证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-027 上海阿莱德实业集团股份有限公司 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，董事会全体成员一致 认为公司《2025 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息 真实、准确、完整。 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电话、邮件的 ...