会议与议案 - 2023年董事会召开5次会议，独立董事均参加[4] - 2023年股东大会召开3次，独立董事均参加[4] - 2023年独立董事召集主持2次提名委员会会议，审议通过6项议案[5] - 2023年召开2次战略委员会会议，审议通过4项议案[6] 独立意见 - 2023年独立董事多次就多项议案发表独立意见[8] 关联交易 - 公司在交控财务每日最高存款余额不超净资产5%，协议有效期三年[13] - 2024年度预计与关联方日常关联交易不超47,813.00万元[13] 人员与制度 - 2023年聘任江涛为总经理等高级管理人员[19] - 2023年制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动公司治理完善[22]

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 苏同律证字（2024）第 043 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编：2 1 0 0 1 9 电话：+ 8 6 2 5 - 83304480 传真：+ 8 6 2 5 - 83329335 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 通行宝/公司 | 指 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | 《激励计划考核管理办 | 指 | 《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 年限制 2024 | | 法》 | | 性股票激励计划考核管理办法》 | | 《激励计划管理办法》 | 指 | 《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制 | | | | 性股票激励计划管理办法》 | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 公司实施 2024 年限制性股票激励计 ...

2024 年限制性股票激励计划 （草案） 证券简称：通行宝 证券代码：301339 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 9 | | （四）限制性股票授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 10 | | （六）激励计划其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 18 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | （五）对股权激励授予价格的核查意见 19 | | （六）对上市公司是否为激励对象 ...

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划授予总量776.99万股，占总股本1.91%[1] - 董事长和总经理各获授23.00万股，各占授予总量2.96%[1] - 120名子公司人员获授658.54万股，占授予总量84.76%[1] - 有效期内激励计划标的股票未超股本总额10%[3] - 激励对象获授股票未超总股本1%[3]

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范 性文件及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，恪尽职守，积极 开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、全 体员工及全体股东的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会 决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法 合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检 查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。 现将报告期内监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-011 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通行宝"）于 2024年3月28日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审 议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确 保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币40亿元（含本数）的闲置自有资金 和不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金（包含募集资金、超募资金及其进 行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于购买安全性高、风险低、流动性 好的保本型产品，上述额度使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内 有效，上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议。 保荐机构出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[5] - 监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[6] 内部控制 - 2023年12月31日对内部控制有效性进行评价[26] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[26][27][30][31] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35] 管理措施 - 制定技术研发、安全、运维控制措施，研发管理无重大缺陷[19] - 制定资金管理办法，资金管理控制无重大缺陷[20] - 制定关联交易决策制度，严格控制关联交易[21] 财务范围 - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表对应总额100%[4]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-007 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议通知已于2024年3月18日以邮件方式向全体监事发出，并于2024年3月28 日以现场会议的形式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会 议由监事会主席万立业先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 公司编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合相关 法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，并参照《中央企业控股上市公司实施股权 激励工作指引》的规定，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其他相关资料 进行核查后，现发表如下意见： 一、关于《公司 2024 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的核查意见 （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、 规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的下列情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 意见或无法表示意见的审计报告； 3、上 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-008 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过《关 于公司2023年度利润分配的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股 东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报表 归属于上市公司股东的净利润190,955,063.59元。截止2023年12月31日，公司合 并口径未分配利润为606,769,379.32元，母公司未分配利润为582,507,731.88元。 本着回报股东，与全体股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展 和股东利益前提下，拟以公司目前总股本407,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金3.00元（含税），合计派发现金股利122,100,0 ...