广东汇成真空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《广 东汇成真空科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在独立董事委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员 ...

资金占用制度 - 制度适用于大股东及其关联方与公司及子公司资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 防范措施 - 公司董事会负责防范，总经理和财务总监具体监管[8] - 注册会计师审计出具专项说明，公司公告[8] 清偿规定 - 被占用资金原则上现金清偿，可探索金融创新[8][9][12][13] - 严格控制关联方非现金资产清偿，有多项规定[9] 责任与生效 - 违规占用造成损失大股东应担责[11] - 制度由董事会制定等，经股东会批准生效[16][17]

董事会秘书聘任 - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 公司应在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日前向深交所报送资料[4] 董事会秘书职责 - 负责处理公司信息披露事务，办理报告披露工作[6] - 协调公司投资者关系和股东资料管理工作[7] - 组织筹备董事会和股东会，准备文件、安排会务[7] - 参加会议，制作记录并保管文件和记录[7] - 负责信息披露保密工作，制订保密措施[8] - 保管公司股东名册等资料及会议文件和记录[9] - 组织协调公司定期报告编制与披露[10] - 在规定期限内回复交易所问询等并提交专项报告[11] 董事会秘书责任与处罚 - 董事会决议违法致公司损失，秘书需担责，能证明提过异议可免责[13] - 董事会秘书违法除解聘外还应追究责任[15] 董事会秘书解聘与辞职 - 公司应在秘书出现特定情形一个月内解聘[13] - 秘书自动辞职需向董事会提交书面辞呈[13] - 公司解聘秘书应说明原因并向深交所报告[14] 董事会秘书空缺处理 - 秘书空缺时应及时指定人员代行职责并报深交所备案[14] - 秘书空缺超三个月，董事长代行职责直至新聘[14] 其他 - 秘书对处罚不服可在规定期限内申诉[14] - 细则与国家法律不一致按国家规定办理[16] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修改[16]

判决金额 - 一审判决金额及受理费等合计不超514.75万元[4] - 被告需支付货款255万元[6] 违约金计算 - 2022.11.26 - 2023.10.9，以170万为本金按年利率15%算[6] - 2023.10.10起，以255万为本金按年利率15%算，总额不超255万[6] 案件费用 - 案件受理费47500元，被告负担28926元，公司负担18574元[7] 案件进程 - 2023.8.24起诉，2024.1.18立案，2024.6.28开庭[4][6] 影响情况 - 一审判决未生效，预计对财务无重大影响[4][10] - 截至披露日无应披露未披露诉讼、仲裁事项[8]

合同情况 - 公司拟与甘肃奥森豪威签合同，预计金额3.7亿人民币[2] - 近日已完成合同签署[3] 影响与风险 - 合同推进预计对业绩有积极影响[4] - 履行可能因多种因素存不确定性风险[5]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-011 广东汇成真空科技股份有限公司 关于拟签署日常经营重大销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：本合同自双方盖章之日起生效。 2、重大风险及重大不确定性：本合同为框架性协议，预计所涉金额较大， 在合同履行过程中可能存在因政策因素、市场环境、恶劣天气、贸易限制、客户 需求等因素的影响导致实际正式合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在 不确定性风险。 3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同为框架合作协议， 所涉金额为预计金额，后续将根据客户项目开展情况调整，并另行签订独立的采 购合同；若顺利推进预计将对公司经营业绩产生积极影响，公司将根据后续进展 情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 4、截至本公告披露日，公司最近三年未披露相关协议。 一、合同签署概况 双方经友好协商，本着平等互利的原则，广东汇成真空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与甘肃奥森豪威智能设备制造有限公司签订《 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-010 广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别决议： 1.本次股东大会无否决或修改议案的情形； 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午：14:00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日； 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 —9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会 议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长罗志明先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...

东莞证券股份有限公司 关于对广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作为广东汇成真空科技股 份有限公司（以下简称"汇成真空"）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及汇成真空的实际情况，认真履行保 荐机构应尽的职责，对汇成真空的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中 层以上管理人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 6 月 19 日，东莞证券相关人员按照要求完成了对汇成真空实际控制 人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员的持续培训工作，特向贵所 报送培训报告。 | 培训日期 | 2024 年 6 月 19 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 汇成真空会议室 | | 培训主题 | 创业板上市公司规范运作指引要点 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年6月8日刊载2023年度股东大会召开通知[3] - 股东大会于2024年6月28日下午14:00在广东东莞大岭山镇召开[4] - 股东可于2024年6月28日通过深交所系统网络投票[4] - 股东大会审议10项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[10][11] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意72,521,184股，占比99.9874％[14][15] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意72,521,184股，占比99.9874％[16] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意72,521,184股，占比99.9874％[17] - 议案1表决同意72,521,184股，占比99.9874％[19] - 议案2表决同意72,515,384股，占比99.9794％[20] - 议案3表决同意72,515,384股，占比99.9794％[21] - 议案4表决同意72,521,184股，占比99.9874％[22] - 议案5表决同意72,521,184股，占比99.9874％[23] 中小投资者表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》中小投资者同意9,573,146股，占比99.9049％[15] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》中小投资者同意9,573,146股，占比99.9049％[16] - 议案1中小投资者同意9,573,146股，占比99.9049％[19] - 议案2中小投资者同意9,567,346股，占比99.8444％[20] - 议案3中小投资者同意9,567,346股，占比99.8444％[21] - 议案4中小投资者同意9,573,146股，占比99.9049％[22] - 议案5中小投资者同意9,573,146股，占比99.9049％[23]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-009 广东汇成真空科技股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审判决。 3、涉案的金额：本案原告起诉金额、一审案件受理费、二审案件受理费等 共计 2641.96 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，公司前期已经按 照相关会计准则进行处理，本次诉讼结果不会对公司本期利润或期后利润产生 重大影响，最终影响金额以公司年度审计结果为准。 近日，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到江西省 赣州市中级人民法院作出的《民事判决书》[案号：（2024）赣 07 民终 1377 号]， 公司作为被上诉人（原审被告），与上诉人（原审原告）赣州市宝明显示科技 有限公司的买卖合同纠纷一案审理终结。现将相关诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司收到江西省赣州经济技术开发区人民法院寄出的开庭 传票等材料，赣州市宝明显示科技有限公司作为原告对公司提起买 ...