资产与负债 - 2023年末资产合计851,798,884.48元，较2022年末增长[2] - 2023年负债合计399,108,216.10元，2022年为372,922,590.96元[2] 经营业绩 - 2023年营业收入522,114,408.08元，2022年为570,792,716.22元[3] - 2023年净利润81,075,481.46元，2022年为71,290,421.07元[3] 其他指标 - 2023年资产负债率46.10%，2022年为48.75%[5] - 2023年基本每股收益1.08元，2022年为0.95元[5] - 2023年研发投入占比5.77%，2022年为5.44%[5] - 2021年现金分红1800.00万元[5]

会议情况 - 2023年度公司监事会召开5次会议，监事列席和出席5次董事会、2次股东大会[2] - 第二届监事会多次会议审议通过审阅报告等议案[3][4] 合规情况 - 2023年度公司股东大会、董事会会议召集、召开合规，无违法违规经营行为[5] - 董事会编制审核财务报告等程序合法合规[5] 公司独立性与内控 - 2023年度公司在多方面与股东独立，有自主经营能力[6] - 公司已建立有效内部控制体系[6]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 收入情况 - 2023年度经审计收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.8万元[3] 客户与收费 - 2023年年报上市公司审计客户159家，收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户394家[3] 保险与处罚 - 容诚购买职业保险累计赔偿限额2亿元[3] - 近三年容诚及其从业人员受不同处罚情况[4] 公司决策 - 2023年相关会议审议通过聘任容诚为2023年度审计机构[4][6] - 2024年会议审议通过2023年财务决算报告等议案[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2023年财务报告审计表现良好[8]

东莞证券股份有限公司关于 广东汇成真空科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见 公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发生产基地项目 | 20,000.00 | 10,000.00 | | 2 | 真空镀膜研发中心项目 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 33,500.00 | 23,500.00 | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币24,172.70万元，其中超 募资金总额为人民币672.70万元。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东汇 成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议之会议决议公告 2023 年度，董事会严格按照《公司章程》及有关法规等相关规定，认真履行 职责，认真执行了股东大会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-003 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 6 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于 2024 年 5 月 26 日以微信方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志 明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依 照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、董事会会议 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-004 广东汇成真空科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于2023年度利润分配方案的议案》，同意公司2023年度拟不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议。 一、公司2023年度可供分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润81,075,481.46元，2023年度母公司实现净利润 71,418,340.03 元 ； 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 252,791,517.47元，母公司未分配利润为255,731,963.81元。 4 目前公司处于发展阶段，高度重视研发投入与市场开拓以及寻找营业收入与 利润的新 ...

上市情况 - 2024年6月5日在深交所创业板上市[3] - 首次公开发行人民币普通股2500万股[2] 股本变更 - 公开发行后注册资本由7500万元增至10000万元[2] - 股数由7500万股变更为10000万股[2] 章程修订 - 《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》[4] - 变更注册资本及修订章程需股东大会审议通过[7]

广东汇成真空科技股份有限公司 章 程 - 0 - 广东汇成真空科技股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | | 第一节 | 监事 | | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | | 第三节 | 会计师事务所 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 广东汇成真空科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东汇成真空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

关于广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东汇 成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对汇成真空2023年度内部控制相关事项进行了核查，核查意 见如下： 东莞证券股份有限公司 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东汇成真空科技股份有限公司、 东莞汇驰真空制造有限公司、汇成光电设备（东莞）有限公司、深圳市汇新真 空科技有限公司、贝伊特科技（成都）有限公司，纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面内控环境、 ...