公司股东信息 - 截至2025年12月31日，公司股东总数为18,148户 [2]

关于完成《公司章程》备案登记的公告 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-003 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第四十六次会议，于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容 详见公司于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的《公司章程》《关于修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2025-075）。 近日，公司在北京经济技术开发区市场监督管理局完成了《公司章程》的备 案登记手续。 特此公告。 ...

证券日报网讯1月7日，国科恒泰（301370）发布公告称，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过 《关于2024年度企业负责人经营业绩考核结果与薪酬分配方案的议案》等多项议案。 ...

公司公告 - 国科恒泰将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

第一章 总 则 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件以及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深交所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员，股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或者造成不良社会影 响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级 管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负 责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"2 号指 引"）和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬或津贴的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责研究公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核、提出建议，以及董事会赋予的其他职权。 第六条 薪酬 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第六条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务总 监与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。公司财务中心为公司 年报沟通部门，负责协调审计委员会、会计师事务所之间的沟通，积极为审计委 员会在公司年报的编制和披露过程中依法履行职责创造必要的条件。公司财务中 心负责向审计委员会、会计师事务所提供沟通会议所需的生产经营信息、财务资 料和其他信息，积极参与三方沟通工作，做好公司年报中的财务报告工作。 第七条 审计委员会年报工作的程序： 第一章 总则 第一条 为了进一步促进国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及《国科恒泰（北京）医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国科恒泰（北京）医疗科 技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，结合公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露工作的实际情况，制定本工作 ...

第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"2 号指引"）、《上市公司审计委员会工作指引》《国科恒泰（北京）医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定 本实施细则。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权。主要负责公司财务信息、内部控制、内外部审计的沟通、 监督和核查工作，承接《公司法》规定的监事会职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事不得少于两名，至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会根据法律法规及《公司章程》的 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"或者"本公司"）的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编 制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上 市公司独立董事管理办法》等中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关 规定以及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》及 《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，结 合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委 员会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 每个会计年度结束后，独立董事需要及时听取公司管理层和财务总 监关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大 事项进展情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第十三条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公 司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职 ...