制度与原则 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、加强沟通[2] - 投资者关系管理遵循合规等原则[5] 沟通管理 - 与投资者沟通内容涵盖多方面信息[6] - 通过多种渠道和方式沟通[7] 职责与人员 - 投资者关系工作由董事长领导，董秘负责组织协调[10] - 从事人员需具备素质技能[13] 活动要求 - 应在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会[17] - 避免在报告披露前三十日内接受现场调研[25] 档案与记录 - 建立健全投资者关系管理档案，保存不少于三年[12] - 活动结束后及时编制记录表并刊载[30]

信息披露主体与宗旨 - 信息披露义务人包括公司及董事、高管等多类主体[3] - 信息披露宗旨为真实、准确、完整等[6] 披露方式与特殊情况 - 信息披露应采用直通和非直通两种方式，原则上用直通披露[9] - 涉及商业秘密等符合条件可暂缓或豁免披露[12] - 涉及国家秘密应豁免披露[13] 披露程序与管理 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[15] - 暂缓或豁免披露需提交书面申请并经审核、董事长确认[13] 披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[25] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[25] - 公司与关联自然人成交超30万元关联交易需披露[26] - 公司与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需披露[26] 其他披露情形 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需披露[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[24] - 控股股东或持股5%以上股东出现重大事项应通报并配合披露[20] - 公司控股股东、实际控制人持股或控制公司情况发生较大变化等情形需及时通知公司并配合披露[37] 披露程序规定 - 公司定期报告编制、审议、披露需按规定程序进行[32] - 公司股东会、董事会决议公告编制、审核、披露有相应程序[33] 子公司披露相关 - 子公司指定信息披露联络人负责与公司董事会办公室联系[43] - 子公司重大事项报告需同时告知公司董事会秘书并送交相关资料[46] 披露媒体与要求 - 公司指定《中国证券报》等报刊及深圳证券交易所网站等为信息披露媒体[48] - 公司网站披露信息不能早于指定刊载报纸及网站[48] 信息管理与保密 - 公司应配备通讯设备，设立投资者咨询电话[14] - 公司信息披露文件采用中文文本[16] - 公司应将信息披露文件备置于公司住所地供公众查阅[49] - 公司董事等非经授权不得对外发布未披露信息[60] - 公司内幕信息知情人包括董事、高管等多类人员[52] - 公司应予保密的信息涵盖会议材料、定期报告等多种内容[53] 记录与调查 - 公司应做好股东会、董事会等会议记录，涉及信息披露会议需专人记录并即时签字[50] - 董事会办公室办理信息披露要记录经办人姓名、时间及结果[50] - 公司召开投资者见面会等要有专门活动记录[50] - 市场出现公司传闻时董事会应调查核实[53] 违规处理与制度管理 - 信息披露违规情节轻微给予批评警告，严重则降薪等并可索赔[56] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处理[57] - 本制度修改和解释权归董事会，经审议通过由董事会负责[60][61] 其他情况处理 - 信息难以保密或已泄露等情况公司应立即披露[54] - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人应保证信息披露公平性[40]

制度适用 - 制度适用于与年报信息披露有关的董事、高管等人员[2] 重大差错 - 重大差错包括重大会计差错更正等多种情况[4] - 年度财务报告违反规定属重大差错[5] 财报更正 - 对以前年度财报更正需聘请会计师事务所审计[6] 责任追究 - 六种情形追究责任人责任，有责令改正等形式[7][8][9][10] - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[12]

深圳光大同创新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法 规及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司、子公司 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1900万股A股，发行价58.32元/股，募资11.0808亿元，净额10.0436246588亿元[1] - 募投项目总投资额85060.1万元，拟使用募资85060.1万元[4] 募投项目资金安排 - 光大同创安徽生产基地项目拟用募资40018.6万元[4] - 研发技术中心项目拟用募资20041.5万元[4] - 企业管理信息化升级项目拟用募资5000万元[4] - 补充流动资金项目拟用募资20000万元[4] 资金置换事项 - 2025年8月22日，董事会和监事会通过自有资金付募投人员费用并等额置换议案[11][12] - 保荐人东方证券对此无异议[14] - 置换事项需六个月内完成[7]

| | | | | | | | 2025 半 | 2025 半年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占用方与上 | | 2025 半年度期 | 2025 半年度占 | | | 2025 半年 | | | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资金余 | 用累计发生金 | 年度占用 | 度偿还累 | 期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | | | | 的会计科目 | | | 资金的利 | 计发生金 | | 因 | | | | | | 联关系 | | 额 | 额(不含利息) | 息(如有) | 额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 - | | | - - | | - | - | - | - | - | - | - | | 业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | ...

募集资金情况 - 公司发行1900.00万股，发行价每股58.32元，募集资金总额110,808.00万元，净额100,436.25万元[2] - 以前年度使用募集资金70,844.96万元，2025年半年度使用1,899.22万元[3] - 截至2025年6月30日，结余募集资金余额29,048.59万元，买理财产品22,700.00万元，专户余额6,348.59万元[3] - 公司首次公开发行股票实际募集净额10.043625亿元，超募资金1.537615亿元[16] 资金使用及管理 - 2024年4月19日公司同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[13] - 2025年4月18日公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[13] - 本报告期公司现金管理收益226.81万元，截至2025年6月30日未到期理财产品2.27亿元[13] - 截至报告期末公司累计使用超募资金9000万元永久补充流动资金[16] 项目投资情况 - 光大同创安徽消费电子项目累计投入2.652282亿元，投资进度66.28%[21] - 光大同创研发技术中心项目累计投入1.565748亿元，投资进度78.13%[21] - 企业管理信息化升级项目累计投入1560.88万元，投资进度31.22%[21] 项目进度调整 - 光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[22] - 光大同创研发技术中心建设项目预定可使用状态日期延期至2025年8月1日[22] - 企业管理信息化升级建设项目预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[22]

租赁信息 - 昆山光大同创拟承租8048.39平方米厂房，租期3年，总金额约811.28万元含税[1] - 厂房租金每平每月28元，年租金2704259元含税[8] - 租赁期限自2025年11月1日至2028年10月31日[7] 交易相关 - 交易预计产生利润占上年度经审计净利润10%以上，在董事会审批权限内[2] - 昆山光大同创需支付27.1万元履约保证金[8] 交易对方 - 交易对方注册资本35308.48万元，两合作社分别持股10.62%、9.51%[3][4]

离职流程 - 董事和高级管理人员辞职需提交书面报告，披露情况[1][3] - 离职10日内向人力部门办妥移交手续，记录交董事会存档[5] - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] 任职与股份 - 董事任期届满未改选等情形继续履职，60日内完成补选[2][4] - 任职期间每年转让股份不超总数25%，离职6个月内不得转让[6] 解任与责任 - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，无理由解任可要求赔偿[5] - 擅自离职致损应赔偿，违反规定公司有权追责[7] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[10]

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-057 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于拟变更注册资本、修订《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本、修订< 公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东 大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的相关情况 1、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归 属期归属条件成就的议案》，公司已办理完成 2024 年限制性股票激励计划首次 授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作，本次归属第二类限制 性股票 27.2948 万股，上市流通日为 2025 年 5 月 28 日。 本次归属完成后，公司注册资本由人民币 106,49 ...