市场扩张和并购 - 2024年11月21日公司会议通过对外投资设两家全资子公司议案[2] - 公司以1亿和500万投资设立惠州仁信科技和惠州卓威贸易[2] - 近日公司完成两家子公司工商登记并取得营业执照[3] 子公司信息 - 惠州仁信科技注册资本1亿，成立于2024年11月29日[3][4] - 惠州卓威贸易注册资本500万，成立于2024年11月22日[4]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 11 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及股东代理人144名，代表有表决权股份95,801,024股，占比47.2187%[8] - 出席现场会议股东及股东代理人6名，代表有表决权股份66,168,753股，占比32.6134%[8] - 参加网络投票股东138名，代表有表决权股份29,632,271股，占比14.6052%[8] - 参加会议中小投资者股东139名，代表有表决权股份29,896,024股，占比14.7352%[9] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各方面同意占比超99.9%[11][12][13] - 中小投资者股东对相关议案同意占比超99.8%[11][14] - 回购股份各议案表决同意占比大多超99.9%[14][15][17][18][19][20]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-049 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件流通股股 本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 郑婵玉 | 7,280,000 | 7.08 | | 2 | 郑哲生 | 7,252,000 | 7.05 | | 3 | 张朝凯 | 6,713,100 | 6.52 | | 4 | #钟叙明 | 6,646,260 | 6.46 | | 5 | 陈俊涛 | 5,040,000 | 4.90 | | 6 | 黄伟汕 | 3,360,000 | 3.27 | | 7 | 惠州众合力投资有限 合伙企业（有限合 | 3,098,073 | 3.01 | | | 伙） | | | | 8 | 蔡瑞青 | 2,793,000 | 2.71 | | 9 | 陈诚 | 1,750,000 | 1.70 | | 10 | 惠州众立盈投资咨询 有限合伙企业（有限 | 1,540,680 | 1.50 | | | 合伙） | | | 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-046 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 根据公司战略发展需要，董事会同意以自有资金人民币 10,000 万元和 500 万元对外投资设立两家全资子公司"惠州仁信科技发展有限公司"和"惠州卓 威贸易有限公司"（暂定名，以工商登记机关核准的内容为准）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于2024年11月21日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2024年11月15日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名， 实到9名，其中副董 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-047 根据公司战略发展需要，监事会同意以自有资金人民币 10,000 万元和 500 万元对外投资设立两家全资子公司"惠州仁信科技发展有限公司"和"惠州卓 威贸易有限公司"（暂定名，以工商登记机关核准的内容为准）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于2024年11月21日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2024年11月15日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名， 实到3名，其中监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先 生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 （三）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 （一）惠州仁信科技发展有限公司 1、注册资本：10,000 万元 2、公司类型：有限责任公司 3、法定代表人：邱楚开 基于惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要， 公司拟以自有资金人民币10,000万元和500万元对外投资设立两家全资子公司" 惠州仁信科技发展有限公司"和"惠州卓威贸易有限公司"。 （二）董事会、监事会审议情况 公司于2024年11月21日分别召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投 资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层 及相关人员办理工商核准登记有关事宜。 ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司使用部分超募资金回购公司股份 的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐人"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责， 对仁信新材股份回购方案进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行 3,6 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于2024年11月6日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于2024年10月31日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实 到9名，其中副董事长杨国贤先生、董事邱洪伟先生通过通讯方式出席本次会议。 董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了通过了以下议 案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1回购股份的目的 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增 强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期、 持续、健康发展，在综合考虑 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司实际 控制人、董事长邱汉周先生出具的《关于提议惠州仁信新材料股份有限公司回 购公司股份的函》。具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人之一、董事长邱汉周先生 2、提议时间：2024年10月24日 3、是否有提案权：是 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-044 二、提议回购股份的原因和目的 6、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内 。 四、提议人及其一致行动人在提议前6个月内买卖公司股份的情况 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增 强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期、 持续、健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景 等基础上，公司实际控制人之一、董事长邱汉周先生提议拟使用公司首次公开 发行人民币普通股取得的部分超募 ...