独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[4] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[4] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等不良纪录者不得担任[7][11] - 最多在三家境内上市公司兼任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[15] - 在专门委员会成员中应占多数[20] - 行使部分职权需全体过半数同意[18] - 对重大事项出具独立意见有内容要求[21][24] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[26] - 公司召开专门会议，部分事项需审议[26] - 每年现场工作不少于15日[29] - 工作记录及公司资料至少保存10年[30] - 可多种方式履职，现场检查异常应报告[31] 公司对独立董事支持 - 董事会等按规定制作会议记录，载明意见并签字确认[31] - 保证知情权，提前通知并提供资料，资料不充分两名以上可要求延期[32] - 提供工作条件，董事会秘书协助履职[32] - 行使职权时人员应配合，不得阻碍[32] - 聘请中介等费用由公司承担[32] - 给予适当津贴，标准董事会预案、股东会通过并年报披露[34] 独立董事报告与沟通 - 向年度股东会提交述职报告，含履职情况[38] - 公司定期通报运营情况，重大复杂事项听取意见并反馈[39] - 及时发会议通知和资料，不完整时两名以上可要求延期[39] 其他规定 - 公司可建立责任保险制度[46] - 细则与法规不一致按规定执行，股东会审议通过生效[47]

公司治理结构调整 - 公司拟调整治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》中“股东大会”拟修订为“股东会”[2] 注册资本与股份变动 - 公司注册资本拟由6976.6268万元增至7047.8768万元[3] - 公司已发行股份数拟由6976.6268万股增至7047.8768万股[4] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司为维护公司价值及股东权益收购股份，需满足连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%等条件[5] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同类别股份总数的25%[6][7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6][7] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[10] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[15] 关联交易规定 - 公司与关联人发生交易金额（提供担保除外）超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议[19] - 连续12个月内与同一关联人或与不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[19] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[21] 董事任职资格与任期 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，不能担任公司董事[35] - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年，满六年的36个月内不得被提名为独立董事候选人[36] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[57] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[57] 信息披露与章程修订 - 公司指定《证券日报》《证券时报》《中国证券报》至少一家报纸及巨潮资讯网为信息披露媒体[61] - 本次修订《公司章程》需经出席会议的2/3股东表决通过[71]

会议相关 - 第二届董事会第二十次会议于2025年8月5日召开，5名董事全出席[2] - 董事会提请2025年8月22日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票通过，待股东大会三分之二以上表决权通过[4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》各子议案全票通过，部分子议案需提交股东大会[5][7] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》全票通过[8] - 《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》全票通过[9] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[10] 股票相关 - 2023年限制性股票激励计划的两类股票价格由33.88元/股调为33.62元/股[8] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期为10名对象办理9.663万股归属[8]

减持情况 - 副总经理邱少媚减持不超22,000股，占剔除回购账户后总股本0.0315%[1] - 2025年7月29日至8月1日减持2.2万股，均价56.78元/股[1] - 减持前持股8.8万股，占比0.1260%，减持后持股6.6万股，占比0.0945%[5] 公司股本 - 截至公告披露日，公司总股本70,478,768股，剔除回购账户后69,855,821股[1] 合规说明 - 减持计划实施符合法规，未违反承诺，不影响控制权和经营[3]

现金管理 - 公司使用不超6亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理[1] - 现金管理额度有效期至下一年度相关会议召开[1] - 现金管理议案于2025年5月13日经股东大会通过[1] 账户变动 - 公司注销广东南海农村商业银行罗村支行募集资金现金管理专用结算账户[2] - 公司在广东南海农村商业银行罗村支行和中国银行佛山南海光明新城支行开立新现金管理专用结算账户[3] - 新开立账户用于闲置募集资金现金管理结算[3]

资金管理 - 公司拟用不超6亿闲置募集资金和不超4亿闲置自有资金现金管理[1] - 现金管理额度有效期至下一年度相关会议召开日[1] - 现金管理议案于2025年5月13日经股东大会通过[1] 账户管理 - 公司注销3个募集资金现金管理专用结算账户[2] - 公司在3家银行开立现金管理专用结算账户[4] - 新账户专用于闲置募集资金结算[4]

资金管理 - 2025年4月16日会议通过闲置资金现金管理议案[1] - 可用不超6亿闲置募集资金、4亿闲置自有资金现金管理[1] - 资金额度有效期至下一年度相关会议召开[1] - 2025年5月13日议案经股东大会审议通过[1] 账户管理 - 公司将注销中国银行佛山南海光明新城支行账户628880006994[2] - 公告发布于2025年6月18日[3]

高管减持计划 - 公司部分高级管理人员合计持有166,000股（占剔除回购股份后总股本的0.2376%），计划减持不超过41,500股（占剔除回购股份后总股本的0.0594%）[1] - 副总经理兼董事会秘书邱少媚计划减持不超过22,000股（0.0315%），财务负责人李映辉计划减持不超过19,500股（0.0279%）[2] - 减持原因为个人资金需求，减持价格按实施时二级市场价格确定，不会导致公司控制权变更或影响经营[3] 公司IPO情况 - 公司于2022年9月22日在深交所创业板上市，发行1,160.0045万股（占发行后总股本25%），发行价96.58元/股[3] - 目前股价处于破发状态，保荐机构为海通证券，保荐代表人为张占聪、晏璎[3] - 发行费用合计10,578.25万元，其中保荐及承销费8,762.16万元[4] 募集资金情况 - 实际募集资金总额112,033.23万元，净额101,454.99万元，较原计划多37,687.61万元[3] - 原计划募集63,767.38万元，用于半导体封装测试设备扩产、研发中心、营销网络及补充营运资金[3] 权益分派方案 - 2022年度权益分派方案为每10股派现32.5元（含税），同时以资本公积每10股转增5股[6] - 分派基数为公司现有总股本46,400,179股[6]

公司动态 - 联动科技成功中标中电55所两套碳化硅KGD测试分选系统，中标金额为570万元 [1] - 此次中标进一步巩固了公司在碳化硅测试领域的领先地位 [1] - 联动科技此前已服务安森美、芯联集成、中车集团、方正微电子等国内外第三代半导体知名企业 [1] - 公司专注于功率半导体测试领域，在高压大电流测试技术方面有深厚积累 [2] - 公司推出QT-8400系列测试平台，具备强大兼容性与扩展性，可满足碳化硅和氮化镓功率器件测试需求 [2] - QT-8400测试平台已在芯联集成、中车集团、长飞半导体、三安集成等头部企业批量应用 [2] 行业动态 - 中电55所是国内碳化硅产业发展的核心推动者，技术底蕴深厚 [1] - 中电55所新能源汽车用650-1200V碳化硅MOSFET产品出货量已突破1500万只 [1] - 中电55所碳化硅MOSFET累计装车超200万辆 [1] - 碳化硅MOSFET广泛应用于新能源汽车车载充电机、电机控制器等核心部件 [1] - 碳化硅器件显著提升新能源汽车充电效率、续航里程和动力性能 [1] 技术发展 - 联动科技持续加大研发投入，成功推出QT-8400系列测试平台 [2] - QT-8400平台可满足第三代半导体碳化硅和氮化镓功率器件的电学全性能测试需求 [2] - 平台能够保障半导体产品的质量与可靠性 [2]

股份情况 - 公司总股本70,478,768股，剔除回购专用账户后为69,855,821股[2] - 部分高管合计持股166,000股，占比0.2376%[2] 减持计划 - 拟减持不超41,500股，占比不超0.0594%[4] - 邱少媚拟减持不超22,000股，占比0.0315%[2][4] - 李映辉拟减持不超19,500股，占比0.0279%[2][4] 其他信息 - 减持因个人资金需求，方式为集中竞价[4] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内[4] - 减持不影响公司控制权、治理和经营[8]