中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京怡和嘉业医疗 科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务 规则的要求，对怡和嘉业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金 总额为人民币 191,808.00 万元，扣除发行费 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分激励对象名单（预留授予日）的核查意见 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-065 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本激励计划预留授予部分激励对象为本公司（含子公司）任职高管及公司董 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法 规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）预留授予部分激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表如下意见： （一）本激励计划预留授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成 ...

会议相关 - 公司第三届董事会第三次会议于2023年9月14日召开，9名董事全出席[2] 股利分配 - 公司以6400万股总股本为基数，每10股派20元现金股利，2023年5月16日实施完毕[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由116.53元/股调为114.53元/股[3] - 2023年9月15日为预留授予日，授予价114.53元/股，向32人授12.07万股[6] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》5票赞成通过[5] - 《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》9票赞成通过[8]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-063 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）确定的授予价格进行调整，现将相关调整事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-062 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 12 日以书面、电子邮件等方式发出并送达全体监事。会议由公 司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的 监事 3 人，其中监事孟晓英女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次 会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 2、审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限 制性股票的议案》； 经审议，监事会认为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象 名单（预留授予日） 一、预留授予权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 授予股数 | 获授总额占授予 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万股) | 总数的比例 | 总额的比例 | | 薛东威 | 副总经理 | 2.7 | 4.22% | 0.04% | | 除公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女以外的公司董 事会认为对公司经营业绩和持续发展有直接影 | | 9.37 | 14.64% | 0.15% | | 响的核心业务人才和专业人才等(31人) | | | | | | 合计 | | 12.07 | 18.86% | 0.19% | 注：激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 未超 过 公 司 股本总额的20%；上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激 励计 划 获 授的本公司股票数量累计不超过公司当前股本总额的1%。 北京怡和嘉业 ...

会议决策 - 2023年3月29日第二届董事会第十三次会议审议相关议案[9] - 2023年4月20日2022年年度股东大会审议通过相关议案[10] - 2023年9月14日第三届董事会第三次会议等通过调整授予价格等议案[10] 限制性股票授予 - 2023年9月15日为预留授予日，授予价格114.53元/股[10][14] - 向32名激励对象授予12.07万股限制性股票[10][14] - 授予价格由116.53元/股调整为114.53元/股[13] 授予条件 - 公司未出现特定财务审计报告情形[17][19] - 激励对象未发生特定不适当人选情形[18][19] - 授予日、授予条件及价格调整符合规定[14][15][19][20]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-064 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2023 年 限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据 2022 年年度股东大会对董事会的授权， 公司于 2023 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的 议案》，确定 2023 年 9 月 15 日为本次预留部分限制性股票授予日，以 114.53 元/股的授 予价格向 32 名激励对象授予 12.07 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-060 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 1 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融 股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于变更北京怡和嘉业医疗科技股份 有限公司持续督导保荐代表人的函》。 中金公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、主承销商和持续 督导机构，原委派陈婷婷女士、谢显明先生担任公司持续督导保荐代表人。现因原保荐 代表人谢显明先生工作变动，无法继续负责公司的持续督导保荐工作，为保证公司持续 督导工作有序进行，中金公司决定委派高广伟先生接替谢显明先生担任公司的持续督导 保荐代表人，继续履行保荐职责。 本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为陈婷婷女士、高广伟先生（简 历详见附件），持续督导期截至 2025 年 12 月 31 日。 公司董事会对谢显明先生在担任公司持续 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次（每月一次）[3] - 发表专项意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 公司各项承诺事项均已履行[6] - 保荐代表人未变更[7] - 报告期内无监管措施事项及整改情况[7] - 无其他需要报告的重大事项[7] 培训与检查 - 培训次数为0次[4] - 现场检查次数为0次[3]