减持计划 - 合晅投资及其一致行动人计划减持不超640,000股，占当时总股本1.0000%[2] - 能金公司及其一致行动人计划减持不超640,000股，占当时总股本1.0000%[2] - 2024年3月11日至6月13日，合晅投资及其一致行动人未减持，减持计划提前终止[3] - 2024年3月27日至6月13日，能金公司及其一致行动人合计减持694,200股，减持计划实施完毕[4] 减持详情 - 2024年3月27日至5月28日，能金公司减持344,300股，减持比例0.5380%，均价81.00 - 92.10元/股[4] - 2024年5月29日至6月13日，能金公司减持189,900股，减持比例0.2119%，均价57.00 - 64.00元/股[4] - 2024年3月27日至5月28日，广州金垣减持160,000股，减持比例0.2500%，均价87.00 - 93.80元/股[7] 股本变动 - 2024年5月29日公司实施2023年度权益分派，总股本由64,000,000股变为89,600,000股[7] 持股比例 - 能金公司及其一致行动人持股比例由7.8383%降至6.8384%，减少0.9999%[4] - 减持后，合晅投资持股11,155,686股，占比12.4507%；能金公司持股4,701,595股，占比5.2474%；广州金垣持股1,425,525股，占比1.5910%[8] 公告披露 - 2024年3月5日披露减持预披露公告，计划减持不超640,000股，不超总股本1.0000%[14] - 2024年5月22日披露权益分派实施公告，以64,000,000股为基数每10股转增4股，转增后总股本为89,600,000股[14]

信息变更 - 公司变更投资者联系电话，变更后为010 - 63355096、18911239097[1] - 变更内容自公告披露之日起启用，原联系电话不再作为专线[1] - 公司注册等其他信息保持不变[1]

股份回购计划 - 拟用3000万至6000万元超募资金回购股份[1] - 回购价格不超144.02元/股[1] - 实施期限自董事会审议通过起不超12个月[1] 首次回购情况 - 2024年6月3日首次回购1200股[2] - 占总股本0.0013%[2] - 最高、最低成交价均为57.63元/股[2] - 成交总金额69,151.01元（不含交易费）[2] 其他说明 - 未在特定重大事项期间回购[4] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5] - 将在回购期限内继续实施并披露信息[6]

信息变更 - 公司变更投资者联系电话和传真电话，自2024年5月29日公告披露起启用[1][3] - 变更后原联系电话不再作为投资者联系专线，其他信息不变[1]

市场扩张和并购 - 公司拟与珠海顺煋共同投资深圳德达兴，公司投资3000万元，珠海顺煋1000万元[2] - 公司转让价款4140万元，珠海顺煋1380万元[2] - 增资及股权转让完成后，公司将持有深圳德达兴14.28%股权[2] 数据变更 - 深圳德达兴完成工商变更后注册资本为1329.6958万元[3] - 深圳市德达兴科技合伙企业等多人出资比例变更[3][4]

利润分配 - 2023年度以6400万股为基数，每10股派现金10元，共分6400万元，每10股转增4股，共转增2560万股[3] - 分红前总股本6400万股，分红后增至8960万股[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[10] 股份变动 - 限售条件流通股变动前23625153股，占比36.91%，变动后33075214股，占比36.91%[15] - 无限售条件流通股变动前40374847股，占比63.09%，变动后56524786股，占比63.09%[15] 财务数据 - 按新股本8960万股摊薄计算，2023年年度每股净收益为3.32元[18] 其他调整 - 相关股东锁定期满后两年内减持价格限制、2023年限制性股票激励计划授予价格、回购股份价格及数量将调整[18][19][20]

人事变动 - 田子睿因股东内部业务调整辞去职务，原定任期至2026年06月19日[2][3] - 公司2024年5月9日补选崔文立为非独立董事[6] 人员信息 - 崔文立1968年12月出生，毕业于中南财经大学会计学专业[10] - 崔文立合计间接持有公司股份729,827股[11]

股东大会信息 - 2024年5月9日14:00召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份40,432,357股，占总股份63.1756％[6] - 通过现场投票的股东11人，代表股份24,625,460股，占总股份38.4773％[6] - 通过网络投票的股东9人，代表股份15,806,897股，占总股份24.6983％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份1,291,171股，占总股份2.0175％[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》总表决中，同意40,257,692股，占99.5680％；反对174,065股，占0.4305％；弃权600股，占0.0015％[19] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》中小股东总表决中，同意1,116,506股，占86.4724％；反对174,065股，占13.4812％；弃权600股，占0.0465％[19] - 多数议案总表决同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.9908％，反对占0.0077％，弃权占0.0015％[9][12][14][17][21][26] - 多数议案中小股东总表决同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.7134％，反对占0.2401％，弃权占0.0465％[10][12][14][17][21][26] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决中，同意40,412,557股，占99.9510％；反对19,200股，占0.0475％；弃权600股，占0.0015％[24] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意40,412,557股，占比99.9510%，中小股东同意1,271,371股，占比98.4665%[28][29] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》总表决同意40,428,657股，占比99.9908%，中小股东同意1,287,471股，占比99.7134%[31] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》总表决同意40,428,657股，占比99.9908%，中小股东同意1,287,471股，占比99.7134%[33] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意40,428,657股，占比99.9908%，中小股东同意1,287,471股，占比99.7134%[35][36] - 《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》总表决同意40,257,692股，占比99.5680%，中小股东同意1,116,506股，占比86.4724%[38] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》总表决同意40,246,692股，占比99.5408%，中小股东同意1,105,506股，占比85.6204%[39] 其他事项 - 崔文立先生当选为公司第三届董事会非独立董事[40] - 北京国枫律师事务所认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[41] - 备查文件有《2023年年度股东大会决议》和《法律意见书》[42] - 公告发布时间为2024年5月10日[44]

会议信息 - 2024年4月12日和4月27日发布2023年年度股东大会通知及补充通知[4] - 现场会议于2024年5月9日在北京汇亚大厦召开[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月9日特定时段[7] - 互联网投票系统网络投票时间为2024年5月9日15:00至2024年4月18日15:00[7] 投票情况 - 本次会议投票股东20人，代表股份40,432,357股，占比63.1756%[8] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[9][14][16][17][20][21][22][23][24][25] - 第（十三）项议案经三分之二以上通过，其他议案过半数通过[25] 会议合规 - 本次会议表决、召集、召开程序及人员资格合法有效[26][27][28] - 法律意见书一式叁份[29]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-032 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 3,000 万元（含本 数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数）的超募资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 144.02 元/股（含本数）。回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 1 ...