信息申报 - 董事和高管在特定情况二个交易日内申报个人信息[4] 股份变动 - 股份变动二个交易日内报告并公告[5] 股份转让限制 - 特定情形下股份不得转让[7] - 任职期间每年转让不超所持总数25%[8] 转让报告披露 - 计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告披露[8] 违规处理 - 违规公司可处分、要求赔偿，涉嫌犯罪移送司法机关[12]

苏州昊帆生物股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 苏州昊帆生物股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 （2025 年 11 月修订） 由于公司对《苏州昊帆生物股份有限公司公司章程》中利润分配政策相关内 容进行了修订，故对经公司第三届董事会第十五次会议、2024 年第一次临时股 东大会审议通过的《苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东 分红回报规划》（以下简称"《分红回报规划》"）进行同步调整。修订后的《苏 州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称 《分红回报规划》）具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈 利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，重 ...

因公司内部工作岗位调动，陈逸凡先生不再担任内部审计部负责人职务，后 续仍在公司任职。公司及公司董事会对陈逸凡先生在担任公司内部审计部负责人 期间，为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计 制度》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于聘任陆丽妍担任公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任陆 丽妍女士为公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陆丽妍女士个人简历详见附件。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-058 苏州昊帆生物股份有限公司 关于变更公司内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任陆丽妍担任公司内部审计 ...

人员声明与报备 - 公司董事和高级管理人员应在首次公开发行股票上市前或任命后一个月内签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》并报备[4] - 声明事项发生重大变化（持股情况除外），相关人员应在五个交易日内更新并报备[6] 交易报告审议 - 董事、高级管理人员直接或间接与上市公司订立合同或交易，需按规定报告并经审议通过[8] - 董事、高级管理人员的近亲属等关联人与上市公司交易，适用同样报告审议规定[8] 股份锁定与转让 - 上市已满一年，董事和高级管理人员证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[19] - 上市未满一年，董事和高级管理人员证券账户内新增公司股份按100%自动锁定[19] - 每年第一个交易日，以董事和高级管理人员上年最后一个交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[19] 人员任职限制 - 职工人数三百人以上的上市公司，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计不得超过董事总数的二分之一[27] - 董事和高级管理人员候选人最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚不得被提名[28] - 董事会秘书候选人最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚不得被提名[28] 股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，董事和高级管理人员不得买卖公司股票[25] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内，董事和高级管理人员不得买卖公司股票[25] 董事履职与补选 - 董事任期届满未及时改选或任期内辞职致董事会成员低于法定最低人数，原董事需继续履职[32] - 董事提出辞职，上市公司应在六十日内完成补选[33] 董事会会议相关 - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[37] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议[37] 董事会审议事项 - 董事会审议授权事项时，董事应对授权范围、合法合规性等进行审慎判断并持续监督[38] - 董事会审议重大交易事项时，董事应关注是否损害公司和中小股东合法权益[40] 报告职责 - 董事执行决议发现实施环境等重大变化、执行情况不符或进度差异等情形，应向董事会报告[45] - 高级管理人员执行决议发现公司存在特定情形，应向总经理或董事会报告[47] 人员职责 - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[48] - 财务负责人对财务相关事项负直接责任，应监控资金等情况并保证财务独立[49] 独立董事相关 - 独立董事应参与董事会决策并对所议事项发表明确意见[52] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[57] 董事长职责 - 董事长应推动公司制度制订完善，加强董事会建设[61] - 董事长应遵守议事规则，保证董事会会议正常召开[61] 准则生效与解释 - 本准则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释并可修订[64]

审计机构聘任 - 公司拟聘天职国际为2025年度审计机构，议案待2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 2025年11月21日审计委员会、董事会、监事会均通过该议案[16][18][19] 天职国际情况 - 截止2024年12月31日，合伙人90人，注册会计师1097人，签过证券服务业务审计报告的399人[3] - 2024年度经审计收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[4] - 2024年度上市公司审计客户154家，审计收费总额2.30亿元，同行业上市公司审计客户88家[4] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次[6] 签字人员情况 - 签字注册会计师党小安近三年签署9家、复核8家上市公司审计报告，刘红先签署1家、复核0家，项目质量控制复核人张卫帆签署3家、复核2家[8] 审计费用 - 2024年度审计收费71万元，2025年度具体审计费用待协商确定[11] 前任审计机构 - 前任会计师中天运已为公司提供审计服务4年，上年度审计意见为标准无保留意见[13]

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-057 苏州昊帆生物股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，议案内容尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。现将修订情况公告如下： 一、公司章程修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况， 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，拟对《公司章 程》中相关条款进行修订，具体修订对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2700.00万股，募集资金总额1827360000.00元，净额1655388729.45元[3] - 截至2025年11月18日，募投项目节余资金合计约13510.15万元，占净额8.16%[5][7] - 2024年10月已投入超募资金22087.04万元，变更后拟使用募集资金71783.72万元[21] 项目资金使用 - 截至2025年11月18日，苏州一期项目已使用募集资金15163.41万元[4] - 截至2025年11月18日，安徽项目已使用募集资金12419.67万元[4] - 截至2025年11月18日，研发平台项目已使用募集资金1715.39万元[4] - 截至2025年11月18日，淮安项目已使用募集资金14370.99万元[4] 项目调整 - 公司拟变更49696.68万元募集资金用途，从安徽和研发平台项目投入到淮安项目[2] - 苏州一期项目基本达预定可使用状态，拟结项[1] - 安徽和研发平台项目拟变更用途并结项[1][2] - 淮安项目拟延长至2028年12月达预定可使用状态[2] - 安徽二期项目2025年1月取得生产许可，安徽三期项目暂停实施，41412.07万元募集资金变更至淮安项目，原54500万元调整为13087.93万元[13] - 多肽及蛋白质试剂研发平台项目8284.61万元募集资金变更至淮安项目，原10000万元调整为1715.39万元[16] 费用节约与收益 - 建筑工程费原计划投入11373.00万元，实际投入6951.26万元，节约4421.74万元[10] - 设备购置与安装工程费原计划投入8432.00万元，实际投入4415.15万元，节约4016.85万元[11] - 基本预备费600万元未使用[12] - 闲置募集资金现金管理收益约1010.85万元[12] 项目规划 - 淮安昊帆生产基地建设用地约15万平方米，规划34种产品，设计产能5130吨/年，计划总投资106415.30万元[20] 审议与核查 - 2025年11月21日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过变更部分募集资金用途等议案[23] - 2025年11月21日公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过变更部分募集资金用途等议案[24] - 监事会认为本次事项审议程序合规，决策有利于提高资金使用效率等[24] - 保荐机构核查认为事项符合相关规定，是审慎决定且符合公司和股东利益[25] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途等事项无异议[25]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为12月10日14:30[1] - 网络投票时间为12月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（互联网投票系统）[1][15][16] 股权登记日 - 会议股权登记日为2025年12月3日[2] 议案情况 - 《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》子议案数为12个[4][17] - 议案1.00及议案2.00之子议案2.01、2.02需出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案需二分之一以上通过[5] 登记相关 - 采用电子邮件或信函登记需在2025年12月8日16:00前完成[8] - 登记时间为12月8日上午9:00 - 11:00、下午13:00 - 16:00[8] - 参会股东登记表应于2025年12月8日16:00前送达、邮寄或电子邮件发送到公司[20] 网络投票代码 - 网络投票代码为351393，投票简称为昊帆投票[14]

会议信息 - 苏州昊帆生物第四届监事会第十二次会议于2025年11月21日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等5项议案表决均获100%赞成，部分需股东大会特定比例通过或审议[3][5][6][7] 审计聘任 - 公司拟聘任天职国际为2025年度审计机构，期限一年[9]

会议相关 - 第四届董事会第十四次会议于2025年11月21日召开，9名董事出席[2] - 拟于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[14] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多议案获董事会全票通过，部分需股东大会审议[3][5][7] 项目调整 - 拟变更49,696.68万元募集资金用途投入“淮安昊帆生产基地建设项目”[9] - “淮安昊帆生产基地建设项目”拟延长至2028年12月达预定可使用状态[10] 人事聘任 - 聘任陆丽妍为公司内部审计部负责人[11] - 拟聘任天职国际会计师事务所为2025年度审计机构[13]