董事会秘书聘任 - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 公司应在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日前向深交所报送资料[4] 董事会秘书职责 - 负责处理公司信息披露事务，办理报告披露工作[6] - 协调公司投资者关系和股东资料管理工作[7] - 组织筹备董事会和股东会，准备文件、安排会务[7] - 参加会议，制作记录并保管文件和记录[7] - 负责信息披露保密工作，制订保密措施[8] - 保管公司股东名册等资料及会议文件和记录[9] - 组织协调公司定期报告编制与披露[10] - 在规定期限内回复交易所问询等并提交专项报告[11] 董事会秘书责任与处罚 - 董事会决议违法致公司损失，秘书需担责，能证明提过异议可免责[13] - 董事会秘书违法除解聘外还应追究责任[15] 董事会秘书解聘与辞职 - 公司应在秘书出现特定情形一个月内解聘[13] - 秘书自动辞职需向董事会提交书面辞呈[13] - 公司解聘秘书应说明原因并向深交所报告[14] 董事会秘书空缺处理 - 秘书空缺时应及时指定人员代行职责并报深交所备案[14] - 秘书空缺超三个月，董事长代行职责直至新聘[14] 其他 - 秘书对处罚不服可在规定期限内申诉[14] - 细则与国家法律不一致按国家规定办理[16] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修改[16]