业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月14日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，参与网址为https://eseb.cn/1n95c4HWYlq [1] - 出席人员有董事长朱勇、财务负责人王筱艳等[1] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月14日前访问https://eseb.cn/1n95c4HWYlq 进行会前提问[2] - 活动交流期间可登陆活动界面互动提问[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王青、徐小平、余家会独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[2]

业绩总结 - 2024年度公司实现销售收入451,874,668.10元[6] - 2024年营业利润155,891,355.45元，2023年为112,562,183.24元[21] - 2024年净利润134,052,917.06元，2023年为98,973,754.53元[21] - 2024年基本每股收益1.25元，2023年为1.07元[22] - 2024年经营活动现金流入小计476,512,083.22元，2023年为418,149,404.96元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为12.64亿元，较上一年度的8.78亿元增长44%[27] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为361,081,038.91元，期初余额为1,739,510,856.63元[14] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额为1,346,222,074.40元，期初余额为30,757,337.02元[14] - 公司资产总计期末余额为23.4961917562亿元，期初余额为22.8694193928亿元[15] - 公司负债合计期末余额为8135.055978万元，期初余额为7507.761991万元[16] - 公司所有者权益合计期末余额为22.6826861584亿元，期初余额为22.1186431937亿元[16] 未来展望 - 公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项[49] 会计政策 - 公司2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务无重大影响[191][192][195] - 公司2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对财务无重大影响[191][195][196] - 公司执行《企业会计准则解释第18号》对财务无重大影响[191][196] 税收政策 - 公司和安徽昊帆企业所得税税率为15%[198] - 安庆昊瑞升和晨欣生物企业所得税税率为20%[198] - 昊帆进出口和淮安昊帆企业所得税税率为25%[198] - 公司和安徽昊帆于2024年通过高新技术企业复审，证书有效期3年，2024年企业所得税按15%执行[199] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[199] - 2024年度安庆昊瑞升、晨欣生物享受小微企业所得税优惠政策[200]

业绩总结 - 2024年公司营业收入45187.47万元，同比增长16.22%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润13405.29万元，同比增长35.44%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润11564.91万元，同比增长23.79%[2] - 2024年经营活动现金流量净额12637.36万元，同比增长43.88%[2] 公司治理 - 2024年公司召开9次董事会[3] - 2024年召开定期股东大会1次、临时股东大会2次[8] - 2024年董事会审计委员会会议召开6次[10] - 2024年董事会提名委员会会议召开3次[10] - 2024年董事会薪酬与考核委员会会议召开3次[10] - 2024年董事会战略委员会会议召开2次[10] 未来展望 - 2025年董事会强化公司治理，高效决策重大事项[15] - 2025年董事会做好信息披露工作，提升规范运作和透明度[15] - 2025年董事会加强合规宣贯及培训，完善内部控制体系[17]

公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，实行“三会”制度[1] - 公司设有内审部，对董事会审计委员会负责，独立行使内部审计职权[2] - 公司监事会负责审核定期报告，监督董事和高管行为[11] - 公司审计委员会负责审核财务信息，监督评估内外部审计和内部控制[12] 制度建设 - 公司建立《信息披露管理制度》等确保信息披露和传递[10] - 公司制定资金、采购、销售合同等管理办法[13][14][15] - 公司制定人力资源、生产管理等相关制度[20][21] - 公司制定《募集资金管理办法》确保募集资金安全[25] 风险与内控 - 公司重视主要风险识别和应对，建立风险评估过程[5] - 公司通过组织结构图界定岗位分工形成制衡机制[7] - 财务与非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[30][31][32][34] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36][37] - 内部控制评价报告基准日公司无重大缺陷且结论未受影响[39] 保荐人意见 - 保荐人认为公司已建立相应内部控制制度和体系[40] - 公司符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定[40] - 公司董事会出具的评价报告基本反映内控情况[40] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表对应总额100%[29] - 公司重视研发，科学制定年度项目研发计划[22] - 公司建立完备成本费用控制流程，实行总经理负责制[23][24]

资金募集 - 首次公开发行2700万股A股，每股67.68元，募资18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[2] - 调整后承诺与超募项目拟用募资25.15153亿元[5] 现金管理 - 拟用不超10亿闲置募资和不超14亿闲置自有资金，期限12个月可循环[2][8][13] - 闲置募资买保本产品，自有资金买现金管理产品，不涉高风险[7] 决策流程 - 2025年4月9日董事会、4月7日监事会审议通过，待股东大会审议[2][13] - 保荐人认为合规，无异议[14][15]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，实行“三会”制度[6] - 设有内审部，对董事会审计委员会负责[8] - 建立多方面管理控制制度[17][18][19][20][21][22] - 建立《信息披露管理制度》[15] 职责与监督 - 通过制度明确各岗位和管理层职责权限[12] - 监事会、审计委员会、内审部负责不同层面监督[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产制定定量标准[23][24] - 明确财务报告重大和重要缺陷迹象[25] - 非财务报告内控缺陷评价标准与财务报告类似[26] 未来展望 - 公司将完善内控建设并强化监督检查[28]

业绩总结 - 公司首次公开发行2700.00万股A股，每股发行价67.68元，实际募资18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[1] 资金使用计划 - 承诺投资项目拟用募资11.45亿元，超募项目拟用5.268704亿元，合计16.718704亿元[4] - 苏州昊帆生物项目拟用募资2.5亿元[4] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体项目拟用募资5.45亿元[4] - 安徽昊帆研发平台项目拟用募资1亿元[4] - 昊帆生物补充流动资金项目拟用募资2.5亿元[4] - 淮安昊帆生产基地项目拟用募资2.208704亿元[4] - 昊帆生物超募资金补充流动资金项目拟用募资3.06亿元[4] 其他新策略 - 2025年4月9日公司通过用自有资金等支付募投项目部分款项并等额置换议案[1][10] - 保荐机构对等额置换事项无异议[11][12]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月9日签发公司2024年度财务报表审计报告[5] 应收账款数据 - 苏州昊帆进出口有限公司期初6,507.98，期末4,983.89[13] - 苏州晨欣生物科技有限公司期初4.50，期末4,983.89[13] - 安徽昊帆生物有限公司期初26.62，期末2.87[13] - 安徽昊帆生物医药有限公司期末应收账款为0[13] 其他应收款数据 - 安徽昊帆生物医药有限公司期末其他应收款6,804.59[13] - 安徽昊帆生物有限公司期初67,505.97，期末71,950.39[13] - 其他关联方及其附属企业期初4,140.5，期末89,746.2[13] 其他 - 天运会计师事务所江苏分所证书经检验合格，继续有效一年[19]

审计机构聘任 - 2024年3月28日审计委员会通过续聘中天运为2024年度审计机构议案[1] - 2024年4月7日董事会通过该议案[1] - 2024年5月10日股东大会通过该议案[1] 审计沟通安排 - 审计委员会与中天运讨论制定审计计划和时间表[2] - 年审前公司与审计人员进行审前沟通[2] - 年审初步意见出具后公司与审计人员进行初审后沟通[3]