会议情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年2月7日通讯召开，9位董事全出席[2] 关联交易 - 2025年度与关联方日常关联交易总额不超1000万元（不含税）[3] 资金使用 - 拟用不超7000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[5]

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-004 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于归还部分闲置募集资金后 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海阿 莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资 金净额为人民币 54,244.39 万元。募集资金已于 2023 年 2 月 6 日划至公司指定账 户。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验并 出具大华验字【2023】000060 号《验资报告》。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司与保 荐人、募集资金 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-003 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 26 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海阿 莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"阿莱德"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对阿莱德归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海阿莱德 实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500.00万股，每股面值 1元， 每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除与本 次发行有关的费用人民币 7,755.6 ...

业绩数据 - 2024年与金九厂关联交易实际发生520.24万元（不含税，未审计）[1] - 2024年金九厂主营业务收入396.19万元，净利润19.19万元[8] - 2024年12月31日金九厂总资产574.66万元，净资产187.30万元[8] 关联交易 - 2025年度与金九厂关联交易预计总额不超1000万元（不含税）[1] - 2025年1月已发生关联交易17.81万元（不含税，未审计）[4] - 公司2025年预计向金九厂销售原材料和采购产品[11] 决策情况 - 2025年2月7日董事会、监事会审议通过关联交易额度预计议案[18][19] - 独立董事同意提交关联交易议案，兴业证券核查同意[17][21]

| 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：阿莱德 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈全 联系电话：021-20370631 | | | | 保荐代表人姓名：李立鸿 联系电话：021-20370631 | | | | 现场检查人员姓名：陈全、李立鸿 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 26 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及现行治理规则；查阅历次董事会、监事会、股东 | | | | 大会会议资料；现场查看公司主要经营场所；了解控股股东、实际控制人持有公 | | | | 司股份的变动情况。 | | | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 是 | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | ...

兴业证券股份有限公司 对于本次持续督导培训工作，公司与相关人员给予了积极配合，保证了本次 培训的顺利开展。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和 实际控制人等人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法 律、法规相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识， 加强理解及遵守并购重组等相关法律及监管规则，进一步规范上市公司资本运作 路径。此次培训助有助于进一步提升上市公司的规范运作水平。 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业集团股份有 限公司 2024 年持续督导培训情况报告书》之签章页） 关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"阿莱德"或 "公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司 （以下简称"兴业证券"）特对阿莱德进行了相关培训。现将培训情况汇报如下： | 培训时间 | 2024 年 月 26 日 | 12 | | --- | --- | --- | | 培训地点 | 上海市奉贤区奉炮公路 1368 号阿莱德会议室 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-048 上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋。 3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 5、会议主持人：公司董事长张耀华先生 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 26 日（星期四）15:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 20 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海阿莱德实业股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规 ...

减持人员及数量 - 股东潘焕清持股420万股占4.20%，拟减持不超88万股占0.88%[2] - 监事会主席陆平持股360万股占3.60%，拟减持不超90万股占0.90%[2] - 监事翁春立持股180万股占1.80%，拟减持不超40万股占0.40%[2] - 董事钱一持股120万股占1.20%，拟减持不超30万股占0.30%[2] 减持相关规定 - 减持期间为2025年1月6日至2025年4月5日[4] - 潘焕清锁定期12个月，届满后2年减持价不低于发行价[7][8] - 潘焕清任意连续90日内集中竞价减持不超公司股份总数1%[7] - 钱一锁定期12个月，不转让或委托管理股份[10] 减持其他说明 - 减持原因是个人资金需求，来源为首次公开发行前持有[4] - 减持方式为集中竞价，价格根据市场价格确定[4] - 上市后特定情况股份锁定期自动延长6个月[11] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持有发行人股份总数的25%[12][15] - 采取集中竞价减持应提前15个交易日报告并披露计划[14][15] - 特定情形下不减持发行人股份[12][15] - 离职后六个月内不转让所持发行人股份[12][15] - 违规减持所得归公司，公司有权扣留相等金额现金分红[13][14][15][16] 减持计划情况 - 本次减持计划存在时间、价格及是否按期完成的不确定性[17] - 本次减持计划符合规定，不会导致公司控制权变化[17] - 减持计划实施期间公司将及时履行信息披露义务[17]