证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-037 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 经审核，监事会认为：公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有 资金先行支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换的行为没有与募投项目 实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的 情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。因此，一致同意《关于使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-036 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事王凤祥、 董事张伟以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。 公司保荐机构 ...

回购方案 - 2024年8月26日审议通过回购股份方案[2] - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超43.06元/股[2] - 回购数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 进展情况 - 截至8月31日未实施回购[3] - 后续择机实施，按进展披露信息[4]

股权结构 - 杭州一晟投资持股5,943,160股，占总股本9.91%[2] - 叶肖华持股5,402,800股，占总股本9.00%[2] - 杭州点力投资持股5,068,800股，占总股本8.45%[2] - 杭州定晟投资持股4,419,360股，占总股本7.37%[2] - 谢晴持股4,322,960股，占总股本7.20%[2] 无限售股东 - 杭州炬华科技为前十首，持股3,520,000股，占比12.12%[5] - 吴仁德为前十第二，持股1,400,000股，占比4.82%[5] - 管军为前十第三，持股1,200,000股，占比4.13%[5] - 舟山浙科东港为前十第四，持股1,050,000股，占比3.61%[5] 公司决策 - 公司2024年8月26日通过回购股份方案[2]

回购计划 - 拟用2000 - 4000万元自有资金回购A股[3] - 回购价格不超43.06元/股，数量约464,468 - 928,936股[3] - 占公司当前总股本比例0.77% - 1.55%[3] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 已获2024年8月26日董事会会议通过，无需股东大会审议[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产138,157.31万元，净资产93,985.89万元，流动资产120,837.84万元[16] - 若用4000万元回购，占总资产2.90%、净资产4.26%、流动资产3.31%[17] 股份情况 - 2024年8月23日，有限售条件股份30,949,270股，占比51.58%[15] - 无限售条件股份29,050,730股，占比48.42%；总股本60,000,000股[15] - 按下限测算，回购后有限售条件股份占比升至52.36%，无限售条件股份占比降至47.64%[15] - 按全部锁定测算，回购后有限售条件股份占比升至53.13%，无限售条件股份占比降至46.87%[15] 其他 - 已开立回购专用证券账户[4][24] - 董监高、实控人及其一致行动人决议前6个月内无买卖公司股份情况[4] - 回购存在股价超上限等导致无法实施或部分实施的风险[4][5] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，三年未用完将注销[6] - 回购采用集中竞价交易方式，价格由董事会视情况确定[8] - 资金可根据计划及时到位[25] - 将按规定在回购期间及时披露信息[26]

回购计划 - 拟回购A股用于员工持股或股权激励[2][3][8][11] - 回购价格不超43.06元/股[3][10] - 资金2000 - 4000万元，来源自有资金[3][11][13] - 期限自董事会通过方案起12个月内[3][14] - 采用集中竞价交易方式[10] 回购数量及占比 - 4000万元上限测算，回购约928,936股，占总股本1.55%[3][12][16] - 2000万元下限测算，回购约464,468股，占总股本0.77%[3][12][17] 股份结构变化 - 回购前限售股30,949,270股，占比51.58%；无限售股29,050,730股，占比48.42%[16] - 上限测算，回购后限售股31,878,206股，占比53.13%；无限售股28,121,794股，占比46.87%[16] - 下限测算，回购后限售股31,413,738股，占比52.36%；无限售股28,586,262股，占比47.64%[17] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产138,157.31万元，净资产93,985.89万元，流动资产120,837.84万元[18] - 4000万元上限占总资产2.90%、净资产4.26%、流动资产3.31%[18] 其他情况 - 截至公告披露日，未收到股东减持计划[4][5] - 回购存在价格超上限、资金未到位等风险[6][25] - 全体董事承诺不损害公司债务履行和持续经营能力[19] - 2024年8月26日董事会同意回购股份[24]

杭州鸿晟电力设计咨询有限公司 - 2024年半年度期初往来资金余额3320.25万元[3] - 往来累计发生金额（不含利息）12063.03万元[3] - 偿还累计发生金额11815.00万元[3] - 期末往来资金余额3568.28万元[3] 浙江鸿能电务有限公司 - 2024年半年度期初往来资金余额550.54万元[3] - 往来累计发生金额（不含利息）20615.39万元[3] - 偿还累计发生金额28325.85万元[3] - 期末往来资金余额 - 7159.92万元[3] 所有关联资金往来 - 2024年半年度期初资金余额总计3870.79万元[3] - 累计发生金额（不含利息）总计32678.42万元[3] - 偿还累计发生金额总计40140.85万元[3] - 期末资金余额总计 - 3591.64万元[3]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-029 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司 董事会审议。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事王凤祥、 杨隽萍以通讯表决方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500.00万股，每股发行价37.70元，募集资金总额5.655亿元，净额4.893642亿元，超募资金3717.248329万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金2.459928亿元，2024年上半年使用3450.66万元，以前年度使用2.114862万元[3] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为2.528331亿元（含利息、现金管理收益等）[3] 资金使用情况 - 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1.210577亿元，使用超募资金永久补充流动资金1100.00万元[4] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目1.2105771713亿元、置换预先投入已支付发行费用358.893393万元[10] - 公司使用1100.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.59%[13] 现金管理情况 - 2024年4月25日起12个月内，公司可使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为2.38亿元[14] 募投项目情况 - 综合能源服务能力提升建设项目承诺投资27,613.06万元，期末投资进度34.50%[20] - 研发中心建设项目承诺投资13,606.11万元，期末投资进度73.30%[20] - 补充流动资金承诺投资4,000.00万元，期末投资进度100.00%[20] - 承诺投资项目小计承诺投资45,219.17万元，期末投资进度51.97%[20] - 超募资金投向小计期末投资进度29.59%[20] 资金存储情况 - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金分别购买12,000.00万元大额存单、10,000.00万元定期存款、1,800.00万元通知存款[21]

会议信息 - 杭州经纬信息技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2024年8月26日召开[2] - 本次会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[4]