东莞证券股份有限公司关于 广东汇成真空科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见 公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发生产基地项目 | 20,000.00 | 10,000.00 | | 2 | 真空镀膜研发中心项目 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 33,500.00 | 23,500.00 | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币24,172.70万元，其中超 募资金总额为人民币672.70万元。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东汇 成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议之会议决议公告 2023 年度，董事会严格按照《公司章程》及有关法规等相关规定，认真履行 职责，认真执行了股东大会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-003 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 6 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于 2024 年 5 月 26 日以微信方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志 明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依 照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、董事会会议 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-004 广东汇成真空科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于2023年度利润分配方案的议案》，同意公司2023年度拟不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议。 一、公司2023年度可供分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润81,075,481.46元，2023年度母公司实现净利润 71,418,340.03 元 ； 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 252,791,517.47元，母公司未分配利润为255,731,963.81元。 4 目前公司处于发展阶段，高度重视研发投入与市场开拓以及寻找营业收入与 利润的新 ...

上市情况 - 2024年6月5日在深交所创业板上市[3] - 首次公开发行人民币普通股2500万股[2] 股本变更 - 公开发行后注册资本由7500万元增至10000万元[2] - 股数由7500万股变更为10000万股[2] 章程修订 - 《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》[4] - 变更注册资本及修订章程需股东大会审议通过[7]

广东汇成真空科技股份有限公司 章 程 - 0 - 广东汇成真空科技股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | | 第一节 | 监事 | | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | | 第三节 | 会计师事务所 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 广东汇成真空科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东汇成真空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

关于广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东汇 成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对汇成真空2023年度内部控制相关事项进行了核查，核查意 见如下： 东莞证券股份有限公司 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东汇成真空科技股份有限公司、 东莞汇驰真空制造有限公司、汇成光电设备（东莞）有限公司、深圳市汇新真 空科技有限公司、贝伊特科技（成都）有限公司，纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面内控环境、 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入约5.22亿元，净利润约0.81亿元[2] 未来展望 - 业务将应用于消费电子、PET薄膜等多领域[4] - 市场开拓以拓展国际市场为主，拓展欧美客户扩大销售规模[4] 新产品和新技术研发 - 提供定制化设备，加大自主创新研发投入[5] - 管理层加大新产品研发力度，拓宽下游应用领域[2] 其他新策略 - 推进精密真空镀膜设备多环节发展，向技术输出转型[6] - 完善核心技术人员管理体系，引进多方面人才[6]

广东汇成真空科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关情况 公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-005 容诚会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （二）出席股东大会情况 报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人出席股东大会的次数为 2 次， 本人委托代理人出席股东大会的次数为 0 次。 （一）独立董事基本情况 本人潘峰，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历，现任教授、博 士生导师。2020 年 6 月至今，任崇义章源钨业股份有限公司董事；2019 年 7 月 至今，任公司独立董事；2020 年 5 月至今，任天通控股股份有限公司独立董事； 2020 年 9 月至今，任格林美股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 2023 年，公司共召开了 5 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 5 次，以通讯方式参加董事会次数为 0 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事 ...