薪酬会议 - 公司于2025年4月27日召开会议审议薪酬议案[2] 薪酬方案 - 董监薪酬待股东大会通过生效，高管薪酬经董事会通过生效[3][10] 薪酬标准 - 独立董事实行年薪制，津贴8万元/年[6] 薪酬发放 - 董高监基本工资和绩效工资按月发，绩效奖金按考核发[9] - 独立董事津贴按年发放[9] 薪酬计算 - 薪酬为税前，离任按实际任期计算发放[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入64,288.16万元，同比降36.97%[2] - 2024年公司净利润1,934.71万元，同比降90.45%[2] 会议情况 - 2024年召开7次董事会[3] - 2024年召开4次股东大会[6] - 2024年审计委员会召开6次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年提名委员会召开1次会议[8] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提升治理水平[10] - 2025年公司加强内控，完善风险管控机制[11] - 2025年公司深化管理创新，提升运营效率[11] - 2025年公司强化财务预算和成本管理，提升盈利能力[11] - 2025年公司提升人力管理，优化考核和薪酬机制[11] - 2025年公司加强文化建设，推动可持续发展[11] - 2025年董事会做好信息披露[12] - 2025年董事会执行披露规定[12] - 2025年董事会重视投资者关系，加强联系[12] - 2025年董事会维护中小投资者和股东权益[12] - 2025年董事会实现公司价值和股东利益最大化[12]

业绩数据 - 2024年营业收入64,288.16万元，净利润4,054.23万元，总资产264,914.18万元，净资产216,988.20万元，纳税1,105.29万元，现金分红1,934.71万元[32] - 2024年研发投入13,463.88万元[33][165] - 2024年废弃物合规处置率100%，劳动合同覆盖率100%，产品合格率99.4%，客户满意度100%，供应商廉洁协议签署率100%[32][33] - 2024年度公司缴纳税款4054.23万元[109] - 自上市以来累计分配现金红利10,588.25万元，累计分红率29.96%[117] - 2022 - 2024年每10股现金分红分别为6元、8元、1.2元；派现总额分别为40,800,000.00元、54,029,623.20元、11,052,909.60元；占净利润比例分别为31.06%、26.66%、57.13%[118] 公司架构 - 公司有7家分、子公司，100+办事处，280+经销商[47] - 公司董事会由7名董事组成，女性董事2名，占比28.57%；现有独立董事3名，非独立董事4名，独立董事占比42.86%[85][88] - 公司监事会现有监事3名，其中职工代表监事1名[90] - 公司研发人员433人，占员工总数比例42.33%，其中博士1人，硕士68人，本科353人，本科以下11人[167] 产品项目 - 沙特利雅得主题公园巨型球形屏直径35米，分辨率10240*3720[39] - 重庆永川科技影棚长42米，高7米，虚拟拍摄空间800平方米[40] - 印尼雅加达LED机械巨幕面积620㎡[41] - 新推出的Universe系列旗舰级视频拼接器最大带载像素达5.2亿，较行业顶尖水平提升25%[55] - 卡莱特推出“三合一”集成设计方案，将接收卡、HUB、电源集成于整版[56] - 卡莱特CCM6000校正相机配合软件，实现整屏校正8分钟/4K，单箱校正1分钟/1台，COB校正120PCS/H；可实现亮度±1%、色度±0.003的高精度校准[57] - 公司研发的Mica产线自动化校正系统亮度精度±1%，色度精度±0.003，亮度校正速度达220pcs/h[155] 未来展望 - 公司生产受极端天气影响，短期运营成本增加、收入下降，发生可能性为中[131] - 国内外政策法规趋严，中长期研发投入增加、传统产品增长乏力，发生可能性为中[131] - 数字化和智能化转型、政策方面存在机遇，发生可能性大，可提高市场竞争力、获得政府补贴[132][136] - 技术更新若研发创新能力不足可能导致长期收入下降，应对措施为加大研发投入与激励力度[168] - 关键技术人员流失可能导致长期收入下降，应对措施为加强人才培养和激励机制[168] - 系统集成可能出现短期成本增加，应对措施为在研发立项时提前规划[168] - 高效能LED产品市场需求增加可带来中长期收入增加，应对措施为开发高效产品并结合可再生能源[168] 其他要点 - 报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，于2025年4月27日获公司董事会批准，并与年报同期发布[14][19] - 公司提出ESG使命和愿景，搭建ESG管治架构，参考相关标准进行实质性议题分析，建立可持续发展议题库[24][60][67] - 公司向清华大学教育基金会捐赠1000万元人民币，分五年实施完毕[27] - 2024年获ISLE优秀产品奖、LED沉浸式显示创新奖等多项荣誉[50] - 2024年公司召开股东会4次，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，共审议通过议案16项[81] - 2024年公司召开董事会7次，审议通过议案38项，董事出席率100%[83] - 2024年公司召开监事会6次，审议通过议案19项，监事会成员出席率100%[90] - 2024年度公司共计支付董监高人员税前薪酬788.83万元[94] - 2024年度公司开展风险合规培训2次，参与人数25，未发现重大内部控制风险[102] - 2024年度公司对外披露定期报告4份、临时报告94份，未出现信息披露违规行为[112] - 报告期内举办业绩说明会及投资者开放交流会3次，接待机构线上调研3次，互动易66次，回复率100%[114] - 2024年度采购员签署《采购员廉洁协议书》签署率为100%[120] - 报告期内因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚事件数为0件，未发生重大舞弊事件[121] - 2024年度公司及控股子公司不属于重点排污单位，未发生因污染物排放受到处罚及违规事件[140] - 2024年度多项环境管理目标完成率达100%，如污水、废气、固废处置排放达标等[142] - 公司遵照相关法规展开固体废物管理，对生活垃圾和工业固体废物分类处理[149] - 公司废水经预处理后接入市政污水管网汇入净化厂；废气经处理后排放达到广东省《大气污染物排放限值》要求[150][151] - 截至报告期末，公司共有专利158项，其中发明专利139项，实用新型专利17项，外观设计专利2项；拥有软件著作权62项，商标73项[180] - 公司每年在全国范围内举办300多场CCE高级工程师认证培训会，已为行业输送1万余名技术型人才[185] - 公司拥有1000m²光学实验室及研发测试中心，有测试工程师60余人[190] - 公司参编COB显示屏调研白皮书并亮相MLED高峰论坛；联合创始人何志民在MLED直显产业高峰论做校正技术助力COB产业腾飞主题演讲[182][183] - 公司遵循相关法律法规和质量管理体系要求，制定多项内部制度把控产品质量，对产品质量实施全生命周期管理[197][200] - 公司制定《知识产权管理制度》，获得知识产权合规管理体系认证证书，采取措施保护知识产权[174][179] - 公司制定制度规范不合格产品召回流程及解决方案，报告期内公司未发生产品召回事件，已售产品未出现因安全和健康原因需回收情况[199]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700万股，发行价96元/股，募集资金总额16.32亿元，净额14.55亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计直接投入项目募集资金3.02亿元，累计使用超募资金永久补充流动性资金3.6亿元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为8.44亿元[2] - 2024年度直接投入募集资金项目的金额为8434.57万元，2024年度超募资金永久补充流动资金的金额为1.8亿元[4] - 累计扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他为5106.53万元[4] - 截止2024年12月31日，募集资金存放专项账户余额小计1.09亿元，现金管理余额7.36亿元[7] 项目调整情况 - 2024年4月17日，公司调整“营销服务及产品展示中心建设项目”实施地点和内部投资结构，新增“卡莱特研发中心建设项目”实施主体、调整实施方式及内部投资结构[8] - 2024年11月8日公司审议通过部分募投项目延期，调整后“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”及“卡莱特研发中心建设项目”预定可使用状态日期为2026年11月30日[15] 现金管理情况 - 2022年12月，公司同意使用最高不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[8] - 2023年11月，公司同意使用不超过10亿元部分闲置募集资金进行现金管理[9] - 2024年10月，公司同意使用不超过9亿元部分闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理余额合计7.36亿元，其中存款类产品余额为6.15亿元[9][10] 项目进度情况 - 截至2024年末，公司IPO相关募投项目未达到计划进度，但募投项目可行性暂未发生重大不利变化[16] - 2024年度，公司部分募投项目变更实施地点、实施方式，变更后项目可行性暂未发生重大不利变化[16] - 截至2024年末，“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”“营销服务及产品展示中心建设项目”“卡莱特研发中心建设项目”资金使用进度较预期慢[17] 其他情况 - 公司2024年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况[12] - 本报告期不存在其他变更募投项目资金使用情况（除已说明情况外）[16] - 本报告期募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况[16] - 公司已重新论证募投项目仍具可行性和必要性，正积极推进建设[26] - 若募投项目市场环境变化或搁置，公司会及时调整投资计划[26]

授信申请 - 2025年4月27日董事会通过申请不超20亿综合授信额度议案[1] - 申请期限至下一年度董事会召开日，额度可循环使用[1] 授权安排 - 拟授权董事长签署授信相关法律文件[2] 合规说明 - 申请无需股东大会审议，符合战略及经营需求[2][3] - 决策合法合规，无损害股东利益行为[3]

资金往来 - 2024年期初往来资金余额5731.52万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）15605.30万元[2] - 2024年度偿还累计发生额14991.84万元[2] - 2024年期末往来资金余额6344.98万元[2] 子公司情况 - Colorlight US, Inc. 2024年期初余额2636.63万元，发生额2167.54万元，期末余额1334.26万元[2] - Colorlight Cloud B.V. 2024年期初余额2599.75万元，发生额809.64万元，期末余额2039.22万元[2] 应收账款 - 北京同尔科技2024年期初余额492.14万元，发生额1131.20万元，期末余额1023.09万元[2] - 深圳同尔智造2024年发生额10658.70万元，期末余额1920.50万元[2] 其他应收款 - 北京同尔科技2024年发生额754.33万元[2] - 成都元芯微2024年期初余额3.00万元，发生额55.96万元，期末余额58.96万元[2]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备共3058.88万元[1] - 信用减值损失小计为2230.825816万元[2] - 资产减值损失小计为828.05176万元[3] - 计提资产减值准备影响2024年度利润总额3058.88万元[5] 审计情况 - 本次计提资产减值准备已由立信会计师事务所审计确认[6]

公司概况 - 成立于2012年，专注视频处理算法与硬件设备融合[2] - 拥有员工1000余人，研发团队超三分之一[3] - 设有50多个服务网点，有数百名技术服务工程师[3] 财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[5] - 财务报告内控重大缺陷认定标准涉及利润总额、资产总额、经营收入比例[5] - 非财务报告内控资产损失类重大缺陷认定标准为违规操作可能致资产损失额≥1000万元[5] 产品情况 - 产品包括LED显示控制系统、视频处理设备和云联网播放器三大类[3] 管理运营 - 依据法规评价内部控制有效性，采用多种方法进行评价[5][13] - 上线电子信息系统支持运营管理活动[8] - 制定多类制度规范各业务流程及资产、人力管理[9][10][11][12] 内控结果 - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14][15]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股A股，募资16.32亿元，净额14.55亿元[2] - 募资计划用于4项目，拟投入8.31亿元[5] 项目投资 - 显示屏扩产项目拟投1.07亿元[5] - 营销服务项目拟投1.85亿元[5] - 研发中心项目拟投3.89亿元[5] - 补充流动资金拟投1.5亿元[5] 公司变动 - 新增全资子公司卡莱特香港，股本1000万港元[6][8] - 相关会议通过新增实施主体议案[2][12][13] - 保荐机构对新增事项无异议[14]

业务决策 - 公司于2025年4月27日通过开展票据池业务的议案[2] - 票据池业务开展期限至下一年度董事会召开日[4] - 公司及子公司拟使用不超2亿元票据池额度，可循环滚动[6] 业务优势 - 开展票据池业务可减少管理成本、资金占用，优化财务结构[8] 业务风险及应对 - 票据池业务有流动性风险，可用新收票据置换保证金[9][10] - 票据池业务有担保风险，公司安排专人对接并建立台账[11] 业务实施安排 - 董事会授权管理层决策并签合同，财务实施，内审监督[12][13]