公司基本信息 - 公司于2022年7月22日经中国证监会注册，发行1600万股普通股，并于11月1日在深交所上市[4] - 公司注册资本为6400万元，股份总数6400万股，每股面值1元[7][20] - 医疗器械生产许可证有效期至2025年06月13日[13] 股东信息 - 发起人庄志、陈蓓、深圳市麦星投资有限公司等合计持股3133825股，占比100%[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] 股份交易与限制 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[28] - 持有本公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票所得收益归公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[107] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事和监事[138] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保和提供财务资助需经出席会议三分之二以上董事同意[127] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括一名职工代表[156] - 监事会每六个月至少召开一次会议[158] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，两个月内披露中期报告[164] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[164] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[172] 其他规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[42] - 公司与关联方交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议[44] - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上的募集资金使用行为须经股东大会审议批准[49]