（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 12月16日晚间，国科恒泰发布公告称，公司于2025年12月16日召开职工代表大会，选举 肖薇女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期至公司第三届董事会任期实际届满之日止。 ...

公司治理与议案审议 - 公司于12月16日晚间召开2025年第五次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》 [2] - 股东大会审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》 [2]

股东大会时间 - 2025年11月29日发布召开2025年第五次临时股东大会通知[9] - 2025年12月16日下午14:30举行股东大会[9] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年12月16日部分时段[9] - 互联网系统投票时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00[9] 股权情况 - 截至2025年12月10日，总股本470,600,000股，有表决权股份466,964,140股[12] 出席情况 - 71名股东及代理人出席，所持表决权股份占比26.7717%[12] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>》等多项议案[16][17]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-083 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-084 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 附件： 肖薇女士简历 肖薇，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2006 年至 2013 年，就职于强生（上海）医疗器材有限公司，任运营经理；2013 年 2 月加入本公司，现任本公司董事、总经理。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 16 日 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第四十六次会议，并于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修 订的《公司章程》，公司董事会应当设置由职工代表担任的董事，由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及《公司章程》的 ...

担保额度与授权 - 向合并报表子公司提供担保总额18.55亿元[3] - 担保余额≤12.25亿元由总经理办公会审议，＞12.25亿元由董事会审议[3] 国科恒晟担保情况 - 为其3000万元授信额度提供连带责任担保，期限1年[6][11][12] - 持股60%，资产负债率98.41%，新增担保后担保额占净资产15.12%[7] 国科恒晟业绩 - 2024年净利润2417.08万元，营收82.92亿元[10] - 2025年1 - 9月净利润704.74万元，营收81.46亿元[10] 公司担保总体情况 - 本次担保后经审议的担保总额18.55亿元，占净资产74.88%[13] - 担保余额7.16亿元，占净资产28.92%[13] - 未对合并报表外单位担保，无逾期担保[13]

深港通医疗(港币)指数市场表现 - 12月10日，深港通医疗(港币)指数报收于4327.65点，下跌0.28% [1] - 当日指数成交额为76.82亿元，换手率为0.9% [1] - 指数成份股中，上涨家数为21家，下跌家数为36家 [1] 指数成份股涨跌情况 - 可孚医疗以4.14%的涨幅领涨成份股 [1] - 先健科技以9.14%的跌幅领跌成份股 [1] 十大权重成份股详情 - 迈瑞医疗权重最高，为14.56%，最新价198.00元，下跌0.36%，总市值2400.63亿元 [1] - 爱尔眼科权重为11.62%，最新价11.23元，下跌0.62%，总市值1047.24亿元 [1] - 乐普医疗权重为4.85%，最新价15.64元，下跌0.64%，总市值288.31亿元 [1] - 爱美客权重为4.80%，最新价143.25元，上涨1.47%，总市值433.46亿元 [1] - 鱼跃医疗权重为4.66%，最新价35.68元，上涨0.17%，总市值357.68亿元 [1] - 英科医疗权重为3.64%，最新价41.76元，下跌0.17%，总市值273.60亿元 [1] - 福瑞股份权重为3.59%，最新价69.33元，下跌0.82%，总市值183.71亿元 [1] - 美年健康权重为3.58%，最新价5.09元，上涨0.39%，总市值199.24亿元 [1] - 国药控股权重为3.35%，最新价18.15元，下跌0.40%，总市值566.38亿元 [1] - 平安好医生权重为2.63%，最新价12.23元，下跌3.24%，总市值264.34亿元 [1] 指数整体资金流向 - 指数成份股当日主力资金净流出合计3.82亿元 [1] - 游资资金净流入合计5337.33万元 [1] - 散户资金净流入合计3.29亿元 [1] 部分成份股资金流向详情 - 美年健康主力资金净流入2363.08万元，主力净占比11.77% [2] - 楚天科技主力资金净流入1559.21万元，主力净占比10.19% [2] - 欧普康视主力资金净流入1478.63万元，主力净占比15.10% [2] - 国科恒泰主力资金净流入969.42万元，主力净占比8.85% [2] - 爱美客主力资金净流入583.53万元，主力净占比1.70% [2] - 开立医疗主力资金净流入496.21万元，主力净占比10.05% [2] - 迪安诊断主力资金净流入468.87万元，主力净占比3.29% [2] - 国际医学主力资金净流出22.81万元，主力净占比-0.59% [2] - 普瑞眼科主力资金净流出119.55万元，主力净占比-2.83% [2] - 超研股份主力资金净流出156.38万元，主力净占比-8.97% [2]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2025年12月11日届满[1] - 董事会换届选举工作适当延期，各专门委员会等任期顺延[1] - 换届完成前第三届成员继续履职，不影响经营且不超独立董事连任期限[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月10日[2]

公司专利动态 - 国科恒泰于12月5日晚间公告，近日获得国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》[1] - 专利名称为“一种智能柜”，专利号为ZL202423182767.9，授权公告日为2025年11月28日[1] - 专利权期限自申请之日起十年[1] 专利技术内容与影响 - 该专利有利于实现医疗器械的自动化管理，提高管理效率[1] - 公告明确指出，该专利不会对公司近期经营产生重大影响[1]

新产品和新技术研发 - 公司取得智能柜实用新型专利，专利号ZL 2024 2 3182767.9[1] - 该智能柜可自动化管理医疗器械出入库等情况[1] 未来展望 - 取得专利利于完善知识产权体系，保持技术领先[3] - 取得专利利于提升公司核心竞争力[3] 其他信息 - 公告于2025年12月5日发布[4]