公司股份回购执行情况 - 公司于2024年2月5日批准股份回购计划，资金总额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价格上限60元/股，期限12个月[3] - 截至2025年2月5日回购实施完毕，累计回购102.81万股，占总股本0.95%，最高成交价51.50元/股，最低成交价33.46元/股[4] - 实际回购总金额4199.58万元，达到回购方案资金总额下限要求且未超过上限[4] 公司治理结构 - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[2] - 公司无优先股股东持股情况，无表决权差异安排[2] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议[1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[2] - 报告期无优先股利润分配预案[2] 财务报告基础信息 - 半年度报告无需追溯调整以前年度会计数据[2] - 报告摘要来自全文，投资者需阅读全文了解完整财务状况[1]

公司融资担保安排 - 公司为全资子公司提供总金额不超过60000万元融资担保 [1] - 为淮安昊帆生物医药有限公司提供不超过50000万元连带责任担保 [1] - 为苏州昊帆进出口有限公司提供不超过10000万元连带责任担保 [1] 资金用途 - 担保资金用于满足项目建设和日常经营需要 [1] 决策程序 - 担保议案经第四届董事会第十二次会议审议通过 [1] - 担保议案经第四届监事会第十次会议审议通过 [1]

财务表现 - 营业收入2.7亿元 同比增长20.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7588.48万元 同比增长15.31% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6200.04万元 同比增长4.58% [1] - 基本每股收益0.71元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入2.70亿元 同比增长20.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7588.48万元 同比增长15.31% [1] - 扣除非经常性损益的净利润6200.04万元 同比增长4.58% [1] - 基本每股收益0.71元 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月27日以现场方式召开第四届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入全部来源于化学原料和化学制品制造业 占比100.0% [1] 市值情况 - 公司当前市值为60亿元 [1]

担保信息 - 公司拟为全资子公司提供不超6亿融资担保，淮安昊帆不超5亿、昊帆进出口不超1亿[2] - 本次担保后，为控股子公司担保额度6亿，占最近一期经审计净资产26.45%[16] 子公司数据 - 2025年上半年，淮安昊帆营收7870.76万元、净利润796.26万元[11] - 2025年上半年，昊帆进出口净利润 -2.34万元[9] - 2025年6月30日，淮安昊帆净资产3699.05万元[11] - 2025年6月30日，昊帆进出口净资产1.001783亿元[9]

| 编制单位：苏州昊帆生物股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的会 | 2025年期初占用 | 2025年半年度占用累计 | | 2025年半年度往来资金的 | 2025年半年度偿还累 | 2025年6月30日占用 资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 利息（如有） | 计发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 企业 | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 小 计 | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 | - | - | - | - | | - | - | - | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2700万股，每股发行价67.68元，实际募集资金总额18.2736亿元，净额16.5538872945亿元，2023年7月7日到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额7.8539639740亿元，账户金额3.1539639740亿元，现金管理金额4.7亿元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为54500万元，比例为32.92%[19] - 公司首次公开发行超募资金总额为51,038.87万元，已累计使用超募资金37,823.31万元[20] 资金使用与管理 - 本报告期投入募集资金2.1393707876亿元，以前年度已使用7.0889489829亿元[4] - 2023年7月26日置换金额1.822753亿元，2023年度实施完成[11] - 2023年同意使用不超12亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 公司闲置募集资金现金管理额度由8亿元增至10.5亿元[12] - 公司可使用不超10亿元闲置募集资金和不超14亿元闲置自有资金现金管理[13] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理资金余额47000万元[13] - 2023年和2024年使用超募资金15300万元永久补充流动资金[13][14] 募投项目情况 - 原募投项目取消1项产品规划，调整为10种产品共702吨产能，增加子项目980吨产能[15] - 募投项目预计可使用时间由2025年6月延长至2026年6月[15] - 苏州昊帆生物项目截至期末投资进度为57.51%[19] - 安徽昊帆多肽项目截至期末投资进度为24.63%[19] - 淮安昊帆生产基地建设项目投资22,087.04万元，进度32.70%，预计2026年完成[20] - 补充流动资金投入30,600.00万元，进度100.00%[20] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目拟投入54,500.00万元，进度24.63%，预计2026年6月完成[23]

会议情况 - 公司于2025年8月27日召开第四届监事会第十次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，3名监事同意，占比100%[3] - 审议《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，3名监事同意，占比100%[5] - 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》，3名监事同意，占比100%[6] - 审议《关于新增募集资金专项账户的议案》，3名监事同意，占比100%[8]

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-044 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送 达及电话等方式发出。 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要所载内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案已经公司审计委员会审议通 ...