业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入约5.22亿元，净利润约0.81亿元[2] 未来展望 - 业务将应用于消费电子、PET薄膜等多领域[4] - 市场开拓以拓展国际市场为主，拓展欧美客户扩大销售规模[4] 新产品和新技术研发 - 提供定制化设备，加大自主创新研发投入[5] - 管理层加大新产品研发力度，拓宽下游应用领域[2] 其他新策略 - 推进精密真空镀膜设备多环节发展，向技术输出转型[6] - 完善核心技术人员管理体系，引进多方面人才[6]

广东汇成真空科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关情况 公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-005 容诚会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （二）出席股东大会情况 报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人出席股东大会的次数为 2 次， 本人委托代理人出席股东大会的次数为 0 次。 （一）独立董事基本情况 本人潘峰，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历，现任教授、博 士生导师。2020 年 6 月至今，任崇义章源钨业股份有限公司董事；2019 年 7 月 至今，任公司独立董事；2020 年 5 月至今，任天通控股股份有限公司独立董事； 2020 年 9 月至今，任格林美股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 2023 年，公司共召开了 5 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 5 次，以通讯方式参加董事会次数为 0 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议之会议决议公告 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-002 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 6 月 6 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议 通知已于 2024 年 5 月 26 日以微信方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄 淑娴主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次 会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会对 2023 年度监事会运作情况进行了总结，编制了《2023 年度监 事会工作报告 ...

会议基本信息 - 2023年度股东大会于2024年6月28日14:00现场召开[5] - 股权登记日为2024年6月19日[7] - 会议地点在广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路2号C栋1号会议室[9] 议案通过规则 - 议案10需出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余过半数通过[11] 登记相关 - 登记时间为2024年6月21日9:00 - 17:00[15] - 登记地点为广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路2号A栋1号办公室[16] 投票相关 - 投票代码为"351392"，简称为"汇成投票"[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] 会议提案 - 包括2023年度董事会、监事会、财务决算报告等议案及2024年度相关薪酬、聘任审计机构等议案[33]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-008 广东汇成真空科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 200.00万元永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260号）同意注册 ，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格12.20元/股，募集资金总额为人民币30,500.00万元，扣除各 项发行费用后的募集资金净额为24,172.70万元,其中超募资金672.70万元。上 述募集资金容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事现场参加5次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，无委托或缺席情况[3] - 2023年董事会薪酬与战略委员会召开1次会议，无委托或缺席情况[4] - 2023年未召开独立董事专门会议，无委托或缺席情况[5] 独立董事履职 - 独立董事自2019年7月至今任职[2] - 2023年未对董事会议案提异议，除回避表决外均投赞成票[3] - 2024年将按规定履职维护公司和投资者权益[7] 财务报告 - 公司财务会计报告和内部控制评价报告经内部审批和审计后报出[6]

人员与客户数据 - 截至2023年底合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 2023年年报上市公司审计客户159家，同行业394家[2] 业绩数据 - 2023年度经审计收入287,224.60万元[2] - 2023年审计收费总额48,840.19万元[2] 风险与资质 - 购买职业保险累计赔偿限额2亿元[3] - 近三年受多种处罚情况及人员受罚情况[3] - 对公司2023财报出具标准无保留意见[7] - 具备担任财务审计机构资质[8]

广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 （一）出席董事会会议情况 2023 年，公司共召开了 5 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 5 次，以通讯方式参加董事会次数为 0 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总 次数二分之一的情形。 作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。 本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，除需要回避表决的议案外， 其他议案均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。 （二）出席股东大会情况 报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人出席股东大会的次数为 2 次， 本人委托代理人出席股东大会的次数为 0 次。 （三）出席董事会专门委员会会议情况 本人张永清，毕业于东北财经大学会计学院， ...

广东汇成真空科技股份有限公司 内部控制评价报告 广东汇成真空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 4 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：广东汇成真空科技股份有限公司 ...