息[7] - 公司严控内幕人员范围，未发生内幕交易[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入586,293,202.54元，同比降1.95%[6] - 2023年度公司净利润51,409,286.27元，同比降13.04%[6] - 2023年度公司扣非净利润48,128,467.00元，同比升1.13%[6] 利润分配 - 2023年度以80,000,000股为基数，每10股派现金红利2.50元，共派20,000,000.00元[8] - 2023年度以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至104,000,000股[8] 薪酬相关 - 2024年度独立董事津贴为10万元/年（税前）[13] - 审议通过高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案[15] 会议相关 - 第二届董事会第十八次会议于2024年4月19日召开，9人应出席9人实际出席[2] - 多项议案表决通过，含2023年年度报告等[3][6][15][16][17][18] - 拟于2024年5月10日下午14:30在公司会议室现场与网络投票结合开2023年年度股东大会[19]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-026 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于召 开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召 开 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-016 浙江开创电气股份有限公司 关于全资孙公司开立募集资金专户后重新签订募集资金三方 监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江开 创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为人民币 363,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 59,809,902.40 元后，实际募集资金净 额为人民币 303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定 账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（"信会师报字[2023]第 ZF10 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-015 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份 有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第二届董事会 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 2 月 21 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2024 年 2 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：董事 ...